資訊頻道
天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
股票代碼：002354 股票簡(jiǎn)稱：天娛數(shù)科 編號(hào)：2023一037
天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召集人：天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)；
2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月9日（星期三）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月9日
通過深圳證券交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月9日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2023年8月9日9:15一15:00。
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)青年路7號(hào)達(dá)美中心T4座16層公司會(huì)議室；
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)徐德偉；
6、會(huì)議的通知：公司于2023年7月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
7、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)35人，代表股份57,346,763股，占上市公司總股份的3.4659%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表9人，代表股份數(shù)55,892,605股，占上市公司總股份的3.3780%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份1,454,158股，占上市公司總股份的0.0879%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐德偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。北京市京都（大連）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議及表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對(duì)所審議的議案全部進(jìn)行了表決。
具體表決結(jié)果為：
提案1、《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1.01、關(guān)于選舉呂平波先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
本議案采取累積投票制的方式選舉呂平波先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿止。
總表決情況：
同意：57,106,903票，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5817%；
其中，中小股東總表決情況：
同意：55,806,903票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5720%。
提案2、《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
2.01、關(guān)于選舉朱延楓先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
本議案采取累積投票制的方式選舉朱延楓先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿止。
總表決情況：
同意：57,115,903票，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5974%；
其中，中小股東總表決情況：
同意：55,815,903票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5881%。
四、律師見證情況
北京市京都（大連）律師事務(wù)所高文曉律師、王中乾律師擔(dān)任了本次股東大會(huì)的見證律師并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市京都（大連）律師事務(wù)所關(guān)于天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2