本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司第十屆董事會第八次（臨時）會議通知于2023年8月6日以郵件方式發(fā)出，會議于2023年8月11日以現(xiàn)場+視頻會議方式召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，委托1人（董事長陳斌先生因公出差書面委托董事彭雙群先生），符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議及表決，做出了如下決議：

　　一、通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、通過了《關(guān)于召開2023年第二次（臨時）股東大會的通知》。

　　贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、備查文件

　　第十屆董事會第八次（臨時）會議決議

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－030號

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司發(fā)展定位和實(shí)際情況,上海證券交易所《上市規(guī)則》以及國有上市公司章程修訂的相關(guān)要求，公司擬對《公司章程》相應(yīng)條款修訂如下：

　　除《公司章程》上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商登記變更等具體事宜。

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－033號

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于公司總審計師呂淑娟女士辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總審計師呂淑娟女士的辭職報告。呂淑娟女士因工作調(diào)整辭去公司總審計師職務(wù)，辭職申請自公司董事會收到之日起生效。辭職后呂淑娟女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司董事會對呂淑娟女士在擔(dān)任總審計師期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 公告編號：2023-029號

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第二次（臨時）股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次（臨時）股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年8月28日 14點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：公司12樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月28日

　　至2023年8月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案公告詳見 2023 年 8月9日、8月12日《上海證券報》、《證券時報》。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家電力投資集團(tuán)有限公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┏鱿蓶|登記時間：2023年8月24日、8月25日上午9時－11時，下午3時－5時。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)黃環(huán)北路10號1棟

　?。ㄈ┑怯浭掷m(xù)：符合出席條件的股東或其授權(quán)代理人須持營業(yè)執(zhí)照、本人身份證、證券賬戶卡、代理人身份證、授權(quán)委托書（樣式附后）辦理出席會議登記；異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（二）聯(lián) 系 人：凌娟

　　（三）聯(lián)系電話：023-65933055

　?。ㄋ模﹤?真：023-65933000

　　（五）郵政編碼：401122

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月28日召開的貴公司2023年第二次（臨時）股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“○”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－031號

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于公司總法律顧問

　　夏漸強(qiáng)先生辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總法律顧問夏漸強(qiáng)先生的辭職報告。夏漸強(qiáng)先生因工作調(diào)整辭去公司總法律顧問職務(wù)，辭職申請自公司董事會收到之日起生效。辭職后夏漸強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司董事會對夏漸強(qiáng)先生在擔(dān)任總法律顧問期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　證券代碼：600292 證券簡稱：遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 編號：臨2023－032號

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于公司職工監(jiān)事呂淑娟女士辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到職工監(jiān)事呂淑娟女士書面辭職申請，呂淑娟女士因工作調(diào)整辭去公司第十屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，辭職后呂淑娟女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在公司職工代表大會選出新的職工監(jiān)事任職之前，呂淑娟女士仍繼續(xù)履行公司職工監(jiān)事的職責(zé)。公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定盡快完成職工監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

　　公司監(jiān)事會對呂淑娟女士在擔(dān)任職工監(jiān)事期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年八月十二日