本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年8月8日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事，會(huì)議于2023年8月14日（星期一）下午14:00在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188號(hào)公司研發(fā)樓1209會(huì)議室以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到5人，會(huì)議由李海鷹先生主持，本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議表決通過了以下議案：

　　1、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股，回購價(jià)格4.35元/股。具體內(nèi)容詳見同日公司刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》詳見2023年8月15日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)；修訂后的《公司章程》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬于2023年8月31日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

　　《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號(hào):2023-038

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年8月8日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年8月14日（星期一）下午14:30在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188號(hào)公司研發(fā)樓1209會(huì)議室以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃繼軍先生主持，本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議表決通過了以下議案：

　　1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王士超、王輝杰、劉興三人因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票24,000股由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定回購并注銷，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此我們同意公司回購注銷上述已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票?！蛾P(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》同日已刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　河南輝煌科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號(hào)：2023-039

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性

　　股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月14日召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王士超、王輝杰、劉興三人因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股，回購價(jià)格4.35元/股。該事項(xiàng)尚需要提交股東大會(huì)審議。

　　一、公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡述

　　1、2020年8月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　2、2020年8月20日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2020年8月21日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》；2020年8月21日至2020年8月30日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名、職務(wù)在公司網(wǎng)站予以公示，公示期滿后，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何針對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公司于2020年8月31日召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見〉的議案》，具體情況詳見公司2020年9月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　4、2020年9月7日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2020年9月8日披露了公司《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2020年9月14日，公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》《關(guān)于向2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及律師就上述事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　6、2020年9月25日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記手續(xù)，公司向148名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票1000萬股，占授予前公司總股本的比例約為2.63%。公司本次授予的限制性股票的上市日期：2020年9月29日。

　　7、2021年7月5日，公司召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象許浩、劉仲彥兩人因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，公司將回購注銷許浩、劉仲彥已獲授的但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)40,000股，回購價(jià)格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書，并已經(jīng)公司2021年7月21日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2021年7月22日公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2021年9月23日公司披露了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司已完成上述2名離職人員40,000股限制性股票回購注銷手續(xù)。

　　8、2021年9月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意公司為146名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)解除限售期的398.40萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　2021年10月12日公司披露了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份的上市流通日為2021年10月14日。

　　9、2022年7月5日公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象黃寧靜因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票12,000股，回購價(jià)格4.35元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書，并已經(jīng)公司2022年7月21日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2022年7月22日公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　2022年9月17日公司披露了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司已完成上述離職人員12,000股限制性股票回購注銷手續(xù)。

　　10、2022年10月27日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意公司為145名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)解除限售期的397.60萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　2022年11月2日公司披露了《關(guān)于2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份的上市流通日為2022年11月4日。

　　二、回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

　　1、回購注銷的原因

　　根據(jù)公司《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十二章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止”規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象在獲授限制性股票之后、解鎖之前離職的，公司對(duì)其尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購注銷”。本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王士超、王輝杰、劉興三人因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，因此，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股。

　　2、回購注銷的數(shù)量

　　因公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予完成后無資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)。因此，公司將回購注銷的原激勵(lì)對(duì)象的24,000股限制性股票數(shù)量無需調(diào)整。

　　公司本次回購的限制性股票股數(shù)為24,000股，占公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃全部授予的限制性股票數(shù)量的0.24%，占公司目前總股本的0.0062%。

　　3、回購價(jià)格及資金來源

　　根據(jù)公司《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定：回購激勵(lì)對(duì)象所獲限制性股票的價(jià)格，如無特別說明，回購價(jià)格與授予價(jià)格相同；公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予后，公司未發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，回購價(jià)格不作調(diào)整，為授予價(jià)格即4.35元/股。

　　本次回購注銷部分限制性股票的回購價(jià)格為4.35元/股，擬用于回購的資金總額約為10.44萬元，回購資金來源為公司自有資金。

　　若在辦理上述限制性股票回購注銷過程中，公司實(shí)施派送股票紅利、公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)回購數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　三、本次限制性股票回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變化

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由389,604,420股變更為389,580,420股。公司將依法履行減資程序，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　注：最終股本變動(dòng)情況以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、本次回購注銷對(duì)公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍符合上市條件，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》及公司《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票24,000股由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定回購并注銷，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此我們同意公司回購注銷上述已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　七、律師出具法律意見

　　國浩律師（北京）事務(wù)所對(duì)公司本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至法律意見書出具之日，公司本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、回購價(jià)格、資金來源均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷尚需履行公司股東大會(huì)審議程序。公司尚需及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行公告、通知債權(quán)人、股份注銷登記、修訂《公司章程》及減少注冊(cè)資本的工商變更登記等手續(xù)。

　　八、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于河南輝煌科技股份有限公司回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票之法律意見書。

　　特此公告。

　　河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號(hào)：2023-040

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月14日召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

　　公司2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象王士超、王輝杰、劉興三人因個(gè)人原因主動(dòng)離職，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)24,000股，公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)相應(yīng)減少,上述事項(xiàng)需修訂《公司章程》相應(yīng)條款內(nèi)容?！豆菊鲁獭繁敬涡抻喦昂髮?duì)照情況如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士具體辦理相關(guān)公司章程備案登記手續(xù)事宜。本次修訂以工商登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號(hào)：2023-041

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開本次會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

　　公司于2023年8月14日召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2023年8月31日（星期四）下午14:30開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月31日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月31日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月31日下午3:00。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年8月25日（星期五）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年8月25日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188號(hào)公司研發(fā)樓1209會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　2、審議事項(xiàng)披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷2020年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》。

　　上述議案均為特別議案，須經(jīng)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案將對(duì)中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年8月28日（星期一）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

　　2、登記地點(diǎn)：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188號(hào)證券事務(wù)辦公室。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　?。?）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　（5）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須于2023年8月28日下午17:00前送達(dá)至公司證券事務(wù)辦公室（書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。

　　4、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：郭志敏

　　聯(lián)系電話：0371-67371035

　　傳真：0371-67388201

　　郵箱：zqb@hhkj.cn

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，食宿交通費(fèi)自理。

　　6、其他事項(xiàng)：

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362296

　　2、投票簡稱：輝煌投票

　　3、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年8月31日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月31日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月31日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席河南輝煌科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式和方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行投票表決。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的指示如下：

　　注：1、“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”的按廢票處理；

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章并由法定代表人簽字。

　　委托人名稱或姓名（簽字/蓋章）：

　　委托人法定代表人（簽字或印章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量和股份性質(zhì)：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書簽署日期： 年 月 日