第一節(jié) 重要提示

　　一、本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　二、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　三、公司全體董事出席董事會會議。

　　四、本半年度報告未經(jīng)審計。

　　五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司經(jīng)第二屆董事會第三十次審議通過的2023年半年度利潤分配方案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至本公告日，公司總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為618,703,944股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利共185,611,183.20元（含稅）。

　　如在本報告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　該方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　三、前20名股東持股情況表

　　單位: 股

　　四、截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　五、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　六、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年8月14日，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于制訂、修訂相關(guān)制度的議案》，召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》，具體情況如下：

　　一、制訂、修訂原因

　　為提高公司治理水平，進一步完善公司治理制度，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，公司制訂了相關(guān)制度，并對部分制度進行修訂。

　　二、本次具體制訂、修訂制度

　　注：原《董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》修訂為《股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》。

　　上述第1-2項制度修訂尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容敬請留意公司后續(xù)披露的2023年第一次臨時股東大會會議資料；第3-8項制度詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂情況

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-063

　　江西九豐能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月31日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑?/p>

　　本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月31日 14點00分

　　召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)耀中廣場A座2116室公司大會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不適用。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年8月14日召開的第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。各議案具體內(nèi)容將在后續(xù)本次股東大會會議資料中披露。

　　2、特別決議議案：不適用

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　　（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、法定代表人證明書及身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　（二）股東可以采用傳真或信函的方式進行登記，登記時間以公司收到為準。請在傳真或信函上注明“股東大會登記”及聯(lián)系方式。

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年8月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　?。ㄋ模┑怯浡?lián)系方式：

　　登記地址：廣東省廣州市天河區(qū)林和西路耀中廣場A座2116江西九豐能源股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：黃博、劉蘋蘋

　　電話：020-3810 3095

　　傳真：020-3810 3095

　　郵件：jxjf@jovo.com.cn

　?。ㄎ澹┻x擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺直接參與投票。

　　六、其他事項

　　本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員交通、食宿及其他相關(guān)費用自理。

　　七、報備文件

　　1、第二屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江西九豐能源股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-065

　　江西九豐能源股份有限公司

　　關(guān)于提前歸還部分暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2022年10月24日，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，使用不超過100,000萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　根據(jù)上述決議，公司已合計使用閑置募集資金100,000萬元人民幣暫時補充流動資金。

　　2023年1月9日、2023年6月6日，公司分別將暫時補充流動資金的募集資金17,000萬元人民幣、10,000萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年1月10日、2023年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于提前歸還部分暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》。

　　2023年8月14日，公司已將暫時補充流動資金的募集資金33,500萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司及保薦代表人。截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為39,500萬元人民幣，公司將在期限屆滿前及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶，并及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-058

　　江西九豐能源股份有限公司

　　第二屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議于2023年8月14日（星期一）以通訊表決方式召開，會議通知于2023年8月4日（星期五）以電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長張建國先生召集和主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告（摘要）》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等公告。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，董事會擬定2023年半年度利潤分配方案如下：

　　以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至本公告日，公司總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為618,703,944股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利共185,611,183.20元（含稅）。

　　本次現(xiàn)金分紅實施完成后，公司2023年上半年累計現(xiàn)金分紅及股份回購合計291,617,872.23元（其中，2023年上半年股份回購金額為106,006,689.03元），占2023年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.93%。

　　在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等致使公司總股本或應(yīng)分配股份基數(shù)發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的公告》等公告。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于制訂、修訂相關(guān)制度的議案》

　　為提高公司治理水平，進一步完善公司治理制度，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂相關(guān)制度，并對部分制度進行修訂。董事會逐項審議并通過以下議案：

　　4.01 審議《關(guān)于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》；

　　4.02 審議《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制管理制度〉的議案》；

　　4.03 審議《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》；

　　4.04 審議《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；

　　4.05 審議《關(guān)于修訂〈股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度〉的議案》；

　　4.06 審議《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記制度〉的議案》；

　　4.07 審議《關(guān)于制訂〈對外提供財務(wù)資助管理制度〉的議案》；

　　相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于制訂、修訂相關(guān)制度的公告》等公告。

　　本議案各子議案表決結(jié)果均為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　議案4.01尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（五）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會同意于2023年8月31日（星期四）14:00在廣東省廣州市天河區(qū)耀中廣場A座2116公司大會議室召開2023年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第三十次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-059

　　江西九豐能源股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十二次會議于2023年8月14日（星期一）以通訊表決方式召開，會議通知于2023年8月4日（星期五）以電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席慕長鴻先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的公司《2023年半年度報告》的程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告（摘要）》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，客觀地反映了2023年上半年公司募集資金存放與實際使用情況。2023年上半年，公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2023年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制定程序合法、合規(guī)，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展和回報股東。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的公告》等公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　為提高公司治理水平，進一步完善公司治理制度，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，公司擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修訂。相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于制訂、修訂相關(guān)制度的公告》等公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

　　2、上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-060

　　江西九豐能源股份有限公司

　　2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九豐能源”）董事會對2023年1-6月（以下簡稱“報告期”）募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?021年首次公開發(fā)行股票募集資金

　　經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準江西九豐能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1437號）核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票8,296.9866萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣34.57元，募集資金總額為人民幣2,868,268,267.62元，扣除發(fā)行費用后，公司本次募集資金凈額為人民幣2,677,362,996.19元。上述募集資金已于2021年5月19日全部到賬。

　　致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字（2021）第440C000266號）。公司已將上述募集資金存放于募集資金專戶存儲管理。

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行募集資金累計投入募投項目160,467.84萬元，其中報告期內(nèi)累計投入募投項目52,579.38萬元，扣除部分發(fā)行費用、手續(xù)費、臨時補充流動資金、購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品、匯兌損益，加上銀行累計存儲利息及現(xiàn)金管理收益后，公司募集資金專用賬戶中的首次公開發(fā)行股票募集資金余額為8,645.38萬元。

　?。ǘ?023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準江西九豐能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2827號）核準，公司向北京風(fēng)炎投資管理有限公司-北京風(fēng)炎增利二號私募證券投資基金等六家機構(gòu)投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集配套資金，合計發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,200萬張，每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣1,200,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后，公司本次募集資金凈額為人民幣1,180,158,679.25元。上述募集資金已于2023年2月28日全部到賬。

　　致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《江西九豐能源股份有限公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額的驗證報告》（致同專字（2023）第440C001052號）。公司已將上述募集資金存放于募集資金專戶存儲管理。

　　截至2023年6月30日，公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金累計投入募投項目61,516.97萬元，其中報告期內(nèi)累計投入募投項目61,516.97萬元，扣除部分發(fā)行費用、手續(xù)費、購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，加上銀行累計存儲利息及現(xiàn)金管理收益后，公司募集資金專用賬戶中的募集資金余額為8,719.86萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證募集資金投資計劃的正常進行，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金采用專戶存儲制度，并實行嚴格的審批制度，保證募集資金?？顚Ｓ谩?/p>

　?。ㄒ唬?021年首次公開發(fā)行股票募集資金管理情況

　　2021年5月18日，公司召開第二屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司及全資子公司廣東九豐能源集團有限公司（以下簡稱“九豐集團”）、保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）分別與中信銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“中信廣分”）、中國工商銀行股份有限公司東莞厚街支行（以下簡稱“工行東莞厚街支行”）、廣發(fā)銀行股份有限公司廣州番禺支行（以下簡稱“廣發(fā)番禺支行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對公司、保薦機構(gòu)及商業(yè)銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細約定。

　　2021年5月28日，公司分別召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》，同意公司新增境外全資子公司和諧船運有限公司（以下簡稱“和諧船運”）為項目實施主體，由九豐集團與和諧船運各負責(zé)購建1艘LNG運輸船。根據(jù)該決議，公司及九豐集團、新加坡木蘭精神航運有限公司（公司境外全資子公司，持有和諧船運、前進者船運有限公司100%股權(quán)；以下簡稱“木蘭航運”）、和諧船運、中金公司與中信廣分簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年5月24日，公司召開第二屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于確定募集資金專項賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)該次會議決議，公司將全資子公司前進者船運有限公司（簡稱“前進者船運”）在中信廣分開設(shè)的賬戶確定為募集資金專項賬戶；同時公司及前進者船運，與中金公司、中信廣分簽訂了《關(guān)于江西九豐能源股份有限公司A股IPO項目之募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。報告期內(nèi)，公司及各子公司嚴格履行了上述協(xié)議。

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶開立及余額情況如下：

　　單位：元、美元

　　注：1、以上賬戶均在正常使用中。

　　2、外幣余額按報告期末匯率折算。

　?。ǘ?023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金管理情況

　　2023年2月22日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于確立募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)該決議授權(quán)，公司連同本次發(fā)行的獨立財務(wù)顧問中信證券股份有限公司分別與中信廣分、中國工商銀行股份有限公司于都支行（以下簡稱“工行于支”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州華南支行（以下簡稱“農(nóng)行華支”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。報告期內(nèi)，公司及各子公司嚴格履行了上述協(xié)議。

　　公司于農(nóng)行華支開設(shè)的募集資金賬戶（賬號4408 2601 0400 14165）所存儲募集資金的用途為“補充流動資金及支付本次交易相關(guān)費用”，報告期內(nèi)已按計劃完成投入。2023年6月8日，該賬戶已辦理完成銷戶手續(xù)。

　　截至2023年6月30日，公司2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金專項賬戶開立及余額情況如下：

　　單位：元

　　三、上半年募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　1、實際使用情況

　　公司2023年上半年實際使用募集資金人民幣合計114,096.35萬元，具體情況詳見附表1-1及附表1-2《2023年半年度募集資金使用情況對照表》。

　　2、部分募投項目無法單獨核算效益的原因

　　公司首次公開發(fā)行股票募投項目“購建1艘LNG運輸船”、“購建1艘LPG運輸船”的制定原因主要系LNG與LPG運輸船為產(chǎn)業(yè)鏈的核心資產(chǎn)，購建自有LNG與LPG運輸船有利于公司掌握行業(yè)稀缺資源，提高對LNG與LPG運輸環(huán)節(jié)的自主性與控制力，加強從境外供應(yīng)商采購的綜合實力，有利于抓住行業(yè)發(fā)展的黃金機遇，促進公司業(yè)務(wù)進一步發(fā)展。目前LNG運輸船、LPG運輸船均在建設(shè)中。

　　公司首次公開發(fā)行股票募投項目“補充流動資金及償還銀行借款”“永久性補充流動資金”以及非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項目“支付現(xiàn)金對價”“補充流動資金及支付本次交易相關(guān)費用”項目不直接產(chǎn)生效益，但有助于降低公司資產(chǎn)負債率，提升償債能力與資產(chǎn)流動性，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力和資金實力，更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展，為未來業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　上述募集資金投資項目的項目效益反映在公司的整體經(jīng)濟效益中，無法單獨核算。除上述項目外，非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項目“川西名山2×20萬噸液化天然氣清潔能源基地項目（一期）”尚未完成投建，目前未能核算項目效益。

　?。ǘ┠技Y金先期投入及置換情況

　　為保證募集資金投資項目的順利進行，公司在2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，公司根據(jù)項目進展的實際情況以自籌資金預(yù)先投入“支付現(xiàn)金對價”募投項目合計515,169,740.10元。

　　2023年3月6日，公司分別召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》。公司獨立董事及獨立財務(wù)顧問中信證券股份有限公司對本次置換出具了同意的核查意見，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次置換進行鑒證并出具了鑒證報告。報告期內(nèi)，公司根據(jù)上述決議使用非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金515,169,740.10元置換了先期投入的自籌資金。

　　除上述置換外，不存在其他募集資金置換情況。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2022年10月24日，公司分別召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，使用不超過100,000萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　根據(jù)上述決議，公司合計使用了閑置募集資金100,000萬元人民幣暫時補充流動資金。2023年1月9日、2023年6月6日及2023年8月14日，公司分別將暫時補充流動資金的募集資金17,000萬元人民幣、10,000萬元人民幣、33,500萬元人民幣提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　截至本報告披露日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為39,500萬元人民幣，公司將在期限屆滿前及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶，并及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　報告期內(nèi)，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營使用，不存在通過直接或者間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不存在改變募集資金用途或影響募集資金投資項目正常投建的情形。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

　　2022年4月11日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理投資品種為結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品，單日最高余額不超過人民幣100,000.00萬元，授權(quán)有效期限自第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月，前次授權(quán)募集資金理財額度自動終止。

　　2023年3月6日，公司分別召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限內(nèi)任一時點的交易金額上限為人民幣150,000.00萬元（含前述現(xiàn)金管理收益進行再投資的金額），其中，公司首次公開發(fā)行股票募集資金的交易金額上限為100,000.00萬元，非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的交易金額上限為50,000.00萬元；授權(quán)有效期限自第二屆董事會第二十七次會議董事會審議通過之日起12個月?，F(xiàn)金管理投資品種為結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。本次授權(quán)募集資金現(xiàn)金管理額度經(jīng)董事會審議通過后，前次授權(quán)募集資金現(xiàn)金管理額度自動終止。

　　2023年上半年，公司根據(jù)上述決議使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　?。ㄎ澹┕?jié)余募集資金使用情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票募集資金

　　截至本報告披露日，公司2021年首次公開發(fā)行股票募集資金尚不存在募投項目完成投建節(jié)余的情況。

　　2、2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金

　　截至本報告披露日，公司2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目中的“補充流動資金及支付本次交易相關(guān)費用”已完成投入，該項目節(jié)余金額24,349.75元人民幣（主要系利息收入）轉(zhuǎn)入在中信廣分開立的募集資金專戶中。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定，公司后續(xù)將按實際投建需要，使用上述節(jié)余資金用于其他非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目。

　?。┠技Y金使用的其他情況

　　2021年5月28日，公司分別召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體暨對全資子公司增資的議案》，同意公司根據(jù)項目實施需要，新增境外全資子公司和諧船運為募集資金投資項目“購建2艘LNG運輸船”項目實施主體，由九豐集團與和諧船運各負責(zé)購建1艘LNG運輸船，募投項目其他內(nèi)容保持不變。

　　考慮到項目進展及付款周期，公司以募集資金100,000萬元人民幣向九豐集團增資，九豐集團以募集資金5,000萬美元等值人民幣向境外全資子公司木蘭航運增資，再由木蘭航運以募集資金5,000萬美元等值人民幣向境外全資子公司和諧船運增資。增資完成后，九豐集團、木蘭航運、和諧船運仍為公司全資子公司。截至2021年12月31日，上述增資事項已完成。

　　根據(jù)募投項目實施計劃，2022年度，九豐集團向境外全資子公司木蘭航運合計增資3,100萬美元，由木蘭航運分別向募投項目實施主體和諧船運增資2,300萬美元、向前進者船運增資800萬美元，用于募投項目的相關(guān)款項支付。

　　2023年上半年，九豐集團向境外全資子公司木蘭航運合計增資3,250萬美元，由木蘭航運分別向募投項目實施主體和諧船運增資2,400萬美元、向前進者船運增資850萬美元，用于募投項目的相關(guān)款項支付。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬?021年首次公開發(fā)行股票募集資金

　　2021年8月20日，公司分別召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意終止“購建2艘LNG運輸船”項目中由九豐集團負責(zé)購建的1艘LNG運輸船（計劃投資金額106,368.15萬元），變更募集資金46,032.63萬元投入“購建1艘LPG運輸船”項目，實施主體變更為公司境外全資子公司前進者船運，購建LPG運輸船不足部分以公司自有資金投入。變更后剩余60,335.52萬元募集資金作為“未明確投向的募集資金”暫時存放于募集資金專戶，未來將用于公司發(fā)展戰(zhàn)略及主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目投資或資產(chǎn)購買，現(xiàn)階段暫不決定具體投向，待項目具體實施時公司將嚴格履行相關(guān)審批程序并及時披露。上述變更經(jīng)于2021年9月10日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，增強公司運營能力，更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃實施的需求，2023年3月6日，公司分別召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》，同意將“未明確投向的募集資金”中的人民幣30,000.00萬元用于永久性補充流動資金。上述變更經(jīng)于2023年3月28日召開的2022年年度股東大會審議通過。

　　截至報告期末，公司首次公開發(fā)行股票募集資金變更后的投資項目具體如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：變更后的募集資金投資項目“永久性補充流動資金”無法單獨核算效益及其對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績的影響，詳見本報告“三、（一）、2、部分募投項目無法單獨核算效益的原因”。

　　（二）2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金

　　截至本報告披露日，公司2023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目不存在變更的情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整地反映了募集資金使用的相關(guān)情況，不存在違規(guī)使用和管理募集資金的情形。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附表1-1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　?。?021年首次公開發(fā)行股票募集資金）

　　編制單位：江西九豐能源股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、使用外幣支付募集資金項目款項的，按付款當(dāng)日匯率折算為人民幣。

　　2、變更用途的募集資金總額為106,368.15萬元人民幣，其中46,032.63萬元投入“購建1艘LPG運輸船”項目，30,000.00萬元用于“永久性補充流動資金”，剩余30,335.52萬元募集資金暫時存放于募集資金專戶，暫不決定具體投向。

　　3、“購建1艘LPG運輸船”項目投資總額折合人民幣為51,147.37萬元，第一期造船款788.8萬美元（按付款日匯率折合人民幣5,105.51萬元）已由公司以自有資金支付，其余造船款將由募集資金支付。

　　4、公司募投項目實施主體和諧船運、前進者船運分別與中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、江南造船（集團）有限責(zé)任公司簽訂了購船合同，確定造船設(shè)計、制造計劃，并約定交船時間為2024年1月。公司將根據(jù)購船合同約定分期支付造船款項。公司“購建1般 LNG 運輸船”、“購建1艘LPG 運輸船”正按計劃有序建設(shè)中。

　　附表1-2：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　?。?023年非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金）

　　編制單位：江西九豐能源股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、募投項目“補充流動資金及支付本次交易相關(guān)費用”計劃投資總額為10,000.00萬元，實際用于補充流動資金8,120.00萬元，用于支付本次交易相關(guān)費用1,880.00萬元，報告期內(nèi)該項目已投入完畢。

　　附表2

　　變更募集資金投資項目情況表

　?。?021年首次公開發(fā)行股票募集資金）

　　編制單位：江西九豐能源股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注1：上述“未明確投向的募集資金”系暫時存放于專戶的募集資金，未來將用于公司發(fā)展戰(zhàn)略及主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目投資或資產(chǎn)購買，現(xiàn)階段暫未決定具體投向，待項目具體實施時公司將嚴格履行相關(guān)審批程序并及時披露。

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-061

　　江西九豐能源股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等致使公司總股本或應(yīng)分配股份基數(shù)發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、公司2023年半年度利潤分配方案內(nèi)容

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年1-6月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤71,242.04萬元人民幣（合并報表）；截至2023年6月30日，公司期末可供分配利潤為345,123.34萬元人民幣（合并報表）；母公司可供分配利潤為24,302.28萬元人民幣。上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)第二屆董事會第三十次會議審議同意，擬定2023年半年度利潤分配方案如下：

　　以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至本公告日，公司總股本扣除回購專戶中累計已回購的股份為618,703,944股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利共185,611,183.20元（含稅）。

　　本次現(xiàn)金分紅實施完成后，公司2023年上半年累計現(xiàn)金分紅及股份回購合計291,617,872.23元（其中2023年上半年股份回購金額為106,006,689.03元），占2023年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.93%。

　　在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等致使公司總股本或應(yīng)分配股份基數(shù)發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　2023年8月14日，公司召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的議案》，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和已披露的《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事經(jīng)審核認為：公司2023年半年度利潤分配方案兼顧了廣大股東的即期回報和長遠利益，不會影響公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展，符合公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。本次利潤分配方案的審議及決策程序符合《公司章程》的規(guī)定。全體獨立董事同意《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　2023年8月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司2023年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制定程序合法、合規(guī)，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展和回報股東。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　本方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2023-064

　　江西九豐能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　● 問題征集方式：投資者可于2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司投資者關(guān)系郵箱jxjf@jovo.com.cn進行提問。公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月15日發(fā)布公司《2023年半年度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司清潔能源、能源服務(wù)、特種氣體業(yè)務(wù)發(fā)展情況與未來戰(zhàn)略規(guī)劃，以及2023年上半年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，公司計劃于2023年8月25日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

　　一、業(yè)績說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對核心主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、2023年上半年的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答，歡迎廣大投資者積極參與。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年8月25日下午15:00-16:00

　?。ǘh召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com）

　?。ㄈh召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、參加人員

　　董事長張建國先生，董事、總經(jīng)理吉艷女士，董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)楊影霞女士，獨立董事陳玉罡先生，副總經(jīng)理、董事會秘書黃博先生，以及有關(guān)部門負責(zé)人。如有特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ樘岣呓涣餍?，投資者可于2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司投資者關(guān)系郵箱jxjf@jovo.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：020-3810 3095

　　聯(lián)系郵箱：jxjf@jovo.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開結(jié)束后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　江西九豐能源股份有限公司董事會

　　2023年8月15日