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愛瑪科技集團股份有限公司關于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期概況：“天津愛瑪車業(yè)科技有限公司電動自行車生產線技術改造項目”、“天津愛瑪車業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設項目”和“江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期延期至2024年6月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準愛瑪科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1775號文）的核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,500萬股，股票面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣27.86元，此次公開發(fā)行股份募集資金總額為人民幣181,090.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣13,003.62萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣168,086.38萬元。上述募集資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（安永華明(2021)驗字第60968971_B01號）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。公司及子公司已與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募投項目的基本情況
截至2023年6月30日，公司本次延期的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）資金使用情況如下：
單位：萬元
三、募集資金投資項目延期的具體情況及原因
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為確保募投項目投入的合理性和有效性，公司根據當前募投項目的實際建設情況和投資進度，在項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體不發(fā)生變更的情況下，決定對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期進行延期。具體如下：
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因募投項目在實施過程中受外部環(huán)境和公司實際運營情況等因素影響，項目建設進度略有滯后，結合募投項目實際投入情況及未來投入規(guī)劃，公司決定將首次公開發(fā)行股票募投項目中“天津愛瑪車業(yè)科技有限公司電動自行車生產線技術改造項目”、“天津愛瑪車業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設項目”和“江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司研發(fā)中心建設項目”的預定達到可使用狀態(tài)日期延期至2024年6月。
四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響
本次募投項目延期是公司根據項目實施的客觀實際和經營需要作出的謹慎決定和必要調整，不涉及募投項目的投資內容、投資用途、投資總額、實施主體的變更。本次募投項目進行延期不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途、損害公司和股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。
五、本次募集資金投資項目延期的審議程序
2023年8月11日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》（董事會表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；監(jiān)事會表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票），同意公司本次部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期事項。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。該事項無需提交股東大會審議。
六、專項意見說明
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公司獨立董事認為：公司本次募投項目延期是根據募投項目實際情況作出的謹慎決定，不涉及募投項目實施主體、募集資金用途、投資規(guī)模等實質內容的變更，不會對公司生產經營產生重大不利影響，未改變或變相改變募集資金用途，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。
綜上，獨立董事一致同意公司本次募投項目延期事項。
?。ǘ┍O(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目進行延期，是根據市場環(huán)境及項目實際進展情況做出的調整，符合公司實際經營需要，僅涉及募投項目投資進度的調整，不屬于募投項目的實質性變更，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。該事項的審議和決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上，監(jiān)事會一致同意本次募投項目延期事項。
?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關規(guī)定。公司本次部分募集資金投資項目延期事項不會對公司生產經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
特此公告。
愛瑪科技集團股份有限公司董事會
2023年8月12日
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