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江蘇圖南合金股份有限公司2023半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□是 √否
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
1、2021年限制性股票激勵計劃
2021年2月26日，公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案，擬以18.58元/股的授予價格向符合授予條件的31名激勵對象授予268.00萬股限制性股票。本次激勵計劃授予的限制性股票在授予日起滿12個月后分二期歸屬，每期歸屬的比例各為50%、50%。授予的限制性股票的歸屬安排、業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：
2021年3月16日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案；公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過了《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意確定以2021年3月16日為授予日，向31名激勵對象授予268.00萬股第二類限制性股票，授予價格為18.58元/股。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2021-040）、《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-045）等內(nèi)容。
2022年5月10日，公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。因公司2020年年度權(quán)益分派方案的實施，董事會同意2021年限制性股票激勵計劃授予價格由18.58元/股調(diào)整為18.38元/股；董事會認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為134.00萬股，同意公司按照相關(guān)規(guī)定為符合條件的31名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。
截至2022年5月16日，公司已收到31名激勵對象繳納的限制性股票認(rèn)購款共計2,462.92萬元，其中：計入注冊資本金額134.00萬元，計入資本公積金額2,328.92萬元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司本次歸屬事項的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2022年5月20日出具了《江蘇圖南合金股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA90418號）。本次歸屬的第二類限制性股票已辦理完成登記手續(xù)，股票上市流通日為2022年6月2日。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年5月10日、5月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2022-018）、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2022-019）、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-021）等內(nèi)容。
2023年4月18日，公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》。因公司2021年年度權(quán)益分派方案的實施，董事會同意2021年限制性股票激勵計劃授予價格由18.38元/股調(diào)整為12.12元/股，已授予尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由134.00萬股調(diào)整為201.00萬股；由于本次激勵計劃1名激勵對象已離職，其已獲授但尚未歸屬的11.25萬股（調(diào)整后）限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理，本次激勵計劃第二個歸屬期激勵對象數(shù)量調(diào)整為30人；董事會認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為189.75萬股，同意公司按照相關(guān)規(guī)定為符合條件的30名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。
截至2023年4月21日，公司已收到30名激勵對象繳納的限制性股票認(rèn)購款共計2,299.77萬元，其中：計入注冊資本金額189.75萬元，計入資本公積金額2,110.02萬元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司本次歸屬事項的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2023年4月26日出具了《江蘇圖南合金股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA90476號）。本次歸屬的第二類限制性股票已辦理完成登記手續(xù)，股票上市流通日為2023年5月16日。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月19日、5月12日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的公告》（公告編號：2023-013）、《關(guān)于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-014）、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-015）、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-020）等內(nèi)容。
2、全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線項目及進(jìn)展情況
2022年12月26日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，2023年1月12日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線項目的議案》，同意公司全資子公司沈陽圖南智能制造有限公司（以下簡稱“圖南智造”）在遼寧省沈陽市投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線項目，項目投資總額為85,500萬元。項目建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)各類航空用中小零部件1,000萬件的生產(chǎn)能力，有助于公司完善產(chǎn)業(yè)布局、進(jìn)一步夯實核心競爭力及拓展行業(yè)市場。
目前，圖南智造已取得沈陽市渾南區(qū)行政審批局出具的《關(guān)于〈年產(chǎn)1000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線建設(shè)項目〉項目備案證明》（沈渾審批備字〔2023〕33號），并取得了沈陽市渾南生態(tài)環(huán)境分局出具的《關(guān)于年產(chǎn)1000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》（沈環(huán)渾南審字〔2023〕19號）及《關(guān)于年產(chǎn)1000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的實質(zhì)性審查意見》（沈環(huán)渾南查字〔2023〕15號）。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年12月27日、2023年5月11日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線項目的公告》（公告編號：2022-053）、《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)1,000萬件航空用中小零部件自動化產(chǎn)線項目的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-019）等內(nèi)容。
江蘇圖南合金股份有限公司
法定代表人：萬柏方
2023年8月15日
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