資訊頻道
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議于2023年8月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。公司董事會(huì)辦公室于2023年8月9日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)限要求，召集人在會(huì)議上作出了說明。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人,會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長曾泰先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議了以下議案：
審議通過了《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職并指定總經(jīng)理代為履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》。
近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)徐少兵先生的辭職報(bào)告，根據(jù)組織安排，其工作擬進(jìn)行調(diào)整，故申請辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后徐少兵先生在公司及控股子公司不再擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，徐少兵先生持有公司25,600股股份，為已獲授尚未解除限售的限制性股票，公司將按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等規(guī)定進(jìn)行處理。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，公司董事會(huì)指定總經(jīng)理張金濤先生代為履行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司及公司董事會(huì)對徐少兵先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
（同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避0票）
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年八月十一日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2