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甬金科技集團股份有限公司關(guān)于向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 修正前轉(zhuǎn)股價格：34.57元/股
● 修正后轉(zhuǎn)股價格：27.66元/股
● “甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年8月17日
● “甬金轉(zhuǎn)債”自2023年8月16日停止轉(zhuǎn)股，2023年8月17日起恢復轉(zhuǎn)股。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3286號”文核準，甬金科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日公開發(fā)行了1,000.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額100,000.00萬元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。
經(jīng)上海證券交易所“[2021]504號”文同意，公司100,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月31日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“甬金轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113636”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“甬金轉(zhuǎn)債”自2022年6月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為53.07元/股。
公司于2022年5月6日召開2021年年度股東大會，審議通過了2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股。因上述權(quán)益分派方案的實施，自2022年5月20日起“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由53.07元/股調(diào)整為36.05元/股。
公司于2023年4月6日完成向特定對象發(fā)行股份登記手續(xù)，新增股本44,411,547股。因上述向特定對象發(fā)行股份的實施，自2023年4月11日起“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由36.05元/股調(diào)整為35.00元/股。
公司于2023年5月9日召開2022年年度股東大會，審議通過了2022年度利潤分配的方案：以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元(含稅)。因上述利潤分配方案的實施，自2023年7月7日起“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由35.00元/股調(diào)整為34.50元/股。
2023年7月21日，公司回購注銷了因限制性股票激勵計劃第二個解除限售期公司層面業(yè)績考核未達標以及1名激勵對象因個人原因離職導致不再具備激勵對象資格的限制性股票共計1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由34.50元/股調(diào)整為34.57元/股。
二、本次向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的依據(jù)
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格向下修正條款觸發(fā)情況
自2023年7月10日至2023年7月28日，公司股票連續(xù)15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格80%（7月10日至7月25日為34.50元/股的80%即27.60元/股，7月26日至7月28日為34.57元/股的80%即27.66元/股）。已觸發(fā)“甬金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
三、本次向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格履行的審議程序
?。ㄒ唬┕居?023年7月28日召開了第五屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于提議向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提交2023年第二次臨時股東大會審議。
?。ǘ┕居?023年8月15日召開了2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。
?。ㄈ┕居?023年8月15日召開了第五屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，同意將“甬金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由34.57元/股向下修正為27.66元/股。
四、本次向下修正“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的結(jié)果
公司2023年第二次臨時股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價為24.59元/股（向上取整保留兩位小數(shù)），2023年第二次臨時股東大會召開日前一個交易日公司股票交易均價為23.09元/股（向上取整保留兩位小數(shù)），故本次修正后的“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不低于24.59元/股。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款及公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)，綜合考慮上述價格和公司實際情況，公司董事會同意將“甬金轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由34.57元/股向下修正為27.66元/股。
調(diào)整后的“甬金轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年8月17日起生效?！梆疝D(zhuǎn)債”自2023年8月16日停止轉(zhuǎn)股，2023年8月17日起恢復轉(zhuǎn)股。
特此公告。
甬金科技集團股份有限公司董事會
2023年8月16日
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