證券代碼：001267 證券簡稱：匯綠生態(tài) 公告編號：2023-068

匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情況；

3.本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年8月14日14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年8月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年8月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年8月14日9:15一15:00期間的任意時間。

（3）現(xiàn)場會議召開地點：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路556號房開大廈寫字樓37樓公司會議室

（4）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（5）會議召集人：公司董事會

（6）主持人：公司董事長李曉明先生

（7）本次會議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。本次股東大會議案1-議案10需對中小投資者的表決進行單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（二）會議出席情況

（1）股東出席總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)425,635,623股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.5917％。其中現(xiàn)場出席公司本次股東大會的股東共2人，代表有表決權(quán)股份267,762,407股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.3430％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份157,873,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.2487％。

（2）中小投資者出席總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參與股東大會的中小股東共24人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5825％。其中通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東24人，代表股份12,338,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5825％。

（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席總體情況：

公司全體董事、全體監(jiān)事、董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席本次股東大會。湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所陳一民律師、熊志遠(yuǎn)律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對議案進行表決，審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、逐項審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

2.01 本次發(fā)行證券的種類

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.02 發(fā)行規(guī)模

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.03 票面金額和發(fā)行價格

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.04 債券期限

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.05 票面利率

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.06還本付息的期限和方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.07 轉(zhuǎn)股期限

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其依據(jù)、調(diào)整方式及計算方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.11 贖回條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.12 回售條款

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.15 向原股東配售的安排

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.16 債券持有人會議相關(guān)事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.17 本次募集資金用途

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.18 評級事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.19 擔(dān)保事項

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.20 募集資金存管

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2.21 本次發(fā)行方案的有效期

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過了《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

10、逐項審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

本議案為特別決議表決事項，已獲得出席本次股東大會的股東及其代理人所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

總表決結(jié)果：

同意425,635,423股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小投資者表決情況：

同意12,338,073股，占出席會議中小股東所持股份的99.9984％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所

2、見證律師姓名：陳一民律師、熊志遠(yuǎn)律師

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。

四、備查文件

1、《匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；

2、湖北創(chuàng)智律師事務(wù)所出具的《關(guān)于匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會之法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司董事會

2023年8月15日