本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　3、本次股東大會不涉及修改前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　A、現場會議日期和時間：2023年8月15日（星期二）下午14:45

　　B、網絡投票時間為：2023年8月15日9:15一2023年8月15日15:00；其中：

　?、?通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年8月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　?、?通過互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年8月15日上午9:15至2023年8月15日下午15:00。

　　2、現場會議地點：浙江省海寧市海洲街道學林街1號 兄弟科技股份有限公司會議室

　　3、會議方式：現場會議表決與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長錢志達先生

　　會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）12人，代表有表決權的股份為473,347,858股，占公司有表決權股份總數1,062,917,432股的44.5329%。

　　2、現場出席本次會議的股東及股東代表5名，代表股份數為473,043,758股，占公司有表決權股份總數的44.5043%。

　　3、根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加網絡投票的股東共7人，代表有表決權的股份304,100股，占公司有表決權股份總數的0.0286%。

　　4、參加現場會議及網絡投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同））的股東及股東代表（包括代理人）7人，代表有表決權的股份為304,100股，占公司有表決權股份總數的0.0286%。

　　5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次現場會議；見證律師現場見證了本次會議。

　　三、本次股東大會以記名投票的方式，審議通過了如下議案

　　1、審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　2、逐項審議通過了《關于修訂公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　?。?）發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）發(fā)行對象和認購方式

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）發(fā)行數量

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　（6）限售期

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）上市地點

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）本次發(fā)行前的滾存利潤安排

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　?。?）本次發(fā)行決議有效期

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　（10）募集資金用途

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本子議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　3、審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　4、審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　5、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　6、審議通過了《關于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　7、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　8、審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　9、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

　　表決結果：

　　同意473,053,758股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9379%；反對294,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0621%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者單獨計票結果如下：

　　同意10,000股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的3.2884%；反對294,100股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的96.7116%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本議案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經上海市廣發(fā)律師事務所律師現場見證，并出具了《關于兄弟科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，該法律意見書認為：公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月16日