本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年8月14日以通訊形式召開；

　　2、會(huì)議通知于2023年8月9日以電子郵件、電話、信息等方式發(fā)出；

　　3、會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事6人，其中獨(dú)立董事3名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；

　　4、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)雷菊芳女士召集并主持；

　　5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

　　公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共32人，限制性股票解除限售數(shù)量為661,802股，占目前公司總股本的0.1248%。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見2023年8月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-035）以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　關(guān)聯(lián)董事劉凱列先生回避表決。

　?。ū頉Q票6票，6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告

　　西藏奇正藏藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月十五日

　　證券代碼：002287 證券簡(jiǎn)稱：奇正藏藥 公告編號(hào)：2023-034

　　債券代碼：128133 債券簡(jiǎn)稱：奇正轉(zhuǎn)債

　　西藏奇正藏藥股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年8月14日以通訊形式召開；

　　2、會(huì)議通知于2023年8月9日以電子郵件、電話、信息等方式發(fā)出；

　　3、出席本次會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)為4人，實(shí)到4人；

　　4、會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席賈鈺女士召集并主持；

　　5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，本次解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法、有效，同意公司為本次符合解除限售條件的32名激勵(lì)對(duì)象辦理661,802股限制性股票解除限售相關(guān)事宜。詳見2023年8月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

　　（表決票4票，4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告

　　西藏奇正藏藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月十五日

　　證券代碼：002287 證券簡(jiǎn)稱：奇正藏藥 公告編號(hào)：2023-035

　　債券代碼：128133 債券簡(jiǎn)稱：奇正轉(zhuǎn)債

　　西藏奇正藏藥股份有限公司

　　關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售

　　條件成就的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次2019年限制性股票解除限售基本情況

　　注：上述“占公司目前總股本比例”以2023年7月31日收盤后公司總股本530,191,359股為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，因公司可轉(zhuǎn)換公司債券奇正轉(zhuǎn)債（債券代碼：128133）處于轉(zhuǎn)股期，公告日公司股本情況可能發(fā)生變化。

　　2、本次限制性股票辦理完解除限售手續(xù)后，在上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

　　西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月14日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共32人，限制性股票解除限售數(shù)量為661,802股，占目前公司總股本的0.1248%。審議本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉凱列先生回避表決。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述及履行的相關(guān)審批程序

　　1、2019年3月3日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要》（以下簡(jiǎn)稱“《2019年激勵(lì)計(jì)劃》”）、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《2019年考核辦法》”）、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《2019年激勵(lì)計(jì)劃》、《2019年考核辦法》、《關(guān)于核實(shí)〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中首次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

　　2、2019年3月4日一2019年3月13日，公司將首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，截至公示期滿，沒有組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無反饋記錄。2019年3月14日，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見。

　　3、2019年3月19日，公司召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《2019年激勵(lì)計(jì)劃》、《2019年考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。

　　4、2019年3月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予2019年限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　5、2019年5月21日，公司完成首次授予限制性股票登記工作，向65名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票226.6萬股，限制性股票上市日期為2019年5月23日，公司股份總數(shù)由406,000,000股增至408,266,000股。

　　6、2019年7月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　7、2019年9月12日，公司完成部分預(yù)留授予限制性股票登記工作，向2名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票84,983股，限制性股票上市日期為2019年9月19日，公司股份總數(shù)由530,065,996股增至530,150,979股。

　　8、2019年11月18日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　9、2019年12月16日，公司完成部分預(yù)留授予限制性股票登記工作，向1名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票30,000股，限制性股票上市日期為2019年12月20日，公司股份總數(shù)由530,150,979股增至530,180,979股。

　　10、2020年2月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　11、2020年3月11日，公司完成部分預(yù)留授予限制性股票登記工作，向1名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票40,000股，限制性股票上市日期為2020年3月16日，公司股份總數(shù)由530,180,979股增至530,220,979股。

　　12、2020年5月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共62人，限制性股票解除限售數(shù)量為774,296股，占公告日公司總股本的0.1460%。

　　13、2020年5月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》，公司擬將部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)15,067股進(jìn)行回購注銷。

　　14、2020年5月27日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為774,296股，占公告日公司總股本的0.1460%，解除限售的股份上市流通日期為2020年5月29日。

　　15、2020年6月5日，公司召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》，并于2020年6月6日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　16、2020年9月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共2人，限制性股票解除限售數(shù)量為21,245股，占公告日公司總股本的0.0040%。

　　17、2020年9月23日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為21,245股，占公告日公司總股本的0.0040%，解除限售的股份上市流通日期為2020年9月25日。

　　18、2020年11月6日，公司完成部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷手續(xù)，本次回購注銷限制性股票15,067股，占回購前公司總股本530,220,979股的0.0028%；回購價(jià)格為10.81元/股。本次回購注銷完成后，公司總股本由530,220,979股減至530,205,912股。

　　19、2020年11月8日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，公司擬對(duì)2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中公司層面的部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)修訂《2019年激勵(lì)計(jì)劃》、《2019年考核辦法》的相關(guān)內(nèi)容。

　　20、2020年11月24日，公司召開2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修訂2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。

　　21、2020年12月4日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，公司擬將1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票2,597股進(jìn)行回購注銷。

　　22、2020年12月21日，公司召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，并于2020年12月12日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2020-130）。

　　23、2021年3月5日，公司完成部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷手續(xù)，本次回購注銷限制性股票2,597股，占回購前公司總股本530,344,912股的0.0005%；回購價(jià)格為10.81元/股。本次回購注銷完成后，公司總股本由530,344,912股減至530,342,315股。

　　24、2021年3月7日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共1人，限制性股票解除限售數(shù)量為10,000股，占公告日公司總股本的0.0019%。

　　25、2021年3月15日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為10,000股，占公告日公司總股本的0.0019%，解除限售的股份上市流通日期為2021年3月18日。

　　26、2021年9月24日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共60人，限制性股票解除限售數(shù)量為610,982股。

　　27、2021年9月24日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共2人，限制性股票解除限售數(shù)量為16,996股。

　　28、2021年9月24日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、公司業(yè)績(jī)及個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解除限售要求，公司擬對(duì)65名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票合計(jì)199,527股進(jìn)行回購注銷。

　　29、2021年10月12日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為610,982股，占公告日公司總股本的0.1152%，解除限售的股份上市流通日期為2021年10月15日。

　　2021年10月12日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為16,996股，占公告日公司總股本的0.0032%，解除限售的股份上市流通日期為2021年10月15日。

　　30、2021年10月14日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》，并于2021年10月16日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2021-089）。

　　31、2021年12月14日，公司召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共1人，限制性股票解除限售數(shù)量為6,000股，占公告日公司總股本的0.0011%。

　　32、2021年12月14日，公司召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因公司業(yè)績(jī)及個(gè)人績(jī)效考核不符合全解除限售要求，公司擬對(duì)30名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)25,600股進(jìn)行回購注銷，其中2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購股份1,500股。

　　33、2021年12月23日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為6,000股，占公告日公司總股本的0.0011%，解除限售的股份上市流通日期為2021年12月27日。

　　34、2021年12月30日，公司召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，并于2021年12月31日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2021-112）。

　　35、2021年12月31日，公司完成部分限制性股票回購注銷手續(xù)，本次回購注銷限制性股票199,527股，占回購前公司總股本530,496,047股的0.0376%；本次回購注銷完成后，公司總股本由530,496,047股減至530,296,520股。

　　36、2022年3月22日，公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共1人，限制性股票解除限售數(shù)量為7,200股，占公告日公司總股本的0.0014%。

　　37、2022年3月22日，公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、公司業(yè)績(jī)及個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解除限售要求，公司擬對(duì)2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)15,785股進(jìn)行回購注銷，并于2022年3月23日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

　　38、2022年4月1日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次限制性股票解除限售數(shù)量為7,200股，占公告日公司總股本的0.0014%，解除限售的股份上市流通日期為2022年4月8日。

　　39、2022年4月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》, 因激勵(lì)對(duì)象離職，公司擬對(duì)1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)36,000股進(jìn)行回購注銷，并于2022年4月29日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　　40、2022年5月24日，公司召開2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的2019年限制性股票的議案》、《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

　　41、2022年6月27日，公司完成部分限制性股票回購注銷手續(xù)，本次回購注銷限制性股票77,385股，占回購前公司總股本530,299,676股的0.0146%；本次回購注銷完成后，公司總股本由530,299,676股減至530,222,291股。

　　42、2022年12月6日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益及部分預(yù)留授予權(quán)益第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益及部分預(yù)留授予權(quán)益第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共33人，限制性股票解除限售數(shù)量為669,896股，占公告日公司總股本的0.1263%。

　　43、2022年12月6日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象離職、個(gè)人績(jī)效考核不符合全解除限售要求，公司擬對(duì)29名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)33,082股進(jìn)行回購注銷；其中，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益回購股份5,908股，預(yù)留授予權(quán)益回購股份324股。公司于2022年12月7日發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-082）。

　　44、2022年12月20日，公司完成股權(quán)激勵(lì)限制性股票解除限售手續(xù)，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共73人，限制性股票解除限售數(shù)量為781,546股，占公告日公司總股本的0.1474%。其中，本次符合解除限售條件的2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益及部分預(yù)留授予權(quán)益激勵(lì)對(duì)象共33人，限制性股票解除限售數(shù)量為669,896股，占公告日公司總股本的0.1263%，解除限售的股份上市流通日期為2022年12月26日。

　　45、2022年12月22日，公司召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

　　46、2023年3月23日，公司完成部分限制性股票回購注銷手續(xù)，本次回購注銷限制性股票33,082股，占回購前公司總股本530,223,887股的0.0062%，其中，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益回購股份5,908股，預(yù)留授予權(quán)益回購股份324股；本次回購注銷完成后，公司總股本由530,223,887股減至530,190,805股。

　　47、2023年4月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分預(yù)留授予權(quán)益第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分預(yù)留授予權(quán)益第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共1人，限制性股票解除限售數(shù)量為10,000股，占公告日公司總股本的0.0019%。

　　48、2023年5月16日，公司完成股權(quán)激勵(lì)限制性股票解除限售手續(xù)，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共1人，限制性股票解除限售數(shù)量為10,000股，占公告日公司總股本的0.0019%，解除限售的股份上市流通日期為2023年5月19日。

　　二、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明

　　本次實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與公司股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異情況。

　　三、關(guān)于滿足2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

　　1、第四個(gè)限售期屆滿說明

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《2019年激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》”），公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第四次解除限售期及解除限售比例為：

　　激勵(lì)對(duì)象為公司高管、核心管理人員的，解除限售時(shí)間為自授予日起滿48個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止，解除限售比例為25%。

　　公司首次授予限制性股票的授予日為2019年3月19日，上市日為 2019 年5月23日。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》、《2019年激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》，公司授予的限制性股票第四個(gè)限售期已于2023年5月22日屆滿。

　　2、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就說明

　　激勵(lì)對(duì)象已獲授的限制性股票必須同時(shí)滿足如下條件才能解除限售：

　　注：2019年限制性股票首次授予激勵(lì)對(duì)象64人，其中30名激勵(lì)對(duì)象（核心業(yè)務(wù)骨干）已于2021年完成全部解鎖、2名激勵(lì)對(duì)象（核心管理人員）已離職，故2019年限制性股票首次授予本期考核人數(shù)為32人（下同）。

　　綜上所述，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，29名激勵(lì)對(duì)象本期解鎖比例為100%、3名激勵(lì)對(duì)象本期解鎖比例為90%；本期未解鎖的限制性股票將由公司回購注銷。

　　四、本次股權(quán)激勵(lì)限制性股票可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及數(shù)量

　　公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象共64人，本次參與考核的激勵(lì)對(duì)象為32人，可解除限售的激勵(lì)對(duì)象為32人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為661,802股，占目前公司總股本的0.1248%。

　　單位：股

　　五、提名與薪酬考核委員會(huì)核查意見

　　公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件滿足情況、激勵(lì)對(duì)象名單及可解除限售數(shù)量進(jìn)行了核查，認(rèn)為：本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象可解除限售股票數(shù)量與公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及其在考核年度內(nèi)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果相符，且公司解除限售條件已達(dá)成，同意公司辦理2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期的相關(guān)解除限售事宜。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，本次解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《2019年激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》和《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《2019年考核辦法（修訂稿）》”）的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象可解除限售股票數(shù)量與公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及其在考核年度內(nèi)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果相符，不存在損害公司及中小股東利益的情形；審議本事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)審議的決策程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司為本次符合解除限售條件的32名激勵(lì)對(duì)象辦理661,802股限制性股票解除限售相關(guān)事宜。詳見2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件已滿足，本次解除限售事項(xiàng)符合《管理辦法》、《2019年激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》和《2019年考核辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法、有效，同意公司為本次符合解除限售條件的32名激勵(lì)對(duì)象辦理661,802股限制性股票解除限售相關(guān)事宜。詳見2023年8月15日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-034）。

　　八、法律意見書的結(jié)論性意見

　　律師認(rèn)為，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就涉及的相關(guān)事項(xiàng)目前階段履行了必要的決策程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。詳見2023年8月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于西藏奇正藏藥股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就之相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　4、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于西藏奇正藏藥股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第四個(gè)解除限售期解除限售條件成就之相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

　　特此公告

　　西藏奇正藏藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年八月十五日