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咸亨國際科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月14日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區(qū)江城路889號E10室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長王來興先生主持會議。全體董事出席了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。北京國楓律師事務(wù)所見證了本次股東大會并
出具了法律意見書。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書葉興波先生出席了會議；副總經(jīng)理俞航杰先生、阮萍女士、馮正浩先生、林化夷先生、財務(wù)總監(jiān)鄒權(quán)先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整及變更部分募集資金投資項目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案特別決議議案：議案2，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；
2、對中小投資者單獨計票：議案1；
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：孟文翔先生、劉靚女士
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
咸亨國際科技股份有限公司董事會
2023年8月15日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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