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云南博聞科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于公司行使優(yōu)先配售權(quán)參與認(rèn)購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)果的公告
股票代碼：600883 股票簡稱：博聞科技 公告編號：臨2023-031
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司行使優(yōu)先配售權(quán)參與認(rèn)購新疆眾和股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：證券投資（新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，債券簡稱：眾和轉(zhuǎn)債，債券代碼：110094）
● 投資金額：實際認(rèn)購金額5,000萬元人民幣，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.11%，占公司2023年第一季度未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.89%。
● 已履行的審議程序：2023年7月14日，公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司行使優(yōu)先配售權(quán)參與認(rèn)購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。
● 特別風(fēng)險提示：可轉(zhuǎn)債屬于《證券法》規(guī)定的具有股權(quán)性質(zhì)的證券，公司本次認(rèn)購新疆眾和可轉(zhuǎn)債的投資業(yè)務(wù)將采用交易性金融資產(chǎn)會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司凈利潤。在持有或者處置可轉(zhuǎn)債的過程中，公司可能面臨的風(fēng)險包括股權(quán)被稀釋及即期回報被攤薄的風(fēng)險、投資收益不確定性風(fēng)險、公允價值變動影響公司當(dāng)期損益的風(fēng)險、資金流動性風(fēng)險以及操作風(fēng)險等。
一、本次證券投資概況
2023年7月14日，公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司行使優(yōu)先配售權(quán)參與認(rèn)購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》[內(nèi)容詳見2023年7月15日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：臨2023-027）、《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：臨2023-028）、《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于公司行使優(yōu)先配售權(quán)參與認(rèn)購新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告》（公告編號：臨2023-029）]。
根據(jù)上述會議決議，以及新疆眾和股份有限公司（以下簡稱新疆眾和）發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《募集說明書》、《發(fā)行公告》規(guī)定，2023年7月18日，公司使用自有流動資金5,000萬元，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以網(wǎng)上申購方式認(rèn)購眾和轉(zhuǎn)債500,000張，約占新疆眾和本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模的3.636%。8月14日，新疆眾和股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市。公司本次購買眾和轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況如下：
單位：元
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二、投資風(fēng)險與防控措施
（一）投資風(fēng)險
1、股權(quán)被稀釋及即期回報被攤薄的風(fēng)險
新疆眾和本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，若持有可轉(zhuǎn)債的投資者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)實施轉(zhuǎn)股，新疆眾和的總股本和凈資產(chǎn)將會相應(yīng)增加，一方面若公司未實施轉(zhuǎn)股，則可能導(dǎo)致公司持有新疆眾和的股權(quán)被稀釋的風(fēng)險；另一方面由于募投項目建設(shè)需要一定的周期，項目產(chǎn)生效益需要一定的時間，在新疆眾和總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果凈利潤在募投項目建設(shè)期內(nèi)未能實現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，則基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降。因此，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能導(dǎo)致投資者的即期回報被攤薄的風(fēng)險。
2、投資收益不確定性風(fēng)險
資本市場受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)走勢等多方面因素的影響，可轉(zhuǎn)債的面值波動與正股股價波動高度相關(guān)，同樣具有較強的波動性，存在認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上市后面值波動導(dǎo)致公司所持可轉(zhuǎn)債實際產(chǎn)生的投資收益存在不確定性的風(fēng)險。
3、公允價值變動影響公司當(dāng)期損益的風(fēng)險
資本市場受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)走勢等多方面因素的影響，可轉(zhuǎn)債的面值可能會出現(xiàn)較大波動。根據(jù)最新會計準(zhǔn)則，公司本次認(rèn)購新疆眾和可轉(zhuǎn)債的投資業(yè)務(wù)采用交易性金融資產(chǎn)會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，因此可轉(zhuǎn)債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司當(dāng)期損益。
4、資金流動性風(fēng)險
證券投資的買入、賣出需遵守證券交易所交易系統(tǒng)的交易結(jié)算規(guī)則或者協(xié)議約定，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司本次參與認(rèn)購的眾和轉(zhuǎn)債自發(fā)行首日起至發(fā)行完成后六個月內(nèi)不得減持，存在著一定的資金流動性風(fēng)險，相比貨幣資金存在著一定的流動性風(fēng)險。
5、操作風(fēng)險
相關(guān)工作人員在持有或者處置可轉(zhuǎn)債過程中存在一定的潛在操作風(fēng)險。
（二）風(fēng)險防控措施
1、公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《證券投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定參與認(rèn)購新疆眾和可轉(zhuǎn)債，并按照證券投資業(yè)務(wù)管理要求規(guī)范管理，嚴(yán)控風(fēng)險。
2、公司參與和實施本次新疆眾和可轉(zhuǎn)債投資業(yè)務(wù)的人員須具備一定的證券投資理論知識以及證券投資管理經(jīng)驗，保證公司在投資前進(jìn)行充分和科學(xué)的分析論證，為正確決策提供合理建議，向總經(jīng)理提交投資建議書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行投資；建立投資盈虧情況臺賬，定期報送公司總經(jīng)理、董事長；擬訂持有可轉(zhuǎn)債的處置出售方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
3、公司風(fēng)控內(nèi)審部對投資事宜進(jìn)行定期或不定期的檢查和審計，監(jiān)督是否按照投資方案執(zhí)行，充分評估投資風(fēng)險，并報告公司管理層及董事會審計委員會。
4、公司獨立董事、公司監(jiān)事會有權(quán)對公司可轉(zhuǎn)債投資情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況，可提議召開董事會審議停止公司的可轉(zhuǎn)債投資活動。董事會審計委員會有權(quán)隨時跟蹤公司可轉(zhuǎn)債投資情況，加強對公司可轉(zhuǎn)債投資項目的前期與跟蹤管理，控制風(fēng)險。
5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對可轉(zhuǎn)債投資事項履行決策程序和信息披露義務(wù)，接受投資者的監(jiān)督。
三、本次投資對公司的影響
（一）公司堅持以“規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則進(jìn)行本次可轉(zhuǎn)債投資，在保證日常經(jīng)營運作資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，通過提高自有流動資金使用效率，為公司和股東謀求更多的投資回報。本次利用自有資金進(jìn)行新疆眾和可轉(zhuǎn)債投資，預(yù)期能夠為公司帶來相應(yīng)收益，同時也有可能面臨虧損的風(fēng)險。
（二）根據(jù)最新會計準(zhǔn)則，公司本次認(rèn)購新疆眾和可轉(zhuǎn)債的投資業(yè)務(wù)將采用交易性金融資產(chǎn)會計科目核算，將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債面值的公允價值變動以及出售所取得的收益將影響公司凈利潤。請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
董事會
2023年8月15日
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