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廣東水電二局股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
3.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月15日14:45；
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢水電廣場(chǎng)A-1商務(wù)中心廣東水電二局股份有限公司2505會(huì)議室；
3.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝彥輝先生；
6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)79人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)2,651,592,283股，占公司股本總額的70.6264%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)2,640,146,807股，占公司股本總額的70.3215％，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5684%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東76人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)11,445,476股，占公司股本總額的0.3049％，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4316%。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司董事、部分監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，其中獨(dú)立董事通過(guò)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：
關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款和大額存單的議案。
1.總的表決情況：同意2,650,500,783股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9588％；反對(duì)1,091,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0412％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
其中，中小投資者表決情況：同意20,455,286股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.9343％；反對(duì)1,091,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.0657％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
2.表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所。
?。ǘ┞蓭熜彰豪钜?、高文奐。
?。ㄈ┙Y(jié)論意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和粵水電章程等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）廣東水電二局股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
?。ǘ┍本┦锌颠_(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東水電二局股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
廣東水電二局股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月16日
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