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星光農(nóng)機有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603789 證券簡稱：星光農(nóng)機 公告編號：2023-042
星光農(nóng)機有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月11日
(二)股東大會地點:浙江省湖州市、阜鎮(zhèn)星光街1699號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長何德軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召開、召開和決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王黎明先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司及控股子公司對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議審議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海通力律師事務(wù)所
律師：張佳琪、沈瑤
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會召開、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程、會議人員資格、股東大會召集人資格合法有效，股東大會投票程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
星光農(nóng)業(yè)機械有限公司董事會
2023年8月12日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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