本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保概述

　　1、2023年8月15日，浙江萬里揚(yáng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司為控股子公司浙江萬里揚(yáng)能源科技有限公司（以下簡稱“萬里揚(yáng)能源公司”）的全資子公司肇慶萬里揚(yáng)能源服務(wù)有限公司（以下簡稱“肇慶萬里揚(yáng)公司”）向銀行、非銀行機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供總額度不超過人民幣2.7億元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為7年，自公司董事會審議通過之日起計算。為保障公司利益，公司為肇慶萬里揚(yáng)公司提供擔(dān)保的同時，由肇慶萬里揚(yáng)公司提供反擔(dān)保。

　　公司控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萬里揚(yáng)集團(tuán)”）持有萬里揚(yáng)能源公司25%股權(quán)，萬里揚(yáng)集團(tuán)同意為上述擔(dān)保提供同等條件的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事黃河清先生、吳月華女士對該議案回避表決，董事會表決結(jié)果為7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　3、萬里揚(yáng)集團(tuán)持有公司29.26%的股份，為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4、具體實(shí)施時，授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)作出決定并簽署相關(guān)文件，擔(dān)保金額和擔(dān)保期間等內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　5、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：肇慶萬里揚(yáng)能源服務(wù)有限公司

　　成立日期：2021年4月23日

　　注冊地址：廣東省肇慶市端州區(qū)睦崗街道璣東路27號三榕工業(yè)園

　　法定代表人：孟德雨

　　注冊資本：人民幣5000萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：公司控股子公司浙江萬里揚(yáng)能源科技有限公司持有其100%股權(quán)。

　　肇慶萬里揚(yáng)公司最近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：

　　單位：萬元

　　三、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：萬里揚(yáng)集團(tuán)有限公司

　　成立日期：2003年6月13日

　　注冊地址：浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋洞溪

　　法定代表人：黃河清

　　注冊資本：人民幣21億元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù)；電子元件、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、銷售；化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）、建材銷售；信息咨詢服務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)除外），倉儲服務(wù)。

　　與本公司關(guān)系：公司控股股東，持有公司29.26%的股份。

　　萬里揚(yáng)集團(tuán)最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）如下：

　　單位：萬元

　　四、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度為根據(jù)下屬子公司肇慶萬里揚(yáng)公司經(jīng)營發(fā)展需要確定的金額，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度內(nèi)的實(shí)際擔(dān)保金額可循環(huán)使用。

　　擔(dān)保額度內(nèi)的具體擔(dān)保金額和擔(dān)保期間等內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，尚未簽署擔(dān)保協(xié)議。

　　五、董事會意見

　　公司控股子公司萬里揚(yáng)能源公司主要從事儲能電站投資和運(yùn)營、電力市場現(xiàn)貨交易、電力安全仿真服務(wù)等業(yè)務(wù)，致力于“為新能源提供全景技術(shù)支撐，為電力系統(tǒng)提供柔性調(diào)節(jié)能力，為用戶提供零碳用能解決方案”。

　　目前，萬里揚(yáng)能源公司已在廣東、甘肅等省份投運(yùn)的發(fā)電側(cè)儲能電站，主要為發(fā)電廠提供調(diào)頻服務(wù)。已簽協(xié)議擬投資建設(shè)的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站合計裝機(jī)約1000MW，分別是廣東省肇慶市項(xiàng)目裝機(jī)約100MW，浙江省義烏市項(xiàng)目裝機(jī)約300MW，浙江省海鹽縣項(xiàng)目裝機(jī)約300MW，浙江省江山市項(xiàng)目裝機(jī)約300MW，主要為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、黑啟動等靈活電力調(diào)節(jié)能力服務(wù)。其中，廣東省肇慶市的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目已于2022年12月開工建設(shè)。

　　肇慶萬里揚(yáng)公司為萬里揚(yáng)能源公司在廣東省肇慶市的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營主體公司。本次擔(dān)保是為解決肇慶萬里揚(yáng)公司投資建設(shè)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站所需資金，滿足其持續(xù)發(fā)展需要提供的擔(dān)保，有助于推動儲能電站盡快投入運(yùn)營，進(jìn)一步提高公司的業(yè)務(wù)收入和盈利能力，并有力促進(jìn)公司新型儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。

　　公司控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)持有萬里揚(yáng)能源公司25%股權(quán)，萬里揚(yáng)集團(tuán)同意為本次擔(dān)保提供同等條件的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時，為保障公司利益，公司為肇慶萬里揚(yáng)公司提供擔(dān)保的同時，由肇慶萬里揚(yáng)公司提供反擔(dān)保。

　　董事會認(rèn)為，公司對本次提供擔(dān)保的子公司具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且上述子公司的經(jīng)營情況良好，發(fā)展前景廣闊，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。因此，同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司為下屬子公司肇慶萬里揚(yáng)公司提供擔(dān)保，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于促進(jìn)肇慶萬里揚(yáng)公司的經(jīng)營發(fā)展，肇慶萬里揚(yáng)公司經(jīng)營穩(wěn)定，發(fā)展前景廣闊，公司控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)提供同等條件的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時，肇慶萬里揚(yáng)公司向公司提供了反擔(dān)保。本次擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會會議審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司為肇慶萬里揚(yáng)公司提供總額不超過人民幣2.7億元的擔(dān)保額度，并由公司控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)為上述擔(dān)保提供同等條件的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　七、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，不含本次擔(dān)保，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣92,444.69萬元，占公司2022年末經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的比例為16.53%。其中，公司為控股子公司提供擔(dān)保余額為人民幣58,587.77萬元，公司為參股公司富源飛揚(yáng)汽車零部件有限公司提供擔(dān)保余額為人民幣8,256.92萬元，公司為控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保余額為人民幣25,600萬元。

　　無逾期對外擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議。

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚(yáng) 公告編號：2023-033

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　關(guān)于公司股東減持

　　股份計劃的預(yù)披露公告

　　股東陜西省國際信托股份有限公司（代表“陜國投·昌盛1號單一資金信托”）保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　特別提示：持有浙江萬里揚(yáng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份7900萬股（占公司總股本的6.02%）的股東陜西省國際信托股份有限公司（代表“陜國投·昌盛1號單一資金信托”）（以下簡稱“陜國投·昌盛1號”），計劃自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)（法律法規(guī)禁止減持的期間除外），通過集中競價交易方式減持公司股份不超過1968.9萬股（不超過公司總股本的1.5%）。

　　公司于近日收到公司股東陜國投·昌盛1號出具的《股份減持計劃告知函》，陜國投·昌盛1號擬通過集中競價交易方式減持其持有的部分公司股份?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、股東的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|名稱：陜西省國際信托股份有限公司（代表“陜國投·昌盛1號單一資金信托”）

　?。ǘ┙刂帘竟嫒?，陜國投·昌盛1號持有公司無限售流通股份7900萬股，占公司總股本的6.02%。

　　二、本次減持計劃的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┍敬螠p持計劃的相關(guān)情況

　　1、減持原因：股東自身資金需求。

　　2、股份來源：通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓獲得。

　　3、擬減持?jǐn)?shù)量及比例：計劃減持不超過1968.9萬股（不超過公司總股本的1.5%）。若減持期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、減少注冊資本等股份變動事項(xiàng)，上述擬減持股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　4、減持方式：集中競價交易。

　　5、減持價格區(qū)間：根據(jù)減持時的市場價格確定。

　　6、減持期間：自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)（法律法規(guī)禁止減持的期間除外）

　?。ǘ┫嚓P(guān)承諾及履行情況

　　無

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┍敬螠p持計劃不存在違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次減持將根據(jù)市場情況、公司股價情況等情形決定是否實(shí)施本次減持計劃。本次減持計劃實(shí)施存在不確定性。

　?。ㄈ┍敬螠p持股東不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，本次減持計劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　?。ㄋ模┍敬螠p持計劃實(shí)施期間，公司將督促陜國投·昌盛1號嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、備查文件

　　（一）陜國投·昌盛1號出具的《股份減持計劃告知函》。

　　特此公告。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚(yáng) 公告編號：2023-031

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2023年8月9日以電子郵件、書面形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，并于2023年8月15日以通訊方式召開，會議應(yīng)參與監(jiān)事3名，實(shí)際參與監(jiān)事3名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚(yáng) 公告編號：2023-030

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2023年8月9日以電子郵件、書面形式送達(dá)公司全體董事，并于2023年8月15日以通訊方式召開，會議應(yīng)參與董事9名，實(shí)際參與董事9名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事黃河清先生、吳月華女士回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意公司為控股子公司浙江萬里揚(yáng)能源科技有限公司的全資子公司肇慶萬里揚(yáng)能源服務(wù)有限公司向銀行、非銀行機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供總額度不超過人民幣2.7億元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為7年，自公司董事會審議通過之日起計算。同時，由公司控股股東萬里揚(yáng)集團(tuán)有限公司為上述擔(dān)保提供同等條件的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《浙江萬里揚(yáng)股份有限公司關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-032）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江萬里揚(yáng)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月16日