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廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月14日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心5層會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集、副董事長(zhǎng)吳韻璇女士主持。會(huì)議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長(zhǎng)高少鏞先生因工作原因無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于與廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司公開發(fā)行公司債券方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的議案均獲通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：邢志華、廖明騏
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人的資格、表決程序等事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月15日
● 上網(wǎng)公告文件
1．福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
1．廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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