一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當(dāng)年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

1、2022年3月25日，企業(yè)公布了《關(guān)于投資設(shè)立青島全資子公司的公告》（公示序號：2022-008），結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬運用已有或自籌經(jīng)費項目投資10億人民幣在青島青島西海岸董家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開設(shè)控股子公司“青島市誠志華青新材料有限公司”，誠志華青已經(jīng)完成工商局注冊流程。2022年8月31日，企業(yè)公布了《關(guān)于子公司青島華青投資建設(shè)POE項目及超高分子量聚乙烯項目的公告》（公示序號：2022-045），企業(yè)擬通過誠志華青在青島西海岸新區(qū)董家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投建POE（聚烯烴彈性體）項目及超高分子量聚乙烯新項目，預(yù)估投資額各自大約為40億元和8億人民幣。截止到本當(dāng)年度，超高分子量聚乙烯新項目已簽訂總體設(shè)計合同書并進行工藝包編寫，POE新項目已經(jīng)完成項目立項。

2、2018年5月30日，企業(yè)公布了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立健康保險公司的公告》（公示序號：2018-034），擬與福州投資管理有限公司等8家企業(yè)一同注冊成立誠志身心健康保險股份有限公司（暫定名，以工商登記機關(guān)審批為標準)，后因為參加注冊成立股東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，誠志健康險主席團通過和包含企業(yè)等在內(nèi)的多方投資者商議，誠志健康險注冊資金仍擬訂為10億，但是對于健康保險公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作出調(diào)整，后重新簽署了《誠志健康保險股份有限公司（擬設(shè)）股份認購協(xié)議》，主要內(nèi)容詳細2018年12月6日公布的《誠志股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立健康保險公司的進展公告》（公示序號：2018-085）。為進一步進行相關(guān)前期籌備工作中，創(chuàng)立誠健保（北京市）技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司，別的有關(guān)材料已經(jīng)從健康保險主席團匯報中行銀保監(jiān)會審核。截止到本當(dāng)年度，項目申報未有進度。

3、公司和AP合資企業(yè)成立的誠志氣體商品氫能科技公司與江蘇省常熟市高新區(qū)政府簽署了加快構(gòu)建常熟市第一座氫能源汽車及地區(qū)開發(fā)運營核心協(xié)議內(nèi)容，該分公司將利用常熟市區(qū)位優(yōu)勢加速完工樣版式氫能源汽車，進一步營銷推廣業(yè)務(wù)，在江蘇省其它地區(qū)設(shè)點打牢基礎(chǔ)。截止到本當(dāng)年度，常熟市銀河路氫能源汽車已經(jīng)正式進行對外開放加氫裂化服務(wù)項目。

4、有關(guān)分公司云南省漢盟制藥有限公司（下稱“誠志漢盟”）工業(yè)大麻新項目，公司正在融洽、催促工業(yè)廠房交付工作。因為誠志漢盟無法做到《云南漢盟制藥有限公司增資協(xié)議》中合同約定的經(jīng)營效益，北京市誠志環(huán)保生物科技有限公司（下稱“誠志環(huán)?！保?、北京華德股權(quán)基金管理有限公司已經(jīng)與云南省漢實企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽署《股權(quán)補償協(xié)議》，由云南省漢實企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）按照《云南漢盟制藥有限公司增資協(xié)議》的承諾向誠志環(huán)保、北京華德股權(quán)基金管理有限公司各自賠償相匹配787.5萬余元及112.5萬元注冊資金的股份，出讓額度均是0元。截止到本當(dāng)年度，以上股份賠償事宜已經(jīng)完成有關(guān)工商變更登記。

5、2022年5月誠志永華已經(jīng)完成股份制改制及改名的工商變更登記。2022年9月13日公司召開第七屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》，董事會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營及誠志永華高管運行分割誠志永華上市前期籌備工作中。主要內(nèi)容詳細2022年9月14日公布的《誠志股份有限公司關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》（公示序號：2022-051）。截止到本當(dāng)年度，分拆上市相關(guān)工作正在推進中。

6、誠志永華利用其控股子公司滄州市誠志永華科技公司在滄州市投建的液晶屏單個原材料項目及化工中間體原材料新項目的事宜，因突發(fā)公共事件產(chǎn)生的影響，項目建設(shè)速率變緩，在這段時間，市場情況產(chǎn)生變化，液晶顯示屏銷售量降低，市場競爭激烈，導(dǎo)致液晶屏價錢下滑趨勢明顯。為應(yīng)對以上不好轉(zhuǎn)變，經(jīng)公司綜合研判，確定暫時不開展液晶屏單個材料與化工中間體原材料的產(chǎn)能擴大。通過和滄州市臨港經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)(產(chǎn)業(yè)基地)管委會（下稱“管委”）商議達成一致，擬向滄州市誠志永華“78噸/年液晶屏單個原材料項目及243噸/年化工中間體原材料新項目”方案占地面積146183.20平米（219.28畝）退回滄州渤海新區(qū)黃驊市天然資源規(guī)劃建設(shè)局。截止到本報告公布日，滄州市誠志永華已經(jīng)與管委簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)收回合同》。

7、關(guān)于企業(yè)與甘肅誠志萬勝生物技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“萬勝微生物”）債權(quán)債務(wù)糾紛事宜，企業(yè)已收到保護判決書，已保護等價資產(chǎn)，北京仲裁委員會已經(jīng)在2021年6月1日出具了裁決書，裁定萬勝微生物還款本錢133,178,783.74元、稅款滯納金2,430,000.00元、律師代理費100,000.00元、此案仲裁費840,402.16元。此案還沒運行強制執(zhí)行程序，正在和萬勝微生物就還款事項展開商談，但是目前已就分期付款計劃方案達成一致。截止到本當(dāng)年度，萬勝微生物已特定其關(guān)聯(lián)企業(yè)為還貸給予質(zhì)押擔(dān)保。

8、2023年2月25日，企業(yè)公布了《關(guān)于收購青島誠志華青化工新材料有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-004），企業(yè)擬通過控股子公司青島市誠志華青新材料有限公司以人民幣2.07億人民幣回收青島市誠志華青化工新材料有限責(zé)任公司（下稱“誠志華青化工廠”）100%股份，截止到本當(dāng)年度，誠志華青化工廠已經(jīng)完成公司變更。

9、2023年4月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于子公司誠志生物工程投資建設(shè)多功能車間及原料藥車間項目的公告》（公示序號：2023-028），企業(yè)為進一步拓展在生物制造行業(yè)的發(fā)展前景，擬通過控股子公司江西省誠志生物技術(shù)有限公司在江西鷹潭國家級高新區(qū)投建多用途生產(chǎn)車間及原輔料生產(chǎn)車間新項目，預(yù)估工程總投資總金額3.5億。截止到本當(dāng)年度，新項目處在早期審批環(huán)節(jié)。

10、2023年3月31日，企業(yè)公布了《關(guān)于子公司誠志永清投資建設(shè)新材料一體化丙烯價值鏈項目的公告》（公示序號：2023-022），企業(yè)為進一步拓展在化工新材料行業(yè)的發(fā)展前景，擬通過控股子公司南京市誠志永清縣能源技術(shù)有限公司在南京江北新區(qū)新材料科技園投建新型材料一體化pe顧客價值新項目，工程總投資總金額10.5億人民幣。截止到本當(dāng)年度，這個項目的立項書、職業(yè)病危害預(yù)評價已經(jīng)完成；項目協(xié)調(diào)程序流程明確，新項目總平面圖、儲罐區(qū)、冷卻循環(huán)水計劃方案原稿進行，有關(guān)早期審批已上報，正在等待審批。

誠志股份有限責(zé)任公司

老總：龍李明明

2023年8月12日

證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-042

誠志股份有限責(zé)任公司

第八屆股東會第五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、會議報告時間和方法

誠志股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第五次會議報告于2023年7月31日以書面形式通知方法送到整體執(zhí)行董事。

2、會議召開的時間也、位置和方法

（1）會議時間：2023年8月10日在下午14:00

（2）舉辦地址：北京海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈B座誠志股份北京市管理方法總公司會議廳

（3）舉辦方法：以實地方法舉辦

（4）執(zhí)行董事列席會議狀況：需到執(zhí)行董事7人，實到7人

（5）節(jié)目主持人：老總龍李明明老先生

（6）列席人員：公司監(jiān)事以及部分高管人員

此次會議合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，所作出的決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《誠志股份有限公司2023年半年度報告》及《誠志股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于公司2023年上半年計提資產(chǎn)減值準備的議案》

依據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定及要求，為更真實、清晰地體現(xiàn)企業(yè)2023年6月30日的資產(chǎn)情況和經(jīng)營情況，對各種財產(chǎn)展開了排查，企業(yè)根據(jù)謹慎原則，依據(jù)公司管理人員的建議，將對一部分財產(chǎn)計提減值準備總共1,682.47萬余元。

股東會覺得此次記提合乎《企業(yè)會計準則》及有關(guān)規(guī)定與公司具體情況，有利于向投資者提供更真實、可信賴的財務(wù)信息，能夠更加公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的財產(chǎn)和經(jīng)營情況。股東會允許企業(yè)對一部分財產(chǎn)計提減值準備總共1,682.47萬余元。

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年上半年計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

3、表決通過《關(guān)于公司為控股子公司誠志華青化工提供擔(dān)保的議案》

因為公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會允許為青島市誠志華青化工新材料有限責(zé)任公司辦理的總金額9億人民幣銀行授信公司擔(dān)保，詳細如下：

以上提案為前期工作借款，企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，自董事會表決通過后，有關(guān)協(xié)議簽署之日起二年內(nèi)合理。

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司誠志華青化工提供擔(dān)保的公告》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

4、表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的議案》

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

之上提案2將提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

公司獨立董事對此提案2、3發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事對公司第八屆董事會第五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、獨董單獨建議。

特此公告。

誠志股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月12日

證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-043

誠志股份有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

1、會議報告時間和方法

誠志股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第五次會議報告于2023年7月31日以書面材料方法送到整體公司監(jiān)事。

2、會議召開的時間也、方式及決議狀況

（1）會議時間：2023年8月10日在下午

（2）舉辦地址：北京海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈B座誠志股份北京市管理方法總公司會議廳

（3）舉辦方法：以實地方法舉辦

（4）節(jié)目主持人：監(jiān)事長朱玉杰老先生

（5）公司監(jiān)事列席會議狀況：應(yīng)決議公司監(jiān)事3人，具體決議公司監(jiān)事3人

此次會議合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，所作出的決定真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：股東會編制與決議企業(yè)2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)《章程》與公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，總結(jié)報告和文件格式合乎證監(jiān)會和深圳交易所的工作紀律要求，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《誠志股份有限公司2023年半年度報告》及《誠志股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于公司2023年上半年計提資產(chǎn)減值準備的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次計提減值準備根據(jù)謹慎原則，合乎政府會計準則與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司的具體情況，更為公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績，并沒有危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。公司也此項提案的決議程序流程依法依規(guī)，職工監(jiān)事允許此次計提資產(chǎn)減值準備。

主要內(nèi)容詳細同日公布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年上半年計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制，0票放棄。

之上提案2將提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

第八屆職工監(jiān)事第五會議決議。

特此公告。

誠志股份有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年8月12日

證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-045

誠志股份有限責(zé)任公司有關(guān)2023年

上半年度計提資產(chǎn)減值準備的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

誠志股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月10日舉行的第八屆股東會第五次大會、第八屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于公司2023年上半年計提資產(chǎn)減值準備的議案》，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議?，F(xiàn)就企業(yè)2023前半年計提資產(chǎn)減值準備實際情況公告如下：

一、此次資產(chǎn)減值損失的現(xiàn)象簡述

依據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定及要求，為更真實、清晰地體現(xiàn)企業(yè)2023年6月30日的資產(chǎn)情況和經(jīng)營情況，對各種財產(chǎn)展開了排查，企業(yè)根據(jù)謹慎原則，依據(jù)公司管理人員的建議，將對一部分財產(chǎn)計提減值準備，詳情如下：

企業(yè)：萬余元

（一）壞賬損失信用減值準備的記提

本報告期，企業(yè)計提信用減值準備總金額1,732.67萬余元。在其中應(yīng)收賬款計提資產(chǎn)減值準備1,408.60萬余元，其他應(yīng)付款計提減值準備324.07萬余元。

1、截至本報告期末，企業(yè)應(yīng)收帳款及壞賬損失情況如下：

企業(yè)：萬余元

2、截至本報告期末，企業(yè)別的應(yīng)收帳款及壞賬損失情況如下：

企業(yè)：萬余元

（二）資產(chǎn)減值準備

本當(dāng)年度，企業(yè)一部分自制半成品計提跌價準備10.48萬余元,一部分庫存產(chǎn)品完成市場銷售轉(zhuǎn)到早期跌價準備60.68萬，今天總計確定轉(zhuǎn)到存貨減值損害50.20萬余元。

1、企業(yè)資產(chǎn)減值準備的沖減方式：

企業(yè)依照單獨庫存商品新項目（或類型）計提存貨跌價提前準備。

負債表日，庫存商品依照成本和可變現(xiàn)凈值孰低計量。存貨的成本高過其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價提前準備，計入。之前減記存貨價值影響因素已經(jīng)消失的，減記金額給予修復(fù)，并在原有已計提資產(chǎn)減值準備額度內(nèi)轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)到金額計入。

2、本當(dāng)年度計提存貨跌價提前準備原因和狀況：

本當(dāng)年度，企業(yè)對庫存商品開展排查，分公司石家莊市誠志永華表明材料有限公司一部分自制半成品因產(chǎn)品配方變化無法再繼續(xù)應(yīng)用導(dǎo)致使用價值降低，企業(yè)并對計提減值10.48萬余元；另，早期一部分已提跌價準備的成品完成對外開放售賣，轉(zhuǎn)到了一部分跌價準備60.68萬余元。

二、當(dāng)年度減值損失對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

企業(yè)本當(dāng)年度記提各類資產(chǎn)減值損失1,682.47萬余元，資產(chǎn)減值事宜總共降低本當(dāng)年度歸屬于母公司公司股東純利潤1,137.57萬余元，降低歸屬于母公司其他綜合收益1,137.57萬余元。

三、股東會關(guān)于企業(yè)計提資產(chǎn)減值準備的合理化表明

企業(yè)本當(dāng)年度按照財務(wù)會計謹慎原則開展以上資產(chǎn)減值準備的記提，合乎《企業(yè)會計準則》及有關(guān)規(guī)定與公司具體情況，有利于向投資者提供更真實、可信賴的財務(wù)信息，能夠更加公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的財產(chǎn)和經(jīng)營情況。

四、獨董單獨建議

公司本次計提資產(chǎn)減值準備事宜根據(jù)充足、程序合法，合乎《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》與公司管理制度等相關(guān)規(guī)定，能更真實、清晰地體現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn)情況和經(jīng)營業(yè)績，并沒有危害中小投資者的合法權(quán)利。

綜上所述，大家允許此次計提資產(chǎn)減值準備的議案，并把該提案提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次計提減值準備根據(jù)謹慎原則，合乎政府會計準則與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司的具體情況，更為公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績，并沒有危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。公司也此項提案的決議程序流程依法依規(guī)，職工監(jiān)事允許此次計提資產(chǎn)減值準備。

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第五次會議決議；

3、獨董單獨建議。

特此公告。

誠志股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月12日

證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-046

誠志股份有限責(zé)任公司有關(guān)為

分公司誠志華青化工廠公司擔(dān)保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

2023年8月10日，誠志股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司誠志華青化工提供擔(dān)保的議案》。因業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，董事會允許為青島市誠志華青化工新材料有限責(zé)任公司（下稱“誠志華青化工廠”）辦理的總金額9億人民幣銀行授信公司擔(dān)保。

截至公示日，公司擔(dān)?？傤~為120,089萬余元，并未對合并財務(wù)報表外企業(yè)公司擔(dān)保。貸款擔(dān)保事宜落實措施時，企業(yè)將及時履行信息披露義務(wù)。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：青島市誠志華青化工新材料有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2022年6月17日

注冊資金：16,600萬余元

公司注冊地址：山東青島市黃島區(qū)青島市董家口化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)港興大路66號

法人代表：龍李明明

企業(yè)類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；橡膠制品及樹脂材料生產(chǎn)制造；橡膠制品及樹脂材料市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；技術(shù)進出口；進出口代理；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

股權(quán)關(guān)系：企業(yè)擁有誠志華青化工廠100%股份。

誠志華青化工廠最近一年及一期關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

誠志華青化工廠并不是失信執(zhí)行人。

三、實際貸款擔(dān)保狀況

四、股東會建議和獨董單獨建議

股東會覺得：此次擔(dān)保對象誠志華青化工類公司全資子公司，以其市場拓展，應(yīng)向金融企業(yè)申請辦理授信額度以確保流動資金要求，并對向金融企業(yè)申請辦理授信額度時公司擔(dān)保，有益于其提升周轉(zhuǎn)資金高效率，從而提升其運營效率和利潤情況。為他們提供貸款擔(dān)保在企業(yè)可監(jiān)控范圍內(nèi)，有助于企業(yè)業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。股東會允許之上貸款擔(dān)保。

獨董審核確認認為：公司本次對外擔(dān)保對象是公司全資子公司，貸款擔(dān)?？偨痤~數(shù)為9億人民幣，向其借款公司擔(dān)保的經(jīng)營風(fēng)險處在企業(yè)可以控制的范圍內(nèi)，有益于適用企業(yè)子公司發(fā)展趨勢；貸款擔(dān)保事項決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的舉動。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至公示日，公司及子公司的貸款擔(dān)?？偨痤~120,089萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的6.80%。企業(yè)無違規(guī)擔(dān)保和貸款逾期貸款擔(dān)保。被擔(dān)保誠志華青化工廠已服務(wù)承諾給予同樣額度、同樣期限反擔(dān)保措施。

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、獨董單獨建議。

特此公告。

誠志股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月12日

證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公示序號：2023-047

誠志股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：誠志股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會；第八屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的議案》。

3、此次股東會的舉行合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月28日14:00

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年8月28日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、舉辦方法：采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

（1）企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)，還可以在現(xiàn)場會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票的形式履行投票權(quán)。

（2）我們公司公司股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，如同一股權(quán)進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反復(fù)開展決議的，以第一次投票選舉為標準。

（3）達標境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個人信用交易擔(dān)保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，理應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不可根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

受委托人應(yīng)根據(jù)受托人（具體持有者）委托狀況填寫委托股權(quán)總數(shù)，與此同時對每一提案填寫受托人對各種決議建議相對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)。

6、大會的除權(quán)日：2023年8月22日

7、參加目標：

（1）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（2）企業(yè)聘用律師；

（3）于除權(quán)日2023年8月22日在下午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東或其授權(quán)委托人(法人授權(quán)書詳見附件)，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

8、會議地點：北京市清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會議廳

二、會議審議事宜

特別提示：

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第五次大會、第八屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年8月12日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會備案方法

1、公司股東備案：公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證件；

2、自然人股東備案：自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權(quán)書；

3、備案時長：2023年8月23日和2023年8月24日的早上9：00一11：00，在下午1：00一5：00，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案；

4、備案地址：江西省南昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉屏東大街299號清華科技園（江西?。┤A江商務(wù)大廈九層誠志股份有限責(zé)任公司證券事務(wù)部；

5、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場；在會議主持公布當(dāng)場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，大會備案停止。

6、聯(lián)系電話

通訊地址：江西省南昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉屏東大街299號清華科技園（江西?。┤A江商務(wù)大廈

郵 編：330013

聯(lián) 系 人：鄒勇華

聯(lián)系方式：0791一83826898

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0791一83826899

7、別的

（1）此次股東會開會時間大半天，參會人員費用自理；

（2）希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好登記工作，并準時出席會議。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實際操作步驟請見附件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第五次會議決議。

特此公告。

誠志股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年8月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360990，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：誠志網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月28日的股票交易時間，即2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月28日早上9:15，截止時間為2023年8月28日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（本公司）參加誠志股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

受托人股票賬號： 股票數(shù)： 股

受托人身份證號（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號）：

受委托人身份證號：

受委托人（簽字）： 受托人簽字（公司股東蓋公章）：

此次股東會提議決議建議

注：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”、“放棄”框架內(nèi)打“√”做出網(wǎng)絡(luò)投票標示，另外在2個選項中常之上打“√”按廢票解決。

2、受托人對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人能否按照自己含意委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負。

□是 □否

3、本法人授權(quán)書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

4、委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

授權(quán)委托時間：2023年 月 日