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北京空港科技園區(qū)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年8月18日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱公司或空港股份）于2023年8月3日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登了《公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，定于2023年8月18日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年8月18日 15點00分
召開地點：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月17日
至2023年8月18日
投票時間為：2023年8月17日15:00至2023年8月18日15:00
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
(一)各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)2023年8月2日召開的公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過，詳見2023年8月3日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
(二)特別決議議案：無
(三)對中小投資者單獨計票的議案：議案1
(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：
1.本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為：2023年8月17日15：00至2023年8月18日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（中國結(jié)算營業(yè)廳）提交投票意見。
2.投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（中國結(jié)算營業(yè)廳）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
3.同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（二）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持雙方身份原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
?。ㄈ┕蓶|也可通過信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復(fù)印件；
?。ㄋ模┏鱿瘯h的股東及股東代理人請于2023年8月17日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司證券部辦理登記手續(xù)。
六、其他事項
出席會議者交通及食宿費用自理；
聯(lián)系地址：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號210室；
聯(lián)系電話：010一80489305；
傳真電話：010一80489305；
電子郵箱：kg600463@163.com；
聯(lián)系人：柳彬；
郵政編碼：101318。
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會
2023年8月14日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京空港科技園區(qū)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月18日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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