本公司董事會(huì)及全體出席會(huì)議的董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 天地源股份有限公司（以下簡稱公司）下屬全資子公司珠海天地源置業(yè)有限公司（以下簡稱珠海天地源）擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過1億元的委托貸款，貸款用于珠海天地源項(xiàng)下合規(guī)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，使用期限不超過24個(gè)月，貸款利率為8.3%/年。

　　● 本次貸款資金來源方西安高科建材科技有限公司（以下簡稱高科建材）系公司實(shí)際控制人西安高科集團(tuán)有限公司（以下簡稱高科集團(tuán)）下屬全資子公司，故本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

　?。ㄒ唬┕鞠聦偃Y子公司珠海天地源擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過1億元的委托貸款，貸款用于珠海天地源項(xiàng)下合規(guī)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，使用期限不超過24個(gè)月，貸款利率為8.3%/年。本次貸款資金來源方高科建材系公司實(shí)際控制人高科集團(tuán)下屬全資子公司，故本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ǘ?023年8月16日，公司第十屆董事會(huì)十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)委托貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果為：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）包括本次關(guān)聯(lián)交易，過去12個(gè)月內(nèi)，公司與高科集團(tuán)及其下屬子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到3,000萬元以上，且占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。相關(guān)交易已經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　本次貸款資金來源方高科建材系公司實(shí)際控制人高科集團(tuán)下屬全資子公司，故本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　關(guān)聯(lián)方名稱：西安高科建材科技有限公司

　　法定代表人：祝社寧

　　注冊(cè)資本：41,000萬元

　　注冊(cè)地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路59號(hào)高科智慧園A幢11001室

　　成立日期：1999年8月13日

　　經(jīng)營范圍：研制、生產(chǎn)、批發(fā)、經(jīng)營民用、公用、工業(yè)用新型建筑材料、鋁合金異型材、塑鋼門窗、鋁合金門窗、化工原料，承攬建筑門窗、水暖電、幕墻和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工等。

　　主要股東：高科集團(tuán)持有100%股權(quán)

　　截止2022年12月31日，總資產(chǎn)412,425.7萬元，凈資產(chǎn)118,908.32萬元，負(fù)債總額293,517.38萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183,096.5萬元，凈利潤 4,936.02萬元。截止2023年6月30日，總資產(chǎn)414,512萬元，凈資產(chǎn)120,376.85萬元，負(fù)債總額294,135.14萬元。2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87,479.39萬元，凈利潤650.95萬元。

　?。ㄈ┕鞠聦僮庸净厩闆r

　　公司名稱：珠海天地源置業(yè)有限公司

　　法定代表人：王超

　　注冊(cè)資本：7,000萬元

　　注冊(cè)地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)軟件園路1號(hào)生活區(qū)Bee+眾創(chuàng)空間219室I區(qū)

　　成立日期：2019年6月21日

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，物業(yè)管理，建筑裝潢，中介代理等地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)

　　主要股東：公司下屬全資子公司深圳天地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有100%股權(quán)

　　截止2022年12月31日，資產(chǎn)總額190,492.57萬元、凈資產(chǎn)-4,494.38萬元、負(fù)債總額194,986.95萬元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76,725.77萬元，凈利潤-8,530.74萬元。截止2023年3月31日，總資產(chǎn)193,626.55 萬元，凈資產(chǎn) -4,629.15萬元，負(fù)債總額 198,255.71萬元。2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0萬元，凈利潤-134.77 萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司下屬全資子公司珠海天地源擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過1億元的委托貸款，貸款用于珠海天地源項(xiàng)下合規(guī)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，使用期限不超過24個(gè)月，貸款利率為8.3%/年。本次貸款資金來源方高科建材系公司實(shí)際控制人高科集團(tuán)下屬全資子公司，故本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。

　　五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　?。ㄒ唬?023年8月16日，公司第十屆董事會(huì)十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)委托貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果為：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)規(guī)律且符合價(jià)格公允原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該議案涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、我們同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。在公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

　?。ㄈ┆?dú)立董事獨(dú)立意見：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易有利于增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求；

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)規(guī)律且符合價(jià)格公允原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；

　　3、該關(guān)聯(lián)交易議案在審議過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司審議議案的董事會(huì)召開程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　（四）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易有利于增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求；

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)規(guī)律且符合價(jià)格公允原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易議案在審議過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司審議議案的董事會(huì)召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　六、備查文件

　　（一）公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　?。ǘ┕惊?dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　?。ㄈ┕径聲?huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的意見；

　?。ㄋ模┕镜谑畬枚聲?huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年八月十七日

　　證券代碼：600665 證券簡稱：天地源 公告編號(hào)：臨2023-055

　　債券代碼：185167 債券簡稱：21天地一

　　債券代碼：185536 債券簡稱：22天地一

　　債券代碼：137566 債券簡稱：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　關(guān)于注銷下屬公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、事項(xiàng)概述

　　2020年12月8日，經(jīng)天地源股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議同意，公司下屬全資子公司深圳天地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱深圳天地源）與西安檀德典森企業(yè)管理有限公司（以下簡稱檀德典森）合作，雙方按約定比例出資成立珠海源拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱珠海源拓），共同開發(fā)意向合作項(xiàng)目。珠海源拓自成立以后，一直未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

　　為加強(qiáng)對(duì)下屬公司的股權(quán)管理，壓減公司內(nèi)部企業(yè)數(shù)量，降低管理成本，現(xiàn)擬注銷珠海源拓。

　　二、珠海源拓基本情況

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA55RA486X

　　成立日期：2020年12月28日

　　法定代表人：武博飛

　　注冊(cè)資本：5,000萬元

　　主要股東：深圳天地源，持有90%股權(quán)；檀德典森，持有10%股權(quán)。檀德典森系公司員工跟投有限合伙企業(yè)的管理公司。

　　注冊(cè)地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)港灣大道科技一路10號(hào)主樓第三層313房F單元（集中辦公區(qū)）

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等

　　截止2023年7月31日，珠海源拓完成工商和稅務(wù)登記，未開立銀行賬戶，無業(yè)務(wù)收支。資產(chǎn)總額、負(fù)債總額均為零。

　　三、董事會(huì)審議情況

　　2023年8月16日，公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷珠海源拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。表決結(jié)果為：11票同意；0 票反對(duì)；0票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議表決。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本次注銷珠海源拓，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司股權(quán)管理，降低管理成本，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。珠海源拓注銷后，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日

　　證券代碼：600665 證券簡稱：天地源 公告編號(hào)：2023-053

　　債券代碼：185167 債券簡稱：21天地一

　　債券代碼：185536 債券簡稱：22天地一

　　債券代碼：137566 債券簡稱：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)召開情況

　　天地源股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年8月16日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事11名，實(shí)際參與表決董事11名。公司已于2023年8月11日以郵件、短信、微信等方式將會(huì)議通知、會(huì)議文件發(fā)送至各位董事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過以下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于下屬公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)委托貸款的議案

　　公司下屬全資子公司珠海天地源置業(yè)有限公司（以下簡稱珠海天地源）擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過1億元的委托貸款，貸款用于珠海天地源項(xiàng)下合規(guī)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，使用期限不超過24個(gè)月，貸款利率為8.3%/年。本次貸款資金來源方西安高科建材科技有限公司系公司實(shí)際控制人西安高科集團(tuán)有限公司下屬全資子公司，故本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　具體內(nèi)容詳見2023年8月17日《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號(hào)：臨2023-054）。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　?。ǘ╆P(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的議案

　　公司擬向陜西省國際信托股份有限公司申請(qǐng)總金額不超過4億元的信托貸款，資金用于公司下屬公司合規(guī)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。貸款期限不超過24個(gè)月，融資成本為9.5%/年。

　　表決結(jié)果：11票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　（三）關(guān)于注銷珠海源拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案

　　為加強(qiáng)對(duì)下屬公司的股權(quán)管理，壓減公司內(nèi)部企業(yè)數(shù)量，降低管理成本，現(xiàn)擬注銷公司下屬控股子公司珠海源拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　具體內(nèi)容詳見2023年8月17日《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（編號(hào)：臨2023-055）。

　　表決結(jié)果：11票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日