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中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
● 特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年8月11日14:30
網(wǎng)絡投票時間為：2023年8月11日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年8月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月11日9:15 至15:00 期間的任意時間。
2.召開地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號）
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：張科副董事長
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
7.股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東438人，代表股份1,635,673,196股，占上市公司總股份的41.7282％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東14人，代表股份1,436,782,745股，占上市公司總股份的36.6542%。通過網(wǎng)絡投票的股東424人，代表股份198,890,451股，占上市公司總股份的5.0740%。
8.公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的北京觀韜中茂律師事務所律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
?。ㄒ唬┨岚傅谋頉Q方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式
（二）提案的審議表決情況
大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：
1.總體表決情況
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況
3.關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司參加本次股東大會，并對議案1回避表決，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345股。關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：交易對象為中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安實業(yè)集團有限公司及其子公司。以上交易對方符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
議案3已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京觀韜中茂律師事務所
2.律師姓名：張文亮、王欣
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人、出席股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第二次臨時股東大會決議；
2．關(guān)于2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
2023年8月12日
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