一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營情況未出現(xiàn)重大變化，亦未發(fā)生對公司經(jīng)營有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

　　2023年8月15日

　　股票代碼：002148 股票簡稱：北緯科技 公告編號：2023-018

　　北京北緯通信科技股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議于2023年8月15日上午10:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議已于2023年8月2日以電子郵件、微信等方式通知全體董事。應(yīng)出席會議董事5人，實(shí)際出席董事5人。會議由董事長傅樂民先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

　　一、《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于2023年8月16日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，半年報(bào)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、《關(guān)于修改〈信息披露事務(wù)管理辦法〉的議案》

　　公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一信息披露事務(wù)管理》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合內(nèi)部治理實(shí)際情況，將公司《信息披露事務(wù)管理辦法》部分內(nèi)容予以完善，修訂為《信息披露事務(wù)管理制度》。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司《信息披露事務(wù)管理制度》全文刊登于2023年8月16日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、《關(guān)于購買杭州掌盟軟件股份有限公司股權(quán)的議案》

　　公司擬以不超過人民幣1100萬元的自有資金，通過大宗交易的方式購買杭州掌盟軟件股份有限公司（以下簡稱“杭州掌盟”，證券代碼：834365）的股份，具體交易價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)未達(dá)到購買資產(chǎn)單獨(dú)公告的披露標(biāo)準(zhǔn)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次交易相關(guān)情況說明如下：

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的杭州掌盟基本情況

　　1、設(shè)立時(shí)間：2007-06-15

　　2、注冊資本：4939.2000萬元人民幣

　　3、注冊地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)美好國際大廈1801、1802室

　　4、法定代表人：蔡紅兵

　　5、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；普通露天游樂場所游樂設(shè)備銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷售；游藝及娛樂用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；移動通信設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；游樂園服務(wù)；服務(wù)：增值電信業(yè)務(wù),利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營游戲產(chǎn)品(含網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行)、動漫產(chǎn)品,計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；批發(fā)、零售(含網(wǎng)上銷售)：計(jì)算機(jī)軟硬件,圖書報(bào)刊,電子出版物。

　　6、財(cái)務(wù)指標(biāo)和資產(chǎn)情況

　　截至2022年12月31日，杭州掌盟的資產(chǎn)總額80,750,570.12元，負(fù)債總額8,945,258.95元，凈資產(chǎn)71,805,311.17元。2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為31,986,353.35元、凈利潤為-12,211,165.07元。

　　7、業(yè)務(wù)情況

　　杭州掌盟依靠多年累積的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研發(fā)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，緊抓市場發(fā)展動向，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，目前致力于提供移動游樂設(shè)備智能終端和一站式解決方案，業(yè)務(wù)方向主要為兒童智能寓教于樂項(xiàng)目。近年來，杭州掌盟加速兒童智能游樂設(shè)備業(yè)務(wù)拓展，加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，積極開拓市場、整合資源，營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)逐步增加。

　　8、根據(jù)杭州掌盟2022年度報(bào)告，截止2022年12月31日其前十大股東情況如下：

　　9、杭州掌盟的公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款；杭州掌盟不屬于失信被執(zhí)行人。

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　　本次交易資金全部來源于公司自有資金，對公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。本次交易決策是基于杭州掌盟目前業(yè)務(wù)方向和經(jīng)營情況做出的，有助于加快公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)體系構(gòu)建，推動戰(zhàn)略發(fā)展布局，不會為公司經(jīng)營帶來不利影響，不存在損害公司或股東利益的情形。

　　公司將按相關(guān)規(guī)定披露交易進(jìn)展情況。本次交易事項(xiàng)存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京北緯通信科技股份有限公司董事會

　　二○二三年八月十五日

　　證券代碼：002148 證券簡稱：北緯科技 編號：2023-019

　　北京北緯通信科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二次會議通知于2023年8月2日以電子郵件或微信方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年8月15日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)過充分討論，審議通過了以下議案：

　　一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年半年度報(bào)告》的編制和保密程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；《2023年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀地反映了公司2023年半年度的經(jīng)營狀況。截至出具本審核意見時(shí)，未發(fā)現(xiàn)參與公司《2023年半年度報(bào)告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　公司《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于2023年8月16日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，半年報(bào)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改〈信息披露事務(wù)管理辦法〉的議案》

　　公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一信息披露事務(wù)管理》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合內(nèi)部治理實(shí)際情況，將公司《信息披露事務(wù)管理辦法》部分內(nèi)容予以完善，修訂為《信息披露事務(wù)管理制度》。

　　公司《信息披露事務(wù)管理制度》全文刊登于2023年8月16日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　北京北緯通信科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年八月十五日