本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）已于2023年7月29日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2023-29）。本次會(huì)議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下:

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司董事會(huì)2023年7月28日召開的第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開本次股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期及時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月15日（星期二）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年8月8日（星期二）

　　7.出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截止2023年8月8日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、董事候選人、監(jiān)事、監(jiān)事候選人和高級(jí)管理人員；

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)白石路2222號(hào)沙河世紀(jì)樓四樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議事項(xiàng)

　　表一本次股東大會(huì)提案編碼

　　2.提議審議和披露情況

　　上述提案1.00至提案3.00已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，提案4.00已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2023年7月29日在《證券時(shí)報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-21）和《監(jiān)事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-22）等相關(guān)公告。

　　3.議案2至議案4實(shí)行累積投票制。相關(guān)人員簡歷已經(jīng)披露在公司相應(yīng)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告中。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，逐項(xiàng)表決。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　4.本次股東大會(huì)審議的所有議案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1.登記方式

　?。?）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位依法出具的書面委托書進(jìn)行登記；

　?。?）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證進(jìn)行登記；

　?。?）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于公司股東名冊(cè)。參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可通過傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）。

　　2.登記時(shí)間：2023年8月14日8:30-12:00，14:00-17:30。

　　3.登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)白石路2222號(hào)沙河世紀(jì)樓沙河實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室 ，郵政編碼：518053。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系方式

　?。?）公司地址：深圳市南山區(qū)白石路2222號(hào)沙河世紀(jì)樓

　?。?）郵政編碼：518053

　?。?）聯(lián)系電話：0755－86091298

　?。?）傳 真：0755－86090688

　?。?）郵 箱：wangfan@shahe.cn

　　（6）聯(lián) 系 人：王凡

　　2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人所有費(fèi)用自理

　　3.授權(quán)委托書見附件二

　　六、備查文件

　　1.公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月10日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360014

　　2.投票簡稱：沙河投票

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?。?）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨(dú)立董事（如表一提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉非職工監(jiān)事（如表一提案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年8月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月15日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月15日下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬號(hào)： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　投票說明：1.議案1采用常規(guī)投票，常規(guī)投票制表決票填寫方法：在所列每一項(xiàng)表決事項(xiàng)下方的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，以打“√”為準(zhǔn)，不必在該項(xiàng)表決的股數(shù)欄中填寫投票股數(shù)。

　　2.議案2至議案4采用累積投票。累積投票即股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或非職工監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)數(shù)。即股東在選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或非職工監(jiān)事時(shí)所擁有的全部表決權(quán)數(shù)，等于其所持有的股份數(shù)乘以待選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董或非職工監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以將其擁有的表決權(quán)數(shù)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人。以議案2為例，某股東擁有100萬股本公司股份，本次選舉應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)6人，則該股東對(duì)該項(xiàng)議案的表決權(quán)股份總數(shù)為600萬股（即100萬股×6＝600萬股），該股東可將600萬股全部投給其中一位非獨(dú)立董事候選人，也可將600萬股中的每100萬股平均投給6位非獨(dú)立董事候選人，又或者可以按照任意組合投給不同的非獨(dú)立董事候選人。

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □ 不可以

　　3.本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日