本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。本次股東大會(huì)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議召開(kāi)。

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月28日（星期一）下午14:10。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月28日（星期一）。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年8月28日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年8月22日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1.截至2023年8月22日下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)和參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大廈三層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司三樓321會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　2.提案1已經(jīng)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，提案2已經(jīng)第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。提案1詳見(jiàn)公司于2023年8月12日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-033），提案2詳見(jiàn)公司于2023年8月12日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-035）及《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。上述提案為非累積投票事項(xiàng)。

　　3.公司將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑含F(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)電子郵件登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年8月25日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大廈三層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部。

　　（四）登記方法：

　　1.法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

　　2.自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

　　3.擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券事務(wù)部辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣，本公司不接受電話登記。

　?。ㄎ澹?huì)議聯(lián)系方式

　　1.地址：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大廈三層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部

　　2.郵政編碼：510013

　　3.聯(lián)系電話：020–33970200

　　4.傳 真：020–33970189

　　5.聯(lián)系人：梅娟、陳思儀

　　6.電子郵箱：000833@yueguigufen.com.

　?。?huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2.第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360833”，投票簡(jiǎn)稱為“粵桂投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)：

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年8月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年8月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二： 授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我本人（本單位）出席廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　?。ㄕ?qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見(jiàn)。）

　　委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　?。ㄗⅲ悍ㄈ斯蓶|須加蓋公章，授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效）

　　證券代碼：000833 證券簡(jiǎn)稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2023–036

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表

　　監(jiān)事候選人的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到股東代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席曾營(yíng)基先生書(shū)面申請(qǐng)辭職的報(bào)告。曾營(yíng)基先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)會(huì)主席職務(wù)，辭職后曾營(yíng)基先生將在公司擔(dān)任其他管理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，曾營(yíng)基先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，曾營(yíng)基先生的辭職申請(qǐng)將于公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新的股東代表監(jiān)事后生效。在辭任申請(qǐng)生效前，曾營(yíng)基先生將繼續(xù)按相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司監(jiān)事職責(zé)。截至本公告日，曾營(yíng)基先生未持有公司股票。曾營(yíng)基先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)曾營(yíng)基先生在任職期間的辛勤工作，以及為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　為保證監(jiān)事會(huì)工作的順利開(kāi)展，公司于2023年8月11日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉吳紅柳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名吳紅柳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。本事項(xiàng)將提交2023年8月28日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月11日

　　附件：

　　第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　吳紅柳，女，1980年出生。中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。畢業(yè)于廣東商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2007年4月至2021年3月歷任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司資金財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主管、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；2021年3月至2023年7月任廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司資金財(cái)務(wù)部（結(jié)算中心）高級(jí)經(jīng)理；2023年7月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2023年7月至今任廣東廣業(yè)清怡食品科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　吳紅柳女士具備《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司及持有公司5%以上股份的股東廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；吳紅柳女士符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。

　　證券代碼：000833 證券簡(jiǎn)稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2023–035

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年8月1日通過(guò)書(shū)面送達(dá)、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。

　?。ǘ┱匍_(kāi)會(huì)議的時(shí)間、方式：2023年8月11日；通訊表決方式。

　?。ㄈ?huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，成員有曾營(yíng)基、顧元榮、王敏凌，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于選舉吳紅柳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　公司監(jiān)事會(huì)主席曾營(yíng)基先生因工作調(diào)整原因，擬不再繼續(xù)擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席以及監(jiān)事職務(wù)。因曾營(yíng)基先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，故其辭職申請(qǐng)待公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起方可生效。現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審查，吳紅柳女士符合監(jiān)事的任職條件。本次監(jiān)事會(huì)擬提名吳紅柳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月11日

　　附件：

　　第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　吳紅柳，女，1980年出生。中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。畢業(yè)于廣東商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2007年4月至2021年3月歷任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司資金財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主管、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；2021年3月至2023年7月任廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司資金財(cái)務(wù)部（結(jié)算中心）高級(jí)經(jīng)理；2023年7月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2023年7月至今任廣東廣業(yè)清怡食品科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　吳紅柳女士具備《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司及持有公司5%以上股份的股東廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；吳紅柳女士符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。

　　證券代碼：000833 證券簡(jiǎn)稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2023–033

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年8月1日通過(guò)書(shū)面送達(dá)和電子郵件方式通知各位董事。

　?。ǘ┱匍_(kāi)會(huì)議的時(shí)間、方式：2023年8月11日；通訊表決方式。

　　（三）會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，成員有：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，實(shí)際參加表決董事9人。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　公司根據(jù)工作需求，在《公司章程》更新黨建內(nèi)容，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》全面梳理《公司章程》，本次修訂公司章程共計(jì)22條。主要修訂內(nèi)容是《公司章程》第八章，第一百五十條至第一百五十七條。條款修訂前后對(duì)比：

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2023年8月28日下午14:10在公司321會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，審議如下議題：

　　1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　2.關(guān)于選舉吳紅柳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見(jiàn)同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-034）。

　　三、備查文件

　　第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日