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天順風能（蘇州）股份有限公司第五屆董事會2023年第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
天順風能（蘇州）股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年08月15日召開了第五屆董事會2023年第四次會議。會議由董事長嚴俊旭先生召集主持，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知及相關議案于2023年08月10日通過即時通訊工具等方式發(fā)送至各位董事，應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，公司監(jiān)事及高管列席。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關于開展德國50萬噸風電海工基地建設項目的議案》
為進一步完善公司海上風力發(fā)電產(chǎn)能布局，實現(xiàn)“雙?！睒I(yè)務布局戰(zhàn)略，公司決定開展德國50萬噸風電海工基地建設項目，在德國庫克斯港新建海上風電部件生產(chǎn)基地，項目建設完成后，公司預計將新增年產(chǎn)50萬噸風電部件的產(chǎn)能。
本項目實施主體為公司全資孫公司天順風能（德國）有限公司（Titan Wind Energy (Germany) GmbH）。天順風能（德國）有限公司（Titan Wind Energy (Germany) GmbH）于2019年在德國成立，注冊資本為2.5萬歐元（約2.8萬美元），系由公司全資子公司天順風能（新加坡）有限公司（Titan Wind Energy (Singapore) Pte. Ltd.）出資設立。本項目總投資額為26049.33萬美元（約187568.19萬元人民幣），其中包含用于補充天順風能（新加坡）有限公司（Titan Wind Energy (Singapore) Pte. Ltd.）向天順風能（德國）有限公司（Titan Wind Energy (Germany) GmbH）出資的注冊資本2.5萬歐元（約2.8萬美元）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第五屆董事會2023年第四次會議決議。
天順風能（蘇州）股份有限公司
董事會
2023年08月16日
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