本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”或“ 航材股份”）實(shí)際控制人中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國航發(fā)”）、控股股東中國航發(fā)北京航空材料研究院（以下簡稱“航材院”）及控股股東一致行動人中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“航發(fā)資產(chǎn)”）、北京國發(fā)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）（以下簡稱“國發(fā)基金”）直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行前股份鎖定期自動延長6個(gè)月至2027年1月18日。

　　● 間接持有公司股份的董事及高級管理人員騫西昌、劉嘉、顏悅、張愛斌、孟宇、馬興杰間接持有的公司首次公開發(fā)行前股份鎖定期自動延長6個(gè)月至2027年1月18日。

　　一、公司首次公開發(fā)行股票情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年5月23日作出的《關(guān)于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1151號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股90,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為78.99元，募集資金總額為7,109,100,000.00元；扣除承銷及保薦費(fèi)用以及累計(jì)發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)201,481,298.78元（不含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為6,907,618,701.22元。前述資金已全部到位，經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《北京航空材料研究院股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字[2023]0200026號）。公司已于2023年7月19日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行后公司股本總額為450,000,000股。截至本公告披露日，公司未發(fā)生增發(fā)、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，股本總額未發(fā)生變化。

　　二、相關(guān)股東關(guān)于股份鎖定期的承諾

　?。ㄒ唬?shí)際控制人中國航發(fā)承諾：

　　“（1）本公司間接持有的發(fā)行人的股份自發(fā)行人發(fā)行上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理，也不提議由發(fā)行人回購本公司間接持有的股份。

　?。?）本次發(fā)行上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本公司間接持有的發(fā)行人股份的鎖定期限自動延長6個(gè)月。

　　上述發(fā)行價(jià)指航材股份本次發(fā)行上市的發(fā)行價(jià)格，如果發(fā)行人上市后因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理?！?/p>

　?。ǘ┛毓晒蓶|航材院承諾：

　　“（1）自發(fā)行人本次發(fā)行上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本單位不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本單位直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等），也不提議由發(fā)行人回購該部分股份。

　?。?）本單位所持發(fā)行人上述股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本單位所持上述股份的鎖定期限自動延長6個(gè)月。在延長鎖定期內(nèi)，本單位不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本單位直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購該等股份。

　　上述發(fā)行價(jià)指發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照相關(guān)規(guī)定作除權(quán)、除息處理。

　　（3）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會行政規(guī)章、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件對本單位轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份存在其他限制的，本單位承諾同意一并遵守；

　　（4）如本單位違反本承諾函或相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定減持發(fā)行人股份的，本單位承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得歸發(fā)行人所有?！?/p>

　　（三）控股股東一致行動人航發(fā)資產(chǎn)、國發(fā)基金承諾：

　　“（1）自發(fā)行人本次發(fā)行上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本公司/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本企業(yè)直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等），也不提議由發(fā)行人回購該部分股份。

　?。?）本公司/本企業(yè)于發(fā)行人提交首發(fā)上市申請前新增取得的發(fā)行人股份，自取得該等股份之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理，也不提議由發(fā)行人回購該等股份。

　?。?）本公司/本企業(yè)所持發(fā)行人上述股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本公司/本企業(yè)所持上述股份的鎖定期限自動延長6個(gè)月。在延長鎖定期內(nèi)，本公司/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本企業(yè)直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購該等股份。

　　上述發(fā)行價(jià)指發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照相關(guān)規(guī)定作除權(quán)、除息處理。

　?。?）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會行政規(guī)章、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件對本公司/本企業(yè)轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份存在其他限制的，本公司/本企業(yè)承諾同意一并遵守。

　?。?）如本公司/本企業(yè)違反本承諾函或相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定減持發(fā)行人股份的，本公司/本企業(yè)承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得歸發(fā)行人所有?！?/p>

　?。ㄋ模╅g接持有公司股份的董事及高級管理人員騫西昌、劉嘉、顏悅、張愛斌、孟宇、馬興杰承諾：

　　“（1）自發(fā)行人本次發(fā)行上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等），也不提議由發(fā)行人回購該部分股份。

　　（2）本人自取得發(fā)行人股份之日起60個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理，也不提議由發(fā)行人回購該等股份。

　?。?）本人所持發(fā)行人上述股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)，如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持上述股份的鎖定期限自動延長至少6個(gè)月。

　　（4）在上述鎖定期滿后，在本人擔(dān)任公司董事或高級管理人員期間，本人將向發(fā)行人申報(bào)所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過本人持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%；在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi)，遵守下列限制性規(guī)定：1）每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過本人持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%；2）自本人離職之日起6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行人股份。

　　（5）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會行政規(guī)章、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件對本人轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股份存在其他限制的，本人承諾同意一并遵守。

　?。?）本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。如本人違反本承諾函或相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定減持發(fā)行人股份的，本人承諾違規(guī)減持公司股份所得歸航材股份所有。”

　　三、相關(guān)股東股票鎖定期延期情況

　　截至2023年8月15日收盤，公司股價(jià)已連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)低于公司首次公開發(fā)行股票價(jià)格78.99元/股，觸發(fā)上述承諾的履行條件。依照股份鎖定期安排及相關(guān)承諾，上述承諾方持有的公司股份在原鎖定期基礎(chǔ)上自動延長6個(gè)月，具體情況如下：

　　四、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司相關(guān)股東延長首次公開發(fā)行前所持有的股份鎖定期的行為符合其首次公開發(fā)行前作出的關(guān)于股份鎖定的相關(guān)承諾，不存在損害上市公司和全體股東特別是中小股東的情形，保薦人對本次相關(guān)股東延長鎖定期的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2023年8月16日