（上接B87版）

3、以上攤銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)分析對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益最后的危害以會(huì)計(jì)所出來(lái)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

此次激勵(lì)計(jì)劃成本將于成本中列支。企業(yè)以現(xiàn)在信息估計(jì)，在沒(méi)有考慮到此次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的正方向功效前提下，此次激勵(lì)計(jì)劃成本的攤銷(xiāo)費(fèi)對(duì)期限內(nèi)各年凈利潤(rùn)有很大的影響。

充分考慮此次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的熱情，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，減少運(yùn)營(yíng)成本，此次激勵(lì)計(jì)劃所帶來(lái)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將高過(guò)以其所帶來(lái)的成本增加。

以上攤銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)分析對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益最后的危害以會(huì)計(jì)所出來(lái)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

六、激勵(lì)對(duì)象獲得利益及繳納個(gè)人所得稅的資金分配表明

激勵(lì)對(duì)象申購(gòu)個(gè)股期權(quán)及繳納個(gè)人所得稅資金所有自籌資金，鄭重承諾不以激勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲得標(biāo)的股票給予借款以及其它任何方式的財(cái)務(wù)資助，包含向其借款公司擔(dān)保。

七、獨(dú)董建議

1、股東會(huì)明確企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋個(gè)股期權(quán)的授于日是2023年8月11日，該授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)以及企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定，與此同時(shí)此次授于也符合公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象獲授預(yù)埋個(gè)股期權(quán)的前提條件。

2、公司本次授于所確立的激勵(lì)對(duì)象均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》相關(guān)任職要求要求的情況；不會(huì)有《管理辦法》所規(guī)定的嚴(yán)禁獲授股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況，激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。

3、企業(yè)不會(huì)有為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃給予借款、擔(dān)?；蛩衅渌?cái)務(wù)資助計(jì)劃或合理安排。

4、企業(yè)執(zhí)行股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于完善企業(yè)的鼓勵(lì)、制約機(jī)制，提升企業(yè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)主動(dòng)性、創(chuàng)造性思維與責(zé)任感，進(jìn)而提高企業(yè)總體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

總的來(lái)說(shuō)，大家一致同意企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋個(gè)股期權(quán)的授于日是2023年8月11日，并同意向滿(mǎn)足條件的38名激勵(lì)對(duì)象授于487.94萬(wàn)分預(yù)埋個(gè)股期權(quán)。

八、職工監(jiān)事書(shū)面形式審查意見(jiàn)

（1）企業(yè)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃早已依照有關(guān)要求履行了必須的審批流程，此次激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，股東會(huì)明確以2023年8月11日為授予日，該授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱(chēng)“《管理辦法》”）以及公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。

（2）納入此次激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)名單的工作人員均具有《公司法》《管理辦法》及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有《管理辦法》第八條所規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況：① 近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；② 近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；③ 近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策；④ 具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；⑤ 有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；⑥ 證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。納入此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均達(dá)到《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》要求的各種標(biāo)準(zhǔn)，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合理合法、合理。

職工監(jiān)事允許根據(jù)企業(yè)《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以2023年8月11日為授予日，向滿(mǎn)足條件的38名激勵(lì)對(duì)象授于487.94萬(wàn)分預(yù)埋個(gè)股期權(quán)。

九、律師法律意見(jiàn)

上海東方華銀法律事務(wù)所有關(guān)向激勵(lì)對(duì)象授于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋市場(chǎng)份額相關(guān)事宜出具了法律意見(jiàn)書(shū)：截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí)，公司也此次授于相關(guān)事宜已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次授于合乎《管理辦法》《貝因美股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司為激勵(lì)對(duì)象授于個(gè)股期權(quán)的前提條件已造就，合乎《管理辦法》《貝因美股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

十、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議;

3、獨(dú)董《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、上海東方華銀法律事務(wù)所之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

股東會(huì)

2023年8月12日

證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：貝因美 公示序號(hào)：2023-061

貝因美有限責(zé)任公司

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貝因美有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年8月11日舉辦第八屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許于2023年8月28日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議，允許舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年8月28日（星期一）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年8月28日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年8月28日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己列席會(huì)議當(dāng)場(chǎng)決議或者利用法人授權(quán)書(shū)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊(cè)的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年8月22日（星期二）

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截止2023年8月22日在下午收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件二），該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會(huì)議召開(kāi)地址：貝因美有限責(zé)任公司會(huì)議廳（浙江杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)10幢）。

二、會(huì)議審議事宜

以上提議早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月12日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的有關(guān)公示。

以上提案將會(huì)對(duì)中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票并公布。擬參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行董事、高管人員及關(guān)系公司股東鮑晨將回避表決。與此同時(shí)，該公司股東拒絕接受公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

三、大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年8月25日（星期五）（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

2、備案地址及法人授權(quán)書(shū)送到地址：貝因美有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

詳細(xì)地址：浙江杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)10幢

郵政編碼：310053

3、備案方法

（1）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個(gè)股賬戶(hù)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，須持代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)委托書(shū)、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個(gè)股賬戶(hù)申請(qǐng)辦理登記。

（2）自然人股東親身列席會(huì)議的，須持身份證、個(gè)股賬戶(hù)、股東賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)、受托人個(gè)股賬戶(hù)、股東賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真的形式備案（需在2023年8月25日在下午17：00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，信件以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

（4）列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

聯(lián)絡(luò)單位：貝因美有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

通訊地址：浙江杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)10幢 郵編：310053

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：李志容 黃鸝

電子郵件：security@beingmate.com

聯(lián)系方式：0571-28038959 發(fā)傳真：0571-28077045

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估為大半天，列席會(huì)議股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

貝因美有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年8月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362570。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：因美網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

此次股東會(huì)不屬于累積投票提議。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，再對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年8月28日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年8月28日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年8月28日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

貝因美有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書(shū)

茲交由 （老先生/女性）意味著自己（企業(yè)）參加貝因美有限責(zé)任公司2023年8月28日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

一、受托人與受委托人信息內(nèi)容：

受托人名字：

受托人身份證號(hào)（或公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名/授權(quán)委托單位蓋章（法人股東簽字、公司股東蓋上法人公章）：

擁有股權(quán)總數(shù)： 股權(quán)特性：

受委托人名字： 身份證號(hào)：

法人授權(quán)書(shū)發(fā)證日期：

法人授權(quán)書(shū)有效期：始行法人授權(quán)書(shū)審簽日起至股東會(huì)完畢之時(shí)。

二、決議建議履行方法（以下兩種形式隨意選擇其一在括弧內(nèi)打“√”）：

1、受托人允許受委托人依照下列列報(bào)建議決議（ ）

2、受托人允許由委托人按自己的觀點(diǎn)決議（ ）

此次股東會(huì)提議決議意見(jiàn)表

備注名稱(chēng)：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按照自己的喜好決議。

3、除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就此次股東大會(huì)上明確提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票選舉或是舍棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4、本法人授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均合理。