本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月10日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（山東省煙臺(tái)市萊州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玉海街6898號(hào)）

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)焦召明先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；除前述出席人員之外的其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更蓬萊研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：袁成、高森

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日

　　證券代碼：603190 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞通精工 公告編號(hào)：2023-044

　　煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保進(jìn)展的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全資子公司煙臺(tái)亞通汽車(chē)零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)亞通”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司分別在中國(guó)光大銀行股份有限公司煙臺(tái)分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺(tái)分行為煙臺(tái)亞通最高不超過(guò)人民幣4,000.00萬(wàn)元和最高不超過(guò)人民幣2,000.00萬(wàn)元的本金提供最高額保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司及全資子公司已實(shí)際為煙臺(tái)亞通提供的擔(dān)保余額為1,000.00萬(wàn)元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保情況概述

　　2023年8月9日公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司煙臺(tái)分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大煙臺(tái)分行”）簽署了《最高額保證合同》，為自2023年8月9日至2024年8月8日，在人民幣4,000.00萬(wàn)元的最高本金限額內(nèi)，為煙臺(tái)亞通對(duì)光大煙臺(tái)分行的債務(wù)提供最高額保證擔(dān)保。本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)反擔(dān)保。

　　2023年8月10日公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺(tái)分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)煙臺(tái)分行”）簽署了《最高額保證合同》，為自2023年8月10日至2026年8月10日，在人民幣2,000.00萬(wàn)元的最高本金限額內(nèi)，為煙臺(tái)亞通對(duì)浦發(fā)煙臺(tái)分行的債務(wù)提供最高額保證擔(dān)保。本擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)反擔(dān)保。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》，同意公司及全資子公司2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)16億元的綜合授信額度，同時(shí)公司及全資子公司為申請(qǐng)的綜合授信額度提供不超過(guò)15億元的擔(dān)保額度，其中為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的全資子公司提供的擔(dān)保預(yù)計(jì)不超過(guò)6億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司提供的擔(dān)保預(yù)計(jì)不超過(guò)9億元。有效期自公司本次年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的編號(hào)為2023-010號(hào)、2023-015號(hào)和2023-024號(hào)的公告。

　　本次擔(dān)保屬于公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍并在有效期內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱(chēng)：煙臺(tái)亞通汽車(chē)零部件有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913706117666768216

　　成立時(shí)間：2004年9月13日

　　法定代表人：焦召明

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：福山高新區(qū)永達(dá)街西首（福新街道辦事處）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；汽車(chē)零部件及配件制造；金屬制品銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；非居住房地產(chǎn)租賃；模具制造；模具銷(xiāo)售；通用零部件制造；汽車(chē)零部件研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；金屬制品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺(tái)亞通是公司的全資子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），煙臺(tái)亞通總資產(chǎn)為156,103,161.16元，總負(fù)債為94,266,879.14元，凈資產(chǎn)為61,836,282.02元，2022年1-12月的營(yíng)業(yè)收入為149,907,409.46元，凈利潤(rùn)為4,033,949.25元。

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），煙臺(tái)亞通總資產(chǎn)為137,797,078.60元，總負(fù)債為76,517,315.61元,凈資產(chǎn)為61,279,762.99元，2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為25,040,785.49元，凈利潤(rùn)為-817,969.95元。

　　上述被擔(dān)保人信用狀況良好，目前尚無(wú)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┡c光大煙臺(tái)分行的協(xié)議內(nèi)容

　　債權(quán)人：中國(guó)光大銀行股份有限公司煙臺(tái)分行

　　保證人：煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司

　　債務(wù)人：煙臺(tái)亞通汽車(chē)零部件有限公司

　　擔(dān)保方式：最高額保證擔(dān)保

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證最高債權(quán)限額：人民幣4,000.00萬(wàn)元

　　保證期間：《綜合授信協(xié)議》項(xiàng)下的每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨(dú)計(jì)算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿(mǎn)之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

　　擔(dān)保范圍：受信人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用。

　　（二）與浦發(fā)煙臺(tái)分行的協(xié)議內(nèi)容

　　債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺(tái)分行

　　保證人：煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司

　　債務(wù)人：煙臺(tái)亞通汽車(chē)零部件有限公司

　　擔(dān)保方式：最高額保證擔(dān)保

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證最高債權(quán)限額：人民幣2,000.00萬(wàn)元

　　保證期間：按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日后三年止。

　　擔(dān)保范圍：保證范圍除了擔(dān)保合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息（擔(dān)保合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等），以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系為滿(mǎn)足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。被擔(dān)保人具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于2023年度申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保的的議案》。

　　董事會(huì)認(rèn)為：2023年度公司及全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)是為了保障公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信事項(xiàng)順利進(jìn)行，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要；同時(shí)提供擔(dān)保的對(duì)象均為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司，公司可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

　　六、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保累計(jì)金額

　　截至本公告日，公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保余額32,326.95萬(wàn)元（全部為對(duì)合并范圍內(nèi)全資子公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.02%，除上述擔(dān)保外，公司及子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日