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廈門吉宏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核意見及公示情況的說明
本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門吉宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月3日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于〈廈門吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月4日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)-業(yè)務(wù)辦理》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行公示，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象名單進(jìn)行核查，現(xiàn)就公示情況及審核意見說明如下：
一、公示及審核情況說明
1、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示情況
公司于2023年8月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露《廈門吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，并于2023年8月4日在公司內(nèi)部公告欄公布本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以公示，公示時(shí)間自2023年8月4日至2023年8月14日，在公示期限內(nèi)，公司員工可通過書面形式向公司監(jiān)事會(huì)反饋意見。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的核查方式
公司監(jiān)事會(huì)核查了本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同、激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)等信息。
二、監(jiān)事會(huì)的核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》及公司對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)的公示情況及監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員均具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
3、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及跨境電商業(yè)務(wù)核心管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)人員，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告。
廈門吉宏科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年8月15日
證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號(hào)：2023-062
廈門吉宏科技股份有限公司關(guān)于
公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門吉宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月3日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于〈廈門吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月4日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)-業(yè)務(wù)辦理》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即2023年2月3日至2023年8月3日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象；
2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均已登記在《內(nèi)幕信息知情人登記表》；
3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）就核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中登公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》。
二、核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票情況的說明
1、內(nèi)幕信息知情人買賣股票的情況
根據(jù)中登公司于2023年8月11日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，自查期間公司內(nèi)幕信息知情人不存在買賣公司股票的情況。
2、激勵(lì)對(duì)象買賣股票的情況
根據(jù)中登公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，共有26名激勵(lì)對(duì)象在自查期間存在買賣公司股票的行為。上述激勵(lì)對(duì)象未參與本次激勵(lì)計(jì)劃籌劃事項(xiàng)，在買賣公司股票前未知悉本次激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)信息，在自查期間買賣公司股票行為系基于公司公開披露的信息及對(duì)二級(jí)市場交易情況的自行分析判斷而進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形，亦未有任何人員向其泄漏本次激勵(lì)計(jì)劃的具體相關(guān)信息或基于此建議其買賣公司股票。
三、本次核查結(jié)論
經(jīng)核查，公司建立信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度，在本次激勵(lì)計(jì)劃籌劃過程中按照有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)保密措施，限定參與策劃討論人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的公司及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行登記。在本次激勵(lì)計(jì)劃公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)核查對(duì)象泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形或利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為，所有核查對(duì)象均符合《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在內(nèi)幕交易行為。
四、備查文件
1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
廈門吉宏科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年8月15日
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