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日播時尚集團股份有限公司關于重大資產重組進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次重大資產重組的基本情況
日播時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“日播時尚”）擬通過資產置換和發(fā)行股份的方式購買上海錦源晟新能源材料有限公司（以下簡稱“錦源晟”、“標的公司”）100%股權，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
二、本次重大資產重組的進展情況
公司因籌劃資產置換及發(fā)行股份購買資產事項，預計構成重組上市，同時構成關聯交易。經申請，公司股票于2023年5月9日（星期二）上午開市起繼續(xù)停牌，不超過5個交易日，詳見《日播時尚關于籌劃重大資產重組并繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：2023-027）。
2023年5月15日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關于〈公司重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并披露本次交易預案相關公告。經向上海證券交易所申請，公司股票于2023年5月16日（周二）上午開市起復牌。
2023年5月23日，公司收到上海證券交易所出具的《關于對日播時尚集團股份有限公司重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2023】0580號）。
2023年6月21日，公司披露《日播時尚關于上海證券交易所〈關于對日播時尚集團股份有限公司重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函〉部分回復的公告》（公告編號：2023-055）。
2023年6月13日，公司完成2022年年度權益分派，基于上述情況，公司對本次發(fā)行股份購買資產的股票發(fā)行價格進行除息，發(fā)行價格由6.97元/股調整為6.89元/股，發(fā)行股份購買資產的股票發(fā)行數量亦相應進行調整。詳見公司于2023年6月21日發(fā)布的《日播時尚關于實施2022年年度權益分派后調整重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的股票發(fā)行價格及發(fā)行數量的公告》（公告編號：2023-057）。
2023年6月29日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關于向全資子公司劃轉資產的議案》。本次資產劃轉是為了推進重大資產重組的實施，根據《重大資產置換及發(fā)行股份購買資產協議》的約定，公司新設日播時尚實業(yè)（上海）有限公司作為置出資產的歸集主體之一。詳見公司于2023年6月30日披露的《日播時尚關于向全資子公司劃轉資產的公告》（公告編號：2023-058）。
本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。公司正在積極組織本次交易的中介機構持續(xù)開展各項工作，本次交易所涉及的盡職調查、審計、評估等相關工作正在順利開展。
三、風險提示
本次交易尚需履行多項審議、審批程序方可實施，包括但不限于上市公司董事會審議通過本次重大資產重組報告書相關議案、上市公司股東大會審議通過本次重大資產重組報告書相關議案、上交所審核通過、中國證監(jiān)會予以注冊決定等。本次交易能否取得上述批準或核準以及獲得相關批準或核準的時間均存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
日播時尚集團股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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