我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年8月9日

截止到本公告公布時(shí)，間距“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅存最終大半個(gè)買賣日（即2023年8月9日在下午交易時(shí)段），2023年8月9日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

2、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報(bào)前資詢銀行開戶證劵公司。

3、風(fēng)險(xiǎn)防范：依據(jù)分配，截止到2023年8月9日收盤后并未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”，將根據(jù)101.36元/張價(jià)錢強(qiáng)贖，因現(xiàn)階段二級(jí)市場價(jià)格與贖出價(jià)錢差異很大，投資人如未能及時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提醒：

1、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出備案日：2023年8月9日

2、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出日：2023年8月10日

3、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出價(jià)錢：101.36 元/張（含本期應(yīng)收利息，本期年化利率為

1.7%，當(dāng)該期應(yīng)收利息價(jià)稅合計(jì)）

4、外國投資者（企業(yè)）資產(chǎn)到帳日：2023年8月15日

5、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”股民贖出資產(chǎn)到帳日：2023年8月17日

6、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止交易日：2023年8月7日

7、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年8月10日

8、贖出類型：所有贖出

9、依據(jù)分配，截止到2023年8月9日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”，要被強(qiáng)贖，特提示“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持券人留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此次贖出結(jié)束后，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”如存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前撤押和凍潔，以免發(fā)生沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被贖出的情況。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月13日召開董事會(huì)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提前贖回“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的議案》，企業(yè)股價(jià)自 2023年6月15日至2023年7月13日期內(nèi)，已達(dá)到在所有的持續(xù)30個(gè)交易日含有15個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.29元/股）的130%（即10.77元/股），已開啟《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對(duì)當(dāng)前市場和企業(yè)自身的情況，通過充分考慮，董事會(huì)允許企業(yè)履行“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。現(xiàn)就“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1318號(hào)）審批，公司在2019年10月21日發(fā)行了214萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額21,400萬余元。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月21日在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128079”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2019年10月25日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日（2020年4月27日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2025年10月21日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

1、公司在2020年5月25日公布了《關(guān)于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2020-063）。企業(yè)因執(zhí)行2019年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，需調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格，此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由初始轉(zhuǎn)股價(jià)格13.54元/股調(diào)整至13.41元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月1日起效。

2、公司在2021年3月24日公布了《關(guān)于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-033），企業(yè)因執(zhí)行2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，需調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格，此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.41元/股調(diào)整至8.29元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年3月30日逐漸起效。

3、公司在2022年8月6日公布了《關(guān)于不向下修正“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-065），經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次股東會(huì)表決通過之日起將來六個(gè)月（2022年8月5日至2023年2月4日）內(nèi)，若再度開啟“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款，到時(shí)候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行決議程序流程，再?zèng)Q定是否履行“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

二、贖出狀況

（一）此次開啟可轉(zhuǎn)債贖回情況

自2023年6月15日至2023年7月13日，公司股票價(jià)錢已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不少于“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77 元/股）。依據(jù)《募集說明書》的承諾，已開啟“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。

（二）如果有條件贖回條款

依據(jù)《募集說明書》，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款的有關(guān)承諾如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有

權(quán)確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè) A 股股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中

起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B*i*t/365。

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天

數(shù)（算頭算不上尾）。

三、贖出執(zhí)行分配

（一）贖出價(jià)錢以及明確根據(jù)

依據(jù)《募集說明書》中有關(guān)如果有條件贖回條款的承諾，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出價(jià)錢

為101.36 元/張（含息稅），主要計(jì)算方法如下所示：

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B*i*t/365。

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額:100 元/張；

i：指“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”當(dāng)初息票率：1.7%；

t：指計(jì)息天數(shù)：也就是從上一個(gè)還息日（2022年10月21日）起至本計(jì)算利息本年度贖出日（2023年8月10日）止的具體日歷日數(shù)為293天（算頭算不上尾）。

本期應(yīng)收利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/張

贖出價(jià)錢=債券面值+本期應(yīng)收利息=100+1.36=101.36 元/張

（二）贖出目標(biāo)

截止到贖出備案日（2023年8月9日）在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的整體“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者。

（三）贖出程序流程及日程安排

1、公司將在贖出日前每一個(gè)買賣日公布一次贖出提示性公告，通知“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。

2、自2023年8月7日起，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止交易。

3、自2023年8月10日起，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

4、2023年8月10日為“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出日，企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（贖出日前一買賣日：2023年8月9日）收盤后在冊(cè)的“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”。自 2023年8月10日起，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，此次贖出結(jié)束后，“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。

5、2023年8月15日為外國投資者資產(chǎn)到帳日（抵達(dá)清算企業(yè)賬戶）。

6、2023年8月17日為贖出款抵達(dá)“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者資金帳戶日，到時(shí)候“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者的資金帳戶。

7、公司將在此次贖出完成后7個(gè)交易日內(nèi)，在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露

新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。

（四）咨詢方式

咨詢部門：英聯(lián)股份證券事務(wù)部

資詢?cè)敿?xì)地址：廣東汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園南強(qiáng)路6號(hào)

熱線電話：0754-89816108

電子郵件：zhengquan@enpackcorp.com

四、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及其高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象

經(jīng)公司自糾自查，在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)（即2023年1月12日至2023年7月12日），公司實(shí)際控制人、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及其高管人員不會(huì)有買賣“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。

五、別的需表明事宜

1、“英聯(lián)可轉(zhuǎn)債”持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報(bào)前資詢銀行開戶證劵公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申請(qǐng)單位為1張，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為1股的整數(shù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及其該賬戶余額相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)付利息。

3、當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一買賣日發(fā)售商品流通，并具有和原股權(quán)相同的利益。

六、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議

3、廣東省英聯(lián)外包裝股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第四屆董事會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

4、北京市國楓法律事務(wù)所有關(guān)廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券強(qiáng)制贖回的法律意見書

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年八月九日