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山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定于2023年8月23日14:30召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年8月23日（星期三）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年8月23日上午9:15，投票結(jié)束時(shí)間為2023年8月23日下午3:00。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年8月11日
7.出席對(duì)象：
?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2023年8月11日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本公司控股股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東需回避表決且不能接受其他股東委托對(duì)該議案進(jìn)行投票。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。?）公司聘請(qǐng)的律師。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山西省太原市花園國(guó)際大酒店。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提交股東大會(huì)表決的提案
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
?。ǘ┥鲜鲎h案已經(jīng)2023年7月28日召開的公司九屆十次董事會(huì)審議通過，并提交本次股東大會(huì)審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2023年8月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。
?。ㄈ┥鲜鲎h案均屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
?。ㄋ模┥鲜鲎h案均屬于需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)。
（五）上述議案均屬于普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）會(huì)議登記方法
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2.個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在登記時(shí)間結(jié)束之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)，傳真方式登記的股東應(yīng)在會(huì)前提交原件，不接受電話登記。
4.登記時(shí)間：2023年8月21日～22日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登記地點(diǎn)：公司證券與投資者關(guān)系管理部
6.注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
?。ǘ?huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號(hào)，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部
聯(lián)系人：張志君女士 楊潤(rùn)權(quán)先生
郵編：030003 電話：0351一2137728 傳真：0351一2137729
電子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股東會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1.公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360825
投票簡(jiǎn)稱：太鋼投票
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年8月23日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月23日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月23日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
1．委托人名稱： 持股數(shù)： 股
2．受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
3．對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：
□可以 □不可以
4．授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇二三年 月 日
附件3：
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
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