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河南恒星科技股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
注：基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均以歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算填列，其中公司在計(jì)算本報(bào)告期基本每股收益及稀釋每股收益時，按照扣減存量回購股份后的總股本進(jìn)行計(jì)算。
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
公司報(bào)告期控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
詳見公司2023年半年度報(bào)告全文。
董事長：謝曉博
批準(zhǔn)報(bào)出日期：2023年8月12日
證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號：2023071
河南恒星科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況
河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議通知于2023年8月2日以當(dāng)面送達(dá)、電話、微信等方式發(fā)出，會議于2023年8月12日9時在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由公司董事長謝曉博先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，會議的召開合法有效。
二、會議審議情況
會議以現(xiàn)場及通訊投票方式通過了以下決議（周文博先生、張建勝先生、楊曉勇先生、郭志宏先生通過通訊方式進(jìn)行了表決）：
?。ㄒ唬徸h《公司2023年半年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司2023年半年度報(bào)告及摘要于2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）,2023年半年度報(bào)告摘要同時刊登在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》。
?。ǘ徸h《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
《河南恒星科技股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》于2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對本次董事會審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見公司2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對第七屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
四、備查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議；
2、河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對第七屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事會
2023年8月15日
證券代碼：002132 證券簡稱：恒星科技 公告編號：2023072
河南恒星科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議基本情況
河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2023年8月2日以當(dāng)面送達(dá)、電話、微信等方式發(fā)出，會議于2023年8月12日11時在公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會議由公司監(jiān)事會主席謝海欣先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，會議的召開合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：
?。ㄒ唬徸h《公司2023年半年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要進(jìn)行了審核，發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議的《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要的程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；沒有發(fā)現(xiàn)參與《公司2023年半年度報(bào)告》編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。
《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要于2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）,《公司2023年半年度報(bào)告摘要》同時刊登在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》。
?。ǘ徸h《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
《河南恒星科技股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》于2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議
特此公告
河南恒星科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月15日
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