本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性及完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 截止到2023年7月31日，華夏幸?；鶚I(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“華夏幸福”）總計(jì)無(wú)法按期清償債務(wù)額度總計(jì)金額為248.99億人民幣（沒(méi)有貸款利息，企業(yè)金融債務(wù)在簽定《債務(wù)重組協(xié)議》后將根據(jù)重新組合約定書(shū)的到期還款日實(shí)行，相對(duì)應(yīng)負(fù)債金額為變更后的到期還款日前把從未能按期清償債務(wù)額度中直接去除）；

● 截止到2023年7月31日，企業(yè)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)根據(jù)簽訂等形式完成資產(chǎn)重組金額合計(jì)約金額為1,864.59億人民幣（含公司及下屬子公司公開(kāi)發(fā)行的地區(qū)企業(yè)債券及海外間接性控股子公司公開(kāi)發(fā)行的海外美元債券重新組合）；

● 截止到2023年7月31日，企業(yè)以下屬企業(yè)股份構(gòu)建的“幸?？鞓?lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”及“幸?？鞓?lè)優(yōu)選平臺(tái)”股份抵付金融業(yè)及經(jīng)營(yíng)負(fù)債合計(jì)金額約金額為115.30億人民幣；

● 自企業(yè)上次公布起訴、訴訟問(wèn)題后至2023年7月31日期內(nèi)，企業(yè)新增加所發(fā)生的起訴、訴訟事宜受賄金額總計(jì)金額為41.55億人民幣（在其中27.95億人民幣因金融債務(wù)訴訟事宜已經(jīng)完成資產(chǎn)重組并已經(jīng)在2023年7月撤案），除上述情況已撤案案子外現(xiàn)階段別的案子仍在進(jìn)度環(huán)節(jié)中，案子的最后的結(jié)果有待觀察，尚無(wú)法斷定對(duì)企業(yè)今天盈利或之后期內(nèi)盈利的危害。

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、信用環(huán)境等諸多條件的限制，2020年第四季度至今企業(yè)遭遇流通性分階段風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)遭受很大影響，企業(yè)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展也受到了一定影響。在相關(guān)環(huán)境下，企業(yè)金融債務(wù)產(chǎn)生無(wú)法按期還款的狀況，并產(chǎn)生有關(guān)起訴、仲裁案件。為緩解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加速推動(dòng)企業(yè)合理運(yùn)營(yíng)，企業(yè)在省市人民政府及領(lǐng)導(dǎo)小組的幫助和大力支持積極推動(dòng)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》（下稱(chēng)“《債務(wù)重組計(jì)劃》”）及相關(guān)事宜落地執(zhí)行工作中?，F(xiàn)就以上相關(guān)事宜工作進(jìn)展公布如下所示：

一、一部分負(fù)債無(wú)法按期還款有關(guān)情況

自2023年7月1日到2023年7月31日，公司及下屬子公司新增加無(wú)法按期歸還銀行借款、信托融資等方式的債務(wù)總金額rmb6.01億人民幣（沒(méi)有貸款利息），截止到2023年7月31日企業(yè)總計(jì)無(wú)法按期清償債務(wù)額度總計(jì)金額為248.99億人民幣（沒(méi)有貸款利息，企業(yè)金融債務(wù)在簽定《債務(wù)重組協(xié)議》后將根據(jù)重新組合約定書(shū)的到期還款日實(shí)行，相對(duì)應(yīng)負(fù)債金額為變更后的到期還款日前把從未能按期清償債務(wù)額度中直接去除）。

企業(yè)將果斷恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理理念，積極主動(dòng)處理現(xiàn)階段難題，貫徹落實(shí)行為主體運(yùn)營(yíng)義務(wù)。以“不逃廢債”為前提條件，依照社會(huì)化、法制化、公平合理、分類(lèi)施策的基本原則，妥當(dāng)解決華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依規(guī)維護(hù)保養(yǎng)債務(wù)人合法權(quán)利。

二、資產(chǎn)重組有關(guān)工作進(jìn)展

為緩解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加速推動(dòng)企業(yè)合理運(yùn)營(yíng)，企業(yè)在省市人民政府及領(lǐng)導(dǎo)小組的幫助和大力支持制定《債務(wù)重組計(jì)劃》并且于2021年10月8日公布了《債務(wù)重組計(jì)劃》具體內(nèi)容。此外，為促進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)重組工作中，能夠更好地確保債務(wù)人權(quán)益，爭(zhēng)得進(jìn)一步妥當(dāng)償還債務(wù)，同時(shí)也為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)情況，不斷與部分運(yùn)營(yíng)合作者暨運(yùn)營(yíng)債務(wù)人深化合作，企業(yè)以下屬企業(yè)股份構(gòu)建“幸?？鞓?lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”及“幸福快樂(lè)優(yōu)選平臺(tái)”用以抵付金融債務(wù)及經(jīng)營(yíng)負(fù)債（相關(guān)知識(shí)可詳細(xì)公司在2022年12月20日公布的臨2022-073號(hào)公告）。以上事宜工作進(jìn)展如下所示：

（一）《債務(wù)重組計(jì)劃》推進(jìn)情況

截止到2023年7月31日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2,192億人民幣金融債務(wù)根據(jù)簽訂等形式完成資產(chǎn)重組金額合計(jì)約金額為1,864.59億人民幣（含公司及下屬子公司公開(kāi)發(fā)行的地區(qū)企業(yè)債券371.3億人民幣債卷重新組合及其海外間接性控股子公司公開(kāi)發(fā)行的49.6億美金（約合人民幣335.32億人民幣）債卷重新組合），相對(duì)應(yīng)減少債務(wù)利息、免除逾期利息額度總共190.68億人民幣。此外，結(jié)合公司資產(chǎn)重組相關(guān)工作推進(jìn)情況，對(duì)已經(jīng)簽定《債務(wù)重組協(xié)議》中可用“兌、抵、接”償還方法的有關(guān)債務(wù)人已啟動(dòng)兩支現(xiàn)錢(qián)兌現(xiàn)分配，總計(jì)將兌現(xiàn)總金額19.16億人民幣。

在滿足《債務(wù)重組計(jì)劃》整體標(biāo)準(zhǔn)的情形下，公司及下屬子公司九通基業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“九通項(xiàng)目投資”）公開(kāi)發(fā)行的企業(yè)債券集結(jié)債券投資者大會(huì)，有關(guān)債券投資者決議并一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及利率的議案》等提案（下稱(chēng)“《債券債務(wù)重組安排》”）（相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2023年7月14日公布的臨2023-054號(hào)公告）。公司及下屬子公司九通項(xiàng)目投資已依據(jù)《債券債務(wù)重組安排》向截止到債權(quán)登記日在冊(cè)的持有者付款相匹配小額貸款兌現(xiàn)金額的50%，兌現(xiàn)總額為1.29億人民幣。除此之外，公司及下屬子公司九通項(xiàng)目投資將于提案一致通過(guò)之時(shí)（即2023年7月12日）6個(gè)月之后向上述情況債券投資者付款小額貸款兌現(xiàn)額度剩下的50%。

企業(yè)海外間接性控股子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國(guó)境外公開(kāi)發(fā)行的美元債券（覆蓋面值總額為49.6億美金）協(xié)議書(shū)分配重新組合已經(jīng)完成重新組合交收。（之上詳細(xì)企業(yè)公布的《關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展的公告》（公示序號(hào)：臨2023-004及臨2023-006））。后面企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)要求對(duì)海外美元債券協(xié)議書(shū)分配重新組合工作進(jìn)展再次履行信息披露義務(wù)。

（二）以下屬企業(yè)股份抵付負(fù)債狀況進(jìn)度

截止到2023年7月31日，以下屬企業(yè)股份抵付負(fù)債狀況進(jìn)度如下所示：

企業(yè)以下屬企業(yè)股份構(gòu)建的“幸?？鞓?lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”股份抵付金融債務(wù)額度（利息總計(jì)，相同）約金額為76.30億人民幣，有關(guān)債務(wù)人相匹配得到“幸?？鞓?lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”股份比例大約為20.09%；

企業(yè)以下屬企業(yè)股份構(gòu)建的“幸?？鞓?lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”及“幸福快樂(lè)優(yōu)選平臺(tái)”股份抵付運(yùn)營(yíng)負(fù)債額度約金額為39.01億人民幣，有關(guān)債務(wù)人相匹配得到“幸福快樂(lè)優(yōu)選服務(wù)平臺(tái)”股份比例大約為1.93%，得到“幸福快樂(lè)優(yōu)選平臺(tái)”股份比例大約為7.90%。

三、起訴、訴訟有關(guān)情況

最近企業(yè)新增加起訴、仲裁案件受賄金額總計(jì)為41.55億人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東資產(chǎn)總額93.67億的44.36%，在其中27.95億人民幣因金融債務(wù)訴訟事宜已經(jīng)完成資產(chǎn)重組并已經(jīng)在2023年7月撤案，實(shí)際新增加起訴、仲裁案件及往日案子工作進(jìn)展詳見(jiàn)附件。

本公告涉及到的起訴、仲裁案件除了上述已撤案案子外別的案子目前還在進(jìn)度環(huán)節(jié)中，仍待司法部門(mén)案件審理以及公司和相關(guān)被告方積極主動(dòng)商談商議，案子的最后的結(jié)果有待觀察，企業(yè)將按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求和需求進(jìn)行對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理。后面企業(yè)將高度關(guān)注起訴、仲裁案件的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月12日

配件：起訴、仲裁案件狀況

1、新增加案子狀況

2、重大訴訟、訴訟事宜進(jìn)度

證券代碼：600340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華夏幸福 序號(hào)：臨2023-069

華夏幸?；鶚I(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)大股東一致行動(dòng)人股份質(zhì)押的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性及完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 截止到2023年8月10日，華夏幸?；鶚I(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）大股東華夏幸?；鶚I(yè)控投股份有限公司（下稱(chēng)“華夏控股”）及其一致行動(dòng)人鼎基投資管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“鼎基資產(chǎn)”）、北京東方中國(guó)銀聯(lián)投資管理有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)東方中國(guó)銀聯(lián)”）總計(jì)持有公司股份568,135,792股，占公司現(xiàn)階段總市值3,913,720,342股的14.52%。華夏控股及其一致行動(dòng)人持有公司股份中總計(jì)質(zhì)押貸款總計(jì)407,865,495股，占持有公司股份的71.79%，占公司總股本的10.42%。

前不久，公司收到大股東一致行動(dòng)人鼎基資產(chǎn)、中國(guó)東方中國(guó)銀聯(lián)有關(guān)其將所持有的企業(yè)一部分股份質(zhì)押工作的通知，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、 股份質(zhì)押狀況

1、此次股份質(zhì)押基本概況

2、此次質(zhì)押股份不會(huì)有被用于資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)?；蚱渌_保主要用途等狀況。

二、 大股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押股份狀況

（一）大股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份狀況

截止到2023年8月10日，公司控股股東及其一致行動(dòng)人總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

注：凍潔個(gè)股為華夏控股實(shí)施的股票質(zhì)押式回購(gòu)買(mǎi)賣(mài)交易金融企業(yè)根據(jù)國(guó)家承諾對(duì)華夏控股所持有的企業(yè)股票實(shí)施的凍潔實(shí)際操作。

（二）大股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押股份其他情形

1、大股東華夏控股將來(lái)六個(gè)月內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到139,353,136股，占持有股份的26.71%、占公司總股本的3.56%，相匹配融券余額為13.44億人民幣（含已期滿并未還款的融資額），無(wú)一年內(nèi)期滿質(zhì)押貸款狀況。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、信用環(huán)境等諸多因素的影響，2020年四季度至今華夏控股以及公司遭遇流通性分階段風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)資產(chǎn)重組有關(guān)工作已經(jīng)有序推進(jìn)，華夏控股也積極推進(jìn)制定負(fù)債償還計(jì)劃方案，并和有關(guān)金融企業(yè)等多方積極主動(dòng)商議溝通交流，以妥善解決華夏控股現(xiàn)階段難題。本公告上述股份質(zhì)押，為華夏控股一致行動(dòng)人中國(guó)東方中國(guó)銀聯(lián)為了滿足本身下屬公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展中融資需求而進(jìn)行的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，鼎基資產(chǎn)向其股權(quán)融資帶來(lái)了抵押擔(dān)保。依據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)流程有關(guān)約定書(shū)，質(zhì)押融資設(shè)動(dòng)態(tài)質(zhì)押率等，當(dāng)動(dòng)態(tài)質(zhì)押率小于預(yù)警線時(shí)，可能會(huì)引起受托人對(duì)質(zhì)押股份的處理個(gè)人行為。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注大股東及其一致行動(dòng)人持有公司股權(quán)的質(zhì)押貸款變化情況，并根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

2、華夏控股及其一致行動(dòng)人鼎基資產(chǎn)、中國(guó)東方中國(guó)銀聯(lián)不會(huì)有根據(jù)非營(yíng)利性資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易等損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況。

3、此次中國(guó)東方中國(guó)銀聯(lián)和鼎基資本股份質(zhì)押不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、融資授信及資金成本、持續(xù)盈利及公司治理結(jié)構(gòu)造成影響。

4、公司控股股東及其一致行動(dòng)人與企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、人員等層面互不相關(guān)，質(zhì)押貸款事宜不會(huì)對(duì)公司整治產(chǎn)生影響，不會(huì)造成企業(yè)實(shí)際控制權(quán)及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，也不會(huì)對(duì)公司日常管理造成影響。

5、公司控股股東及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押事宜也不會(huì)對(duì)大股東執(zhí)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任造成影響。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注大股東及其一致行動(dòng)人持有公司股權(quán)的質(zhì)押貸款變化情況，并根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月12日