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廣東鴻圖科技股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十五次會議通知于2023年8月4日通過短信、電子郵件等形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會議于2023年8月10日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。會議的召集、召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議采用投票表決的方式審議了相關(guān)議案并作出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；
公司擬提高獨(dú)立董事的津貼，從原來的每人8萬元/年提高到每人10萬元/年。
本議案需經(jīng)股東大會審議通過方可生效，如獲得股東大會最終通過，從2023年1月1日起執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事李培杰、李軍、鄭四發(fā)、陳海強(qiáng)對本議案回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于確定內(nèi)部董事薪酬的議案》；
董事會同意對公司董事兼副總裁宋選鵬先生的薪酬方案確定如下：
宋選鵬先生的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按公司副總裁級別執(zhí)行，基本年薪標(biāo)準(zhǔn)為54.00萬元，其績效獎金、增量獎勵和任期激勵納入公司《高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》的考核對象范圍，按相應(yīng)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。
本薪酬方案尚須經(jīng)公司股東大會審議通過后方可生效；經(jīng)公司股東大會審議通過后，自其任職公司董事之日起執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，董事宋選鵬對本議案回避表決。
三、審議通過了《關(guān)于啟動武漢二期項目設(shè)備投資的議案》；
董事會同意啟動募投項目之一一一武漢二期的設(shè)備投資，在募集資金到位前，以自籌資金方式按報批的項目投資預(yù)算，先行投入武漢二期項目的部分設(shè)備購置。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
廣東鴻圖科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月十二日
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