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深圳市惠程信息科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事取得獨(dú)立董事資格證書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月15日召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意補(bǔ)選羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2023年3月31日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過上述議案，羅楠女士當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
截至公司發(fā)布召開關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知公告之日，羅楠女士尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)有關(guān)規(guī)則，為更好地履行獨(dú)立董事職責(zé)，羅楠女士已書面承諾將積極參加深圳證券交易所組織的最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于參加獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書的承諾函》。
近日，公司董事會(huì)收到羅楠女士的通知，羅楠女士已按照相關(guān)規(guī)定參加了深圳證券交易所舉辦的上市公司獨(dú)立董事任前培訓(xùn)（線上），并取得由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心頒發(fā)的《上市公司獨(dú)立董事資格證書》（證書編號：2308133618）。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月十六日
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