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上海百聯(lián)集團股份有限公司關(guān)于收購上海百聯(lián)時尚品牌管理有限公司81%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海百聯(lián)集團股份有限公司（以下簡稱“百聯(lián)股份”或“公司”）于2023年8月15日披露了《關(guān)于收購上海百聯(lián)時尚品牌管理有限公司81%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-026），公司控股子公司上海百聯(lián)商業(yè)品牌投資有限公司（以下簡稱“百聯(lián)商業(yè)品牌”）擬出資7,116.07 萬元收購上海市商業(yè)投資（集團）有限公司（以下簡稱“商投集團”）持有的上海百聯(lián)時尚品牌管理有限公司（以下簡稱“百聯(lián)時尚”，即 the bálancing 買手店）81%股權(quán)，本次交易完成后，百聯(lián)商業(yè)品牌將成為百聯(lián)時尚全資股東。為便于投資者進一步了解本次交易，現(xiàn)將相關(guān)情況補充公告如下：
一、買手店經(jīng)營情況
?。ㄒ唬┙?jīng)營情況概述
目前the bálancing有三家既存店：徐匯東方店、太古匯旗艦店、港匯恒隆店。通過幾年孵化、培育和發(fā)展，the bálancing已步入穩(wěn)步發(fā)展階段，積累了豐富的品牌資源。近年來，the bálancing增加了更多擁有消費影響力的國外名品及國內(nèi)外設(shè)計師品牌，同時吸引了穩(wěn)定的消費群體，顧客的購買力各項數(shù)據(jù)逐年提升，在各社交媒體平臺積累了較高聲量。
（二）百聯(lián)時尚兩年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
?。ㄈ┵I手店未來戰(zhàn)略
在發(fā)展方向上， the bálancing保持著謹慎拓展原則，在有合適門店的前提下，穩(wěn)妥開拓，避免快速拓展帶來的各項成本的大額投入以及不確定性風險。通過有序的拓展，提高規(guī)模的同時，增加議價空間，及商品周轉(zhuǎn)空間，使得成本得到更有效分攤；
在開店面積上，the bálancing未來將以中型面積門店為主，一方面租金、裝修投入等成本可以有效控制，另一方面，中型店鋪的品牌矩陣有更大的靈活調(diào)整空間；
在選址要求上，國內(nèi)一、二線為主的時尚度和消費力較高的城市，以年輕、時尚業(yè)態(tài)為主力定位的商場。
二、關(guān)于本次收購事項對公司的影響
1、從戰(zhàn)略布局看，本次股權(quán)收購對于百聯(lián)股份自營體系能力的建設(shè)、賦能升級現(xiàn)有的百貨業(yè)態(tài)以及零售業(yè)態(tài)等方面，具備戰(zhàn)略意義，進一步加強業(yè)務(wù)協(xié)同。
2、從成長周期看，買手店成立至今，歷經(jīng)五年的孵化、培育和發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的品牌資源、吸引了穩(wěn)定的消費群體、獲得了良好的業(yè)內(nèi)口碑，目前進入穩(wěn)步發(fā)展階段，可以適時納入上市公司。
3、從業(yè)務(wù)發(fā)展看，未來2-3年是買手店市場發(fā)展的窗口期，百聯(lián)股份買手店仍將繼續(xù)布局提升市場競爭能力。
本次通過百聯(lián)商業(yè)品牌的股權(quán)收購，有利于理順百聯(lián)時尚股權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系，打造公司核心差異化競爭力。同時，根據(jù)買手店未來經(jīng)營發(fā)展計劃，將在公司下屬商場開設(shè)專賣店。通過本次股權(quán)收購的實施，可以避免買手店在未來拓展經(jīng)營中產(chǎn)生更多的關(guān)聯(lián)交易。
三、本次股權(quán)收購價格的公允性
?。ㄒ唬┒▋r依據(jù)
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)上海立信資產(chǎn)評估有限公司評估報告的評估值為基準，經(jīng)雙方協(xié)商一致，百聯(lián)時尚81%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格約為7,116.07萬元（以經(jīng)評估備案的評估報告為準）。
?。ǘ┰u估情況
本次評估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。
經(jīng)收益法評估，百聯(lián)時尚在評估基準日2023年5月31日的凈資產(chǎn)賬面值為7,295.73萬元，評估值為9,200.00萬元，增值額1,904.27萬元，增值率26.10%。
經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，百聯(lián)時尚在評估基準日2023年5月31日的凈資產(chǎn)賬面值為7,295.73萬元，評估值為8,785.27萬元，增值額1,489.54萬元，增值率20.42%。其中：無形資產(chǎn)評估增值1,230.00萬元，主要為商標和作品著作權(quán)的評估增值，包括13項商標和1項作品著作權(quán)，通過對委估無形資產(chǎn)預(yù)期收益量化，賬面值93.67萬元，評估值1,323.67萬元，增值為1,230萬元。
資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果更能客觀、合理的反映被評估單位股東全部權(quán)益價值，因此本次股權(quán)收購采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為本次評估結(jié)論。
綜上，本次商業(yè)品牌投資收購百聯(lián)時尚81%股權(quán)是基于行業(yè)前景和公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展，收購價格以評估價值為基礎(chǔ)且經(jīng)雙方協(xié)議確定價格，遵循了公平、公正的市場價格原則，本次股權(quán)收購對公司的經(jīng)營和發(fā)展有促進作用。
特此公告。
上海百聯(lián)集團股份有限公司董事會
2023年8月16日
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