本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年08月07日以電子郵件等方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年08月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。

　　3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)為5人，實(shí)際出席會(huì)議董事人數(shù)為5人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

　　公司第十一屆董事會(huì)成員韓智廣先生、劉志剛先生屬于關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。此議案獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》

　　調(diào)整后的公司總部?jī)?nèi)部管理機(jī)構(gòu)為：黨群綜合部（黨委辦公室、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、工會(huì)辦公室）、人力資源部（黨委組織部、人才中心）、證券事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、資金財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)共享中心）、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（安全穩(wěn)定部）、工程管理部、紀(jì)檢審計(jì)部（法務(wù)風(fēng)控部）。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此議案獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年08月14日

　　證券代碼：000722 證券簡(jiǎn)稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2023-041

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)

　　競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將按照國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)公開(kāi)競(jìng)拍，能否競(jìng)拍成功尚存在不確定性。公司將根據(jù)本次競(jìng)拍的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》履行相應(yīng)的披露程序。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　近日，湖南懷化恒光電力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒光電力”）通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了《湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司3.06%股權(quán)》（項(xiàng)目編號(hào)：G32023SH1000220）。因自身發(fā)展原因，恒光電力擬以公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓其持有的湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“蟒電公司”）3.06%股權(quán)。根據(jù)公司能源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在董事會(huì)授權(quán)額度范圍內(nèi)參與本次競(jìng)拍。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司控股股東湖南湘投控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘投集團(tuán)”）擁有對(duì)蟒電公司的控制權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，湘投集團(tuán)為關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事韓智廣先生、劉志剛先生回避表決。

　?。ㄈ┍敬侮P(guān)聯(lián)交易履行的程序

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司在授權(quán)額度范圍內(nèi)參與競(jìng)拍蟒電公司3.06%股權(quán)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層簽署和辦理股權(quán)競(jìng)拍過(guò)程中的相關(guān)文件以及工商變更登記等后續(xù)相關(guān)全部事宜。表決結(jié)果為3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，關(guān)聯(lián)董事韓智廣先生、劉志剛先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可與獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍屬于董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交至股東大會(huì)審議。

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　?。ㄒ唬┖愎怆娏拘畔?/p>

　　備注：上述信息來(lái)源于國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)和中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)。

　?。ǘ┴?cái)務(wù)狀況

　　單位：萬(wàn)元

　　三、擬競(jìng)拍標(biāo)的基本信息

　　根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的《湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司3.06%股權(quán)》（項(xiàng)目編號(hào)：G32023SH1000220），本次擬競(jìng)拍標(biāo)的基本信息如下：

　?。ㄒ唬?biāo)的名稱：蟒電公司3.06%股權(quán)

　?。ǘ┺D(zhuǎn)讓底價(jià)：2900.00萬(wàn)元

　?。ㄈ┬畔⑴度掌?/p>

　　信息披露起始日期：2023年07月19日

　　信息披露期滿日期：2023年08月15日

　　（四）保證金：820.00萬(wàn)元（意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納）

　?。ㄎ澹?biāo)的企業(yè)基本情況

　　備注：根據(jù)《蟒電公司章程》，蟒電公司董事會(huì)由7人構(gòu)成，其中湘投控股委派4人，另三家股東各委派1人。湘投集團(tuán)擁有對(duì)蟒電公司的控制權(quán)。

　?。?biāo)的企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　備注：上述信息來(lái)源于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的《湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司3.06%股權(quán)》（項(xiàng)目編號(hào)：G32023SH1000220）。

　?。ㄆ撸┵Y產(chǎn)評(píng)估情況

　　備注：上述信息來(lái)源于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的《湖南芷江蟒塘溪水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司3.06%股權(quán)》（項(xiàng)目編號(hào)：G32023SH1000220）。

　　（八）交易條件

　　本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付，主要交易條件如下：

　　1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金計(jì)人民幣820萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競(jìng)買(mǎi)人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。

　　2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買(mǎi)人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。

　　信息發(fā)布期滿，如征集到一個(gè)非原股東的符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，則該競(jìng)買(mǎi)人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。

　　信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的原股東之外，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，各競(jìng)買(mǎi)人交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余競(jìng)買(mǎi)人所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。

　　競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

　　3、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金外的其余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。

　　4、意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

　　四、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2023年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與控股股東湘投集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為3,449.5959萬(wàn)元，均已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　五、交易的目的和對(duì)公司的影響

　　本次參與蟒電公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍，符合公司“進(jìn)一步做優(yōu)做大能源核心業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于擴(kuò)大公司水電業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平。若競(jìng)拍成功，公司所持蟒電公司股權(quán)比例將由47.12%增至50.18%，公司將行使股東權(quán)利修改《蟒電公司章程》并改組董事會(huì)，在符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)要求后，將蟒電公司納入公司合并報(bào)表范圍。

　　本次競(jìng)拍所需資金來(lái)源于公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將按照國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則參與蟒電公司少數(shù)股東股權(quán)公開(kāi)競(jìng)拍，能否競(jìng)拍成功尚存在不確定性。公司將根據(jù)本次競(jìng)拍的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》履行相應(yīng)的披露程序。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　本次參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司“進(jìn)一步做優(yōu)做大能源核心業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。綜上，我們同意將《關(guān)于參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司在將該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。我們認(rèn)為：本次參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于擴(kuò)大公司水電業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平。本次交易采用公開(kāi)掛牌方式，符合公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次參與參股子公司少數(shù)股東股權(quán)競(jìng)拍暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1、第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年08月14日