本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2023年8月14日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會議通知已于2023年8月9日送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長楊曉初先生召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　同意公司及子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計在2023年度將向五倉農(nóng)牧集團有限公司及關(guān)聯(lián)公司或指定公司采購生豬豬源，預(yù)計采購額度不超過4億元。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號2023-060）。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避（關(guān)聯(lián)董事楊曉初、祝波回避表決）。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　同意公司使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金；其中使用可轉(zhuǎn)換債券閑置募集資金補充流動資金的金額不超過39,900.00萬元，使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補充流動資金的金額不超過10,100.00萬元。該筆資金僅限于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號2023-061）。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2023年8月31日在四川省成都市雙流區(qū)藍潤置地廣場T1-35F召開2023年第三次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號2023-062）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議。

　　2、山東龍大美食股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見

　　特此公告。

　　山東龍大美食股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-059

　　債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

　　山東龍大美食股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2023年8月14日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月9日送達各位監(jiān)事，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席張瑋女士召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號2023-060）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號2023-061）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、山東龍大美食股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　山東龍大美食股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-060

　　債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

　　山東龍大美食股份有限公司關(guān)于

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年8月14日，山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊曉初、祝波回避表決。公司獨立董事發(fā)表了事前認可和獨立意見。

　　上述事項不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，尚需提交公司股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　公司及子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計在2023年度將向關(guān)聯(lián)方五倉農(nóng)牧集團有限公司（以下簡稱“五倉農(nóng)牧”）及其關(guān)聯(lián)公司或指定公司采購生豬豬源，預(yù)計采購金額不超過4億元。

　?。ǘ╊A(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、本報告中五倉農(nóng)牧集團有限公司指其本身及其關(guān)聯(lián)公司或指定公司，下同。

　　2、“2023年1-7月發(fā)生金額”為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　公司上一年度與五倉農(nóng)牧無日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　1、各關(guān)聯(lián)人基本情況介紹

　　2、與關(guān)聯(lián)人之間關(guān)聯(lián)關(guān)系及主要財務(wù)指標

　　五倉農(nóng)牧是公司控股股東藍潤發(fā)展控股集團有限公司所控制的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，五倉農(nóng)牧屬于公司的關(guān)聯(lián)方。公司基于生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)合作需要，與五倉農(nóng)牧發(fā)生的交易為日常關(guān)聯(lián)交易。

　　截至2022年12月31日，五倉農(nóng)牧總資產(chǎn)為2,078,578,771.98元，凈資產(chǎn)為455,990,022.63元，凈利潤為-11,944,676.29元（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　3、履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營穩(wěn)定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險，對向公司支付的款項形成壞帳的可能性較小，不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、定價原則及依據(jù)

　　公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均堅持公平、公開和公正原則，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則和實際交易中的定價慣例，協(xié)商確定交易價格。本公司與上述關(guān)聯(lián)方交易價格均以市場價格確定，且不偏離第三方價格，具體由雙方協(xié)商確定。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與五倉農(nóng)牧暫未簽署相關(guān)協(xié)議，具體交易將根據(jù)訂單發(fā)生，交易價款將根據(jù)具體交易訂單實際數(shù)量計算和結(jié)算，將按照經(jīng)審批的關(guān)聯(lián)交易額度與上述關(guān)聯(lián)方進行交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均屬于公司日常經(jīng)營活動需要，上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營地距離子公司較近，有助于公司業(yè)務(wù)的全面拓展，或有助于公司降低運營成本，能有效發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)協(xié)同性。

　　2、公司與各關(guān)聯(lián)方預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均堅持公平、公開和公正原則，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則和實際交易中的定價慣例，協(xié)商確定交易價格。本公司與上述關(guān)聯(lián)方交易價格均以市場價格確定，且不偏離第三方價格，具體由雙方協(xié)商確定。

　　公司日常關(guān)聯(lián)交易金額占同類業(yè)務(wù)比例較低，不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　五、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司事前向獨立董事提交了相關(guān)資料，獨立董事進行了事前審查。公司獨立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了事前認可意見與獨立意見如下：

　　公司本次預(yù)計的2023年日常關(guān)聯(lián)交易是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。公司董事會審議議案時，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。該關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性。公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。公司與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意該項關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見；

　　3、山東龍大美食股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　山東龍大美食股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-061

　　債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

　　山東龍大美食股份有限公司

　　關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月14日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、可轉(zhuǎn)換債券募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2020]1077號文核準，公司于2020年7月13日向社會公眾公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“龍大轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128119”）規(guī)模為95,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計950萬張，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣950,000,000.00元。上述募集資金總額扣除承銷費用不含稅人民幣14,000,000.00元后，本公司收到募集資金人民幣936,000,000.00元，扣除由本公司支付的其他發(fā)行費用共計不含稅人民幣216,981.13元后，實際募集資金凈額為人民幣935,783,018.87元。截至2020年7月17日，上述募集資金的劃轉(zhuǎn)已全部完成，募集資金經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具了《驗資報告》（眾環(huán)驗字[2020] 280003號）。

　　2、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2021〕103號文核準，公司本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為76,029,409股，發(fā)行價格為每股8.16元，募集資金總額為人民幣620,399,977.44元，扣除各項不含稅發(fā)行費用人民幣9,613,574.57元，實際募集資金凈額為人民幣610,786,402.87元。上述資金已于2021年7月28日全部到位，已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)驗字(2021)2800002號《驗資報告》驗證。

　　二、募集資金使用情況

　　1、可轉(zhuǎn)換債券募集資金使用情況

　　截至2023年8月14日，公司可轉(zhuǎn)換債券募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年8月14日，公司累計已使用可轉(zhuǎn)換債券募集資金56,083.98萬元，剩余募集資金余額為40,216.12萬元（含募集資金利息），均存放于募集資金專戶中。

　　2、非公開發(fā)行股票募集資金使用情況

　　截至2023年8月14日，公司非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年8月14日，公司累計已使用非公開發(fā)行股票募集資金49,728.63萬元，剩余募集資金余額為11,364.24萬元（含募集資金利息），均存放于募集資金專戶中。

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃， 公司的募集資金存在暫時閑置的情形，故用于暫時補充流動資金。

　　三、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的還款情況

　　2022年8月12日召開了第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用可轉(zhuǎn)換債券部分閑置募集資金40,572.67萬元（含本數(shù)）和非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金12,182.35萬元（含本數(shù)）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)。公司實際使用可轉(zhuǎn)換債券部分閑置募集資金補充流動資金金額為40,572.67萬元，使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補充流動資金金額為12,182.35萬元。

　　截至2023年8月11日，公司已按規(guī)定將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶，使用期限均未超過12個月。

　　四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　為提高公司整體資金使用效率，降低財務(wù)費用，同時在確保募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司計劃使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金；其中使用可轉(zhuǎn)換債券閑置募集資金補充流動資金的金額不超過39,900.00萬元，使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補充流動資金的金額不超過10,100.00萬元。該筆資金僅限于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)，到期前將及時歸還到公司募集資金專項存儲賬戶。在此期間如遇募集資金專戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)實際需要將已暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。

　　按照公司目前的財務(wù)狀況及資金成本，使用可轉(zhuǎn)換債券部分閑置募集資金39,900.00萬元和非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金10,100.00萬元暫時補充流動資金，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用約1,925.00萬元，在保證募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，能有效地減少短期負債降低財務(wù)成本，提升公司盈利能力。

　　公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》的要求規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會用于證券投資、衍生品交易等高風險投資或者為他人提供財務(wù)資助，也不會直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　五、相關(guān)審批程序及意見

　　1、董事會意見

　　公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金；其中使用可轉(zhuǎn)換債券閑置募集資金補充流動資金的金額不超過39,900.00萬元，使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補充流動資金的金額不超過10,100.00萬元。該筆資金僅限于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)。

　　2、監(jiān)事會審議情況

　　公司第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營活動，使用期限不超過十二個月，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

　　3、獨立董事意見

　　經(jīng)審閱，我們認為：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，提升公司經(jīng)營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，我們一致同意使用不超過50,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金；其中使用可轉(zhuǎn)換債券閑置募集資金補充流動資金的金額不超過39,900.00萬元，使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補充流動資金的金額不超過10,100.00萬元。

　　4、保薦機構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

　　公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事已對該事項發(fā)表了意見。該事項的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃的正常進行；將僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上所述，本保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；

　　2、山東龍大美食股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于山東龍大美食股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　山東龍大美食股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-062

　　債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

　　山東龍大美食股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月14日召開公司第五屆董事會第十五次會議，審議并表決通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月31日（星期四）下午3:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年8月31日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月31日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　6、本次股東大會股權(quán)登記日：2023年8月25日（星期五）

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師等相關(guān)人員；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：四川省成都市雙流區(qū)藍潤置地廣場T1-35F。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、特別說明：

　?。?）議案1已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，詳見公司與本公告同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　（2）審議議案1時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　（3）本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除以下人員之外的股東：公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上的股東）。

　　三、會議登記事項

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　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。信函或傳真方式以2023年8月29日下午4:30時前到達公司為準。但是出席會議時應(yīng)當持上述證件的原件，以備查驗。

　?。ǘ┑怯浀攸c及授權(quán)委托書送達地點：公司證券部。

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年8月29日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：張瑞

　　聯(lián)系地址：山東省萊陽市龍門東路99號

　　郵編：265200

　　聯(lián)系電話：0535-7717760

　　傳真：0535-7717337

　　2、會議費用情況

　　本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告。

　　特此公告。

　　山東龍大美食股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：

　?。?）投票代碼：362726

　?。?）投票簡稱：龍大投票

　　2、填報表決意見：

　　本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月31日（現(xiàn)場股東大會召開當天）上午9:15，結(jié)束時間為2023年8月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月31日召開的2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（單位）依據(jù)以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

　　說明：

　　1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

　　2、單位委托須加蓋單位公章；

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人身份證號：

　　委托人股東賬戶： 委托書有效期限：

　　委托人持股數(shù)量： 委托日期： 年 月 日