一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當(dāng)年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

企業(yè)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的形式選購上海行芝達(dá)智能科技有限公司的75%股份，與此同時，企業(yè)擬將不得超過35名滿足條件的特殊投資人發(fā)行股份募集配套資金。詳細(xì)企業(yè)2023年年中匯報全篇“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“一、報告期公司從事的主營業(yè)務(wù)”之“（三）報告期資產(chǎn)重組事宜”

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公示序號：2023-053

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

第八屆股東會第十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十二次例會于2023年8月11日以通信方式舉辦。此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年8月4日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。大會需到執(zhí)行董事7名，實到7名，由董事長許泓老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次會議的舉辦時長、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。經(jīng)仔細(xì)決議，此次會議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會議以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《2023年半年度報告全文及摘要》

2023年年中匯報全篇及引言會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

二、此次會議以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

三、此次會議以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

備查簿文檔：

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆股東會第十二次會議決議

2、上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第十二次大會相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月12日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公示序號：2023-054

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年8月11日以通信方式舉辦。此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年8月4日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。大會需到公司監(jiān)事3名，實到3名。此次會議的舉辦時長、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。經(jīng)仔細(xì)決議，此次會議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會議以3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《2023年半年度報告全文及摘要》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得股東會編制與審核公司2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，合乎企業(yè)章程與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求?？偨Y(jié)報告和文件格式真正、精確、全面地體現(xiàn)出企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年年中匯報全篇及引言會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

二、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

企業(yè)使用不得超過35,000萬人民幣的自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財商品，能夠提升企業(yè)資金的使用率和利潤，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，事宜管理決策決議程序合法合理，允許企業(yè)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

三、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況，公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)的資產(chǎn)凈值和經(jīng)營業(yè)績，董事會就此項提案的決策合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，允許此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》會與本公告同日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

備查簿文檔

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第十二次會議決議

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月12日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公示序號：2023-056

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日舉行的第八屆股東會第十二次大會審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用不得超過35,000萬人民幣（循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自董事會表決通過之日起一年之內(nèi)合理。詳細(xì)情況公告如下：

一、應(yīng)用已有閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資的目的：在不改變企業(yè)正常運(yùn)營及發(fā)展的情形下，提升企業(yè)短期內(nèi)已有閑錢的使用率，合理安排閑錢，為公司股東牟取比較好的回報率。

（二）項目投資信用額度：不得超過35,000萬人民幣（循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用）。

（三）投資方法：投資產(chǎn)品為發(fā)售主體為銀行業(yè)及銀行等金融機(jī)構(gòu)的安全系數(shù)高、流動性好、時限在12月之內(nèi)（含）的投資理財產(chǎn)品。

（四）信用額度使用年限：自股東會表決通過之日起一年之內(nèi)合理。

（五）自有資金：在確保企業(yè)正常運(yùn)營與發(fā)展所需資金的情形下，公司擬開展以上投入的資金來源為已有閑錢。

（六）關(guān)聯(lián)性：公司和給予理財產(chǎn)品金融企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

（七）審批權(quán)：本項目投資信用額度不用遞交股東大會審議。

（八）信息公開：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

（九）實施方法：依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，此次購買理財事宜歸屬于董事會授權(quán)范疇，不需要提供企業(yè)股東大會審議。表決通過后受權(quán)董事長在相關(guān)信用額度內(nèi)簽定有關(guān)合同文本，企業(yè)財務(wù)主管承擔(dān)組織落實。

二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品僅限安全系數(shù)高、中低風(fēng)險型投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)資金投入，投入的實際收益率不可預(yù)料。

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險性。

（二）風(fēng)險管控措施

對于可能出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)實際風(fēng)險管控措施如下所示：

（1）資產(chǎn)看向的明確

企業(yè)將層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、總資產(chǎn)大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)發(fā)售組織所公開發(fā)行的商品。

（2）高管開展落實措施時，需獲得董事長準(zhǔn)許然后由老總簽定有關(guān)合同書。融資活動由財務(wù)部門承擔(dān)組織落實。公司財務(wù)部一定要分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

（3）項目執(zhí)行情況由企業(yè)內(nèi)審部門開展日常監(jiān)管。

（4）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

（5）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、對企業(yè)的危害

企業(yè)使用已有閑錢開展短期內(nèi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資，要在保證達(dá)到企業(yè)日常運(yùn)營融資需求和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)中低風(fēng)險的短期理財，能提高資金使用效益，得到一定投資收益，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為自然人股東獲得更多的回報率。

四、職工監(jiān)事、獨(dú)董對企業(yè)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的建議

1、職工監(jiān)事建議

經(jīng)仔細(xì)審批，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用不得超過35,000萬人民幣的自籌資金選購安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財商品，能夠提升企業(yè)資金的使用率和利潤，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，事宜管理決策決議程序合法合理，允許企業(yè)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)在確保流動性和資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用自籌資金開展投資理財，有益于在規(guī)避風(fēng)險情況下提升企業(yè)自籌資金的使用率，提升企業(yè)自籌資金盈利，不會對公司生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，符合公司權(quán)益，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。企業(yè)建立了嚴(yán)格風(fēng)險管控措施，標(biāo)準(zhǔn)自籌資金應(yīng)用，保障資金安全性。因而，大家允許企業(yè)使用不得超過35,000萬人民幣的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、備查簿文檔

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆股東會第十二次會議決議

2、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第十二次會議決議

3、上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第十二次大會相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月12日

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公示序號：2023-057

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日舉行的第八屆股東會第十二次大會審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》?，F(xiàn)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理：4.1定期報告披露相關(guān)事宜》的相關(guān)規(guī)定，將詳細(xì)情況公告如下：

一、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備狀況簡述

1、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的主要原因

為如實反映企業(yè)截至2023年6月30日的經(jīng)營情況、資產(chǎn)凈值及生產(chǎn)經(jīng)營情況，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理：4.1定期報告披露相關(guān)事宜》等有關(guān)規(guī)定，公司及下屬子公司對2023年6月30日各種財產(chǎn)展開了全面清查及評定，對有資產(chǎn)減值征兆的有關(guān)資產(chǎn)計提對應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

2、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的財產(chǎn)范疇、總額和記入報告期內(nèi)

通過公司及下屬子公司對2023年6月30日各種資金進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2023年1-6月總共提各類資產(chǎn)減值損失1,783.85萬余元，清單見下表：

此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備記入報告期間為2023年1月1日到2023年6月30日。

二、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對企業(yè)的危害

此次記提各類資產(chǎn)減值損失總計1,783.85萬余元，考慮到企業(yè)所得稅及少數(shù)股東損益危害后，會減少企業(yè)2023年上半年度歸屬于上市公司股東的純利潤1,186.10萬余元，合并財務(wù)報表歸屬于母公司使用者降低1,186.10萬余元。

公司本次計提資產(chǎn)減值損失沒經(jīng)會計事務(wù)所財務(wù)審計，最終數(shù)據(jù)以會計事務(wù)所審計財務(wù)報表為標(biāo)準(zhǔn)。

三、董事會審計委員會有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否滿足《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的解釋

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循且符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，是依據(jù)相關(guān)資產(chǎn)的具體情況并且經(jīng)過資產(chǎn)減值測試后根據(jù)謹(jǐn)慎原則而所作出的，根據(jù)充足。計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，企業(yè)2023年1-6月財務(wù)報告可以更加公允價值地體現(xiàn)截至2023年6月30日公司財務(wù)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績，使企業(yè)的財務(wù)信息更加具有合理化。

四、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況，公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)的資產(chǎn)凈值和經(jīng)營業(yè)績，董事會就此項提案的決策合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，允許此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

五、獨(dú)董建議

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備選用穩(wěn)定的會計核算原則，根據(jù)充足有效，決策制定標(biāo)準(zhǔn)合理合法，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)管理制度，能客觀性公允價值體現(xiàn)企業(yè)截至2023年6月30日的經(jīng)營情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績；且公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的共同利益，不存在損害公司與公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況，大家允許此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

六、備查簿文檔

1、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆股東會第十二次會議決議；

2、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第十二次會議決議；

3、上海海得自動控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會第十二次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會審計委員會有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理化的解釋；

5、上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審查意見。

特此公告。

上海海得自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月12日