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核心內(nèi)容提醒

股東會舉辦時間：2023年8月29日

此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳交易所交易軟件

依據(jù)龍源電力集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年8月7日舉行的第五屆股東會2023年第5次會議決議，企業(yè)定為2023年8月29日舉辦2023年第2次股東大會決議。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。

一、會議召開狀況

1.股東會屆次：2023年第2次股東大會決議

2.股東會的召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：

此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月29日（星期二）09:30

此次股東會網(wǎng)上投票時間是在：2023年8月29日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易軟件所進行的網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年8月29日9:15-15:00。

5.大會的舉辦方法：

此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)A股公司股東能夠進行現(xiàn)場或由網(wǎng)絡(luò)投票，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行投票參加此次股東會。企業(yè)A股公司股東投票選舉時，同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一投票權(quán)進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。企業(yè)H股公司股東，能夠進行現(xiàn)場或由投票方式參加此次股東會，相關(guān)實際方法參照企業(yè)公布的H股有關(guān)公示。

6.大會的除權(quán)日及參加目標：

（1）凡持有公司A股個股，且于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，同時可根據(jù)法人授權(quán)書（詳見附件2）授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該委托代理人無須是該自然人股東。

此次股東會的A股除權(quán)日為2023年8月22日（星期二）。

凡持有公司H股個股，并且于2023年8月23日（星期三）股票交易時間結(jié)束后在冊的企業(yè)H股公司股東均有權(quán)利參加此次股東會；2023年8月24日至2023年8月29日（包含頭尾二天）中止申請辦理H股股份過戶登記。H股公司股東相關(guān)布置的具體內(nèi)容請參閱H股相關(guān)公示。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

7.現(xiàn)場會議舉辦地址：北京西城阜成門北大街6號（c幢）3層會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東會只是以決議案形式?jīng)Q議以下事宜：

1.決議《關(guān)于龍源電力集團股份有限公司更換監(jiān)事的議案》

該提案已經(jīng)由2023年6月30日舉行的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事2023年第3次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》公布的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告》。

三、大會備案等事宜

（一）A股公司股東

1.參會回執(zhí)

有心參加（親身或由意味著）股東會及于股東大會上網(wǎng)絡(luò)投票股東，請按配件3給予參會回執(zhí)和證明材料，授權(quán)委托意味著參加股東會股東還需要依照配件2給予法人授權(quán)書，以上原材料請在2023年8月25日（星期五）下午12:00以前以專人送達、郵遞或電子郵件方法送到。信件或電子郵件請注明“股東會”字眼。

2.當場備案

當場參加股東會股東或委托代理人備案方法如下所示。

時長：2023年8月29日8:00-9:00

地址：北京西城阜成門北大街6號（c幢）1層

（1）法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書（配件2）和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）公司股東的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書（配件2）和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）H股公司股東

H股公司股東相關(guān)分配請參閱H股相關(guān)公示。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、別的

1.參加此次大會股東吃住交通出行費用自理。

2.此次會議手機聯(lián)系人：林俐瑤

聯(lián)系方式：010-63888199

電子郵件：lyir@ceic.com

通訊地址：北京西城阜成門北大街6號（c幢）

六、備查簿文檔

第五屆股東會2023年第5次會議決議

特此公告。

龍源電力集團有限責任公司

董 事 會

2023年8月10日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361289；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：金泰網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議。

此次會議審議的議案所有屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月29日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月29日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年8月29日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

龍源電力集團有限責任公司

2023年第2次股東大會決議法人授權(quán)書

茲交由 老先生/女性（以下簡稱“受委托人”）意味著自己（或本公司）（身份證號或工商注冊號： ）參加龍源電力集團有限責任公司2023年第2次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會會議結(jié)束之日起計算。

自己（或本公司）對該次股東會會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

表明：1.未填、錯填、筆跡沒法分辨的表決票，及其未投的表決票均視為“放棄”。2.受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

受托人公司名稱或名字（簽字蓋章）：

受托人股票賬戶： 受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）： 受委托人身份證號碼：

簽署日期：

配件3

參會回執(zhí)

截止到 年 月 日，自己/企業(yè)擁有 股“龍源電力（001289）”個股，擬參加龍源電力集團有限責任公司于2023年8月29日（星期二）舉行的2023年第2次股東大會決議。

出席人名字：

股東賬戶：

聯(lián)系電話：

股東名稱（簽字蓋章）：

年 月 日

附表：

1.請使用正楷填好此回執(zhí)表，此回執(zhí)表可打印應(yīng)用。

2.還需提供出席人身份證掃描件。

3.還需提供法人代表身份證明書或法人授權(quán)書（適用公司股東）

4.還需提供持倉證明材料團本。