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杭州星帥爾電器股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月16日（星期三）13:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月16日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月16日的交易時(shí)間，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月16日9:15-15:00。
3、會(huì)議召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
4、參加股東大會(huì)的方式：
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道交界嶺99號(hào)公司一樓3號(hào)會(huì)議室）。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)樓月根先生。
本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)表決的股東及委托代理人41名，代表股份 139,674,473 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.5371%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 12 人，代表股份 138,527,872 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.1633％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3738 ％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3738％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 29 人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3738％。
3、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。
四、會(huì)議表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》
表決結(jié)果：同意137,046,812股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3841％；反對(duì)849,241股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6159％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意297,360股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東股份總數(shù)的25.9340％；反對(duì)849,241股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東股份總數(shù)的74.0660％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東回避表決。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意138,681,532股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2891％；反對(duì)991,841股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7101％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意138,570,932股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2099％；反對(duì)1,103,541股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7901％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意138,530,572股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1810％；反對(duì)1,142,801股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8182％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
五、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
杭州星帥爾電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月17日
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