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內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月15日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)金四路8號(hào)伊利全球人才發(fā)展中心二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)潘剛先生因工作原因不能出席并主持本次股東大會(huì)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉由執(zhí)行董事王曉剛先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事潘剛、趙成霞、朝魯因工作原因未能親自出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年持股計(jì)劃管理規(guī)則（草案）》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分2019年限制性股票的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉（注冊(cè)資本、股份總數(shù)條款）的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、第3、4項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；
2、第1、2項(xiàng)議案，擬參與本次持股計(jì)劃的相關(guān)股東已回避表決；第3項(xiàng)議案；涉及本次回購(gòu)注銷的公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所
律師：黃顯勇、魯耀徽
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年8月16日
證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 公告編號(hào)：臨2023-084
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、通知債權(quán)人的原由
2023年8月15日，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分2019年限制性股票的議案》和《關(guān)于修改〈公司章程〉（注冊(cè)資本、股份總數(shù)條款）的議案》，詳見(jiàn)公司于2023年8月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
（一）公司于2022年12月8日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用不低于人民幣10億元（含）且不超過(guò)人民幣20億元（含）的自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣46.83元/股（含），回購(gòu)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)6個(gè)月，回購(gòu)股份將用于依法注銷減少注冊(cè)資本。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月9日披露的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》。
截至2023年5月26日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)32,468,413股，使用資金總額1,000,002,954.80元（不含交易費(fèi)用），并已于2023年5月29日完成上述回購(gòu)股份的注銷，公司注冊(cè)資本由6,398,773,518.00元人民幣減至6,366,305,105.00元人民幣。
（二）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，3名激勵(lì)對(duì)象因離職原因，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，公司將對(duì)其持有的已獲授但未解除限售的共計(jì)206,400股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為11.83元/股。
回購(gòu)注銷完成后，公司注冊(cè)資本由6,366,305,105.00元人民幣減至6,366,098,705.00元人民幣。
二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)，未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人可采用郵寄信函或傳真的方式申報(bào)，具體方式如下：
（一）申報(bào)時(shí)間：
2023年8月16日至2023年9月29日
（二）申報(bào)材料郵寄地址：
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市敕勒川乳業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)伊利大街1號(hào)
聯(lián)系人：劉雅男、賴春玲
電話：（0471）3350092
傳真：（0471）3601621
郵編：010110
（三）其它：
1、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；
2、以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年八月十六日
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