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桂林福達(dá)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年8月11日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：桂林市西城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秧塘工業(yè)園秧十八路公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
說明：截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為646,208,651股，其中回購專用證券賬戶中有股份4,460,100股，回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)，故公司有表決權(quán)股份總數(shù)為641,748,551股。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事會依法召集。公司董事長黎福超先生出席并主持本次股東大會。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事張烈平、獨(dú)立董事秦聯(lián)、獨(dú)立董事李萬峰、獨(dú)立董事蔣紅蕓共4名董事因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張海濤先生出席本次會議并履行相應(yīng)職責(zé)；其他全部高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司為合資公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。關(guān)聯(lián)股東已回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黎福超、呂桂蓮、張海濤、黎賓、黎鋒。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：李哲、王冰
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
桂林福達(dá)股份有限公司董事會
2023年8月12日
● 上網(wǎng)公告文件
《福達(dá)股份2023年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見》
● 報(bào)備文件
《福達(dá)股份2023年第一次臨時(shí)股東大會會議決議》
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