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內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事程名望先生的書面辭職報告。程名望先生因在公司擔任獨立董事已滿六年，根據(jù)上市公司獨立董事連任不能超過六年的規(guī)定，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會提名、薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，程名望先生不在公司擔任任何職務。
鑒于程名望先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定，程名望先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此之前，程名望先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事和董事會提名、薪酬與考核委員會委員的職責。
公司將按照相關法定程序，盡快完成獨立董事的補選工作，并及時履行信息披露義務。
程名望先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司健康發(fā)展和規(guī)范運作做出了重要貢獻，公司董事會對程名望先生在任職期間的辛勤付出和做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會
2023年8月14日
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