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中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于經(jīng)營情況簡報的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
現(xiàn)將公司2023年7月主要經(jīng)營情況公布如下，供各位投資者參考：
一、截至2023年7月，公司累計新簽合同701.81億元，比上年同期增長-6.79%。
二、截至2023年7月，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入609.21億元,比上年同期增長2.17%。
以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，由于客戶情況變化等各種因素，未來營業(yè)收入與簽約額并不完全一致，特別提醒投資者注意。
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會
2023年8月15日
證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-066
轉(zhuǎn)債代碼：113024 轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司
股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告
公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：回購股權(quán)激勵限制性股票并注銷
● 本次注銷股份的有關(guān)情況
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
2023年6月6日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》，同意按照《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》”）的規(guī)定回購并注銷因激勵對象工作原因不滿足解鎖條件的限制性股票合計600,402股。同日，獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意按照安排回購注銷部分激勵對象持有的限制性股票。北京國楓律師事務(wù)所出具了《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于中國核建2019年激勵計劃部分限制性股票第六次回購注銷的法律意見書》。2023年7月27日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，同意注銷不滿足解鎖條件的600,402股限制性股票并相應(yīng)減少注冊資本。
2023年6月7日，公司于上海證券交易所發(fā)布《中國核建關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（2023-045）。截至目前，沒有債權(quán)人向公司申報債權(quán)，要求清償?shù)狡趥鶆?wù)或提供擔(dān)保。
二、限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┗刭徸N限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第三十七條有關(guān)規(guī)定，14名激勵對象因工作原因不滿足激勵條件，其獲授的限制性股票中尚未解除限售的由公司回購，并按照《公司法》的規(guī)定進行處理。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關(guān)人員及數(shù)量
本次回購并注銷14名激勵對象持有的限制性股票合計600,402股；回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票14,592,415股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國登記”）開設(shè)回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883718986），并向中國登記申請辦理回購注銷手續(xù)，本次限制性股票預(yù)計于2023年8月17日完成注銷。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
四、說明及承諾
本次回購注銷部分限制性股票事項的決策程序、信息披露等符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形，不會導(dǎo)致本公司股票分布情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的繼續(xù)實施。本公司將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。
公司已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京國楓律師事務(wù)所對公司本次《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》項下回購注銷事宜出具的法律意見書認(rèn)為：公司已就本次回購注銷事宜取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會
2023年8月15日
證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-067
轉(zhuǎn)債代碼：113024 轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 修正前轉(zhuǎn)股價格：9.20元
● 修正后轉(zhuǎn)股價格：9.20元，因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次回購注銷完成后，核建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化。
一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中國核建”或“公司”）于2019年4月8日發(fā)行了299,625萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債代碼：113024），根據(jù)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“核建轉(zhuǎn)債”在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；
上述三項同時進行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價格或配股價格，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并在公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
公司于2023年6月6日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于回購部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》，于2023年7月27日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊資本議案》《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，公司部分激勵對象因工作原因不符合激勵條件，公司需按規(guī)定回購該部分激勵對象持有的600,402股限制性股票。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式
根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司相關(guān)股權(quán)激勵計劃回購注銷情況，“核建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。計算過程如下：
P0=9.20元/股，A=4.38元/股，k=-600,402/3,019,471,646=-0.02%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=9.20元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）
特此公告。
中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會
2023年8月15日
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