本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）八屆二十六次董事會會議通知已于2023年8月7日以電子郵件和傳真方式送達(dá)公司全體董事。本次會議于2023年8月11日以通訊表決形式召開，應(yīng)參會董事6名，實(shí)際參會董事6名。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)全體參會董事審議：

　　一、會議審議通過了《變更公司董事》的議案

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　因工作變動，原公司董事郝峰先生、蔡航清先生辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)。

　　公司控股股東中國北方工業(yè)有限公司推薦張亮先生為北方國際合作股份有限公司第八屆董事會董事候選人。持有公司股份5%以上股東北方工業(yè)科技有限公司推薦孫飛先生為北方國際合作股份有限公司第八屆董事會董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起，至八屆董事會任期屆滿為止。本次變更董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　此議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見如下：

　?。?）本次董事候選人張亮先生、孫飛先生的提名程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　（2）經(jīng)審閱董事候選人張亮先生、孫飛先生的履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，符合擔(dān)任上市公司董事的條件；

　?。?）同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　二、會議審議通過了《召開公司2023年第五次臨時股東大會》的議案

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司擬定于2023年8月29日召開北方國際2023年第五次臨時股東大會。本議案具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。

　　備查文件：

　?。?）八屆二十六次董事會決議

　?。?）獨(dú)立董事意見

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　董事候選人簡歷：

　　張亮，1983年生，中共黨員，清華大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，碩士研究生，工程師。歷任中國北方工業(yè)有限公司采購部、第二地區(qū)部職員，駐巴基斯坦代表處副總代表、總代表，營銷B部總經(jīng)理助理，軍貿(mào)技術(shù)研究院壓制武器部副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國北方工業(yè)有限公司人力資源部副主任。經(jīng)核實(shí)，張亮先生未持有北方國際的股票，不存在不得提名為董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，與公司控股股東及實(shí)際控制人中國北方工業(yè)有限公司、持有公司5%以上股份的股東北方工業(yè)科技有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。本次被提名為公司第八屆董事會董事候選人。

　　孫飛，1986年生，中共黨員，北京大學(xué)軟件工程專業(yè)，碩士研究生，工程師。歷任中國北方工業(yè)有限公司戰(zhàn)略與運(yùn)營部職員、主任助理，現(xiàn)任中國北方工業(yè)有限公司戰(zhàn)略與運(yùn)營部副主任，北方工業(yè)科技有限公司董事。經(jīng)核實(shí)，孫飛先生未持有北方國際的股票，不存在不得提名為董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，與公司控股股東及實(shí)際控制人中國北方工業(yè)有限公司、持有公司5%以上股份的股東北方工業(yè)科技有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。本次被提名為公司第八屆董事會董事候選人。

　　證券簡稱：北方國際 證券代碼：000065 公告編碼：2023-059

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）董事會于2023年8月11日收到公司董事、副總經(jīng)理郝峰先生，董事蔡航清先生提交的書面辭職報告。因工作調(diào)動，郝峰先生申請辭去公司第八屆董事會董事、公司副總經(jīng)理的職務(wù)，蔡航清先生申請辭去公司第八屆董事會董事、第八屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員的職務(wù)。郝峰先生、蔡航清先生均未持有公司股票，辭職之后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。郝峰先生、蔡航清先生的辭職將不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會工作的正常運(yùn)行。辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　郝峰先生、蔡航清先生在擔(dān)任北方國際董事期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。公司對郝峰先生、蔡航清先生在任職期間對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　股票簡稱：北方國際 股票代碼：000065 公告編號：2023-061

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第五次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司決定于2023年8月29日召開2023年第五次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次

　　2023年第五次臨時股東大會

　　2、會議召集人

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議召開日期、時間為：2023年8月29日14:30開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年8月29日9:15至15:00。

　　5、會議召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年8月23日

　　7、出席對象

　?。?）凡2023年8月23日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

　　8、會議地點(diǎn)

　　北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號院北方國際大廈

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　特別提示：

　　1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上（含本數(shù)）股份的股東以外的其他股東）。

　　2、上述議案已經(jīng)公司八屆二十六次董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年8月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　3、上述議案1.00采用累積投票制，應(yīng)選非獨(dú)立董事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式、時間、地點(diǎn)及相關(guān)手續(xù)

　　(1) 法人股東持法定代表人證明書及股東賬戶卡，非法定代表人出席的應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東代碼卡及代理人身份證；（證件須提供原件）

　　(2) 自然人股東持本人身份證、股東代碼卡，委托出席者須加持授權(quán)委托書及本人身份證；（證件須提供原件）

　　(3) 異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(4) 登記時間：2023年8月28日14:00-17:00

　　(5) 登記地點(diǎn)：北方國際董事會辦公室

　　2、聯(lián)系方式

　　(1) 聯(lián)系人：王碧琪

　　(2) 聯(lián)系地址：北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號院北方國際大廈20層北方國際合作股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼：100040

　　(3) 聯(lián)系電話：010-68137370 傳真：010-68137466

　　(4) 出席會議代表交通及食宿自理，會期半天。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件）。

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。

　　備查文件：

　　八屆二十六次董事會決議

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十二日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、股東投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360065”，投票簡稱為“國際投票”

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　?。ɡ翰捎玫阮~選舉，應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年8月29日的交易時間，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月29日9:15至15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士（“受托人”，身份證號碼： ）代表本人（本公司）出席北方國際合作股份有限公司2023年第五次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人股票賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人法定代表人：

　　對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　股東大會提案表決意見表

　　本授權(quán)書有效期限至2023年8月29日。

　　委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

　　授權(quán)書簽發(fā)日期： 年 月 日