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金牌廚柜家居科技股份有限公司關(guān)于“金23轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 債券代碼：113670 ，債券簡(jiǎn)稱：金23轉(zhuǎn)債
● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：38.85元/股
● 轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年10月21日至2029年4月16日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日）
● 自2023年7月12日至2023年8月10日，金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%，若公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“金23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
一、可轉(zhuǎn)債券基本情況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行上市情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2023】39號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2023 年 4 月 17 日向不特定對(duì)象發(fā)行了770萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額7.7億元，期限6年，債券利率分別為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115.00%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2023年5月16日，“金23轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113670）在上海證券交易所掛牌交易，“金23轉(zhuǎn)債” 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.57元/股，轉(zhuǎn)股時(shí)間為2023年10月21日至2029年4月16日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日）。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，“金23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月9日起由39.57元/股調(diào)整為38.85元/股。具體詳見公司2023年6月5日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
自2023年7月12日至2023年8月10日期間，公司股票已有十 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%（31.08元/股），若公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 80%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“金23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
若觸發(fā)“金23轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司后續(xù)公告。
特此公告
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月10日
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