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安徽鑫科新材料股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司（以下簡稱“鑫科銅業(yè)”）
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保人民幣4,800萬元。截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為100,276萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣4,800萬元）。
●本次是否有反擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保事項。
●特別風(fēng)險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為177,776萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣4,800萬元），占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的126.25%。請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
2023年8月9日，公司與九江銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱“九江銀行合肥分行”）簽署了《最高額保證合同》，為鑫科銅業(yè)與九江銀行合肥分行于2023年8月9日至2025年2月28日期間簽訂的一系列業(yè)務(wù)合同所形成的債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保。擔(dān)保金額為不超過人民幣4,800萬元，保證期間為三年，上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為100,276萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣4,800萬元），鑫科銅業(yè)其他股東未向鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保。
上述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、企業(yè)名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
2、注冊資本：肆億伍仟萬圓整
3、經(jīng)營范圍：銅基合金材料、金屬基復(fù)合材料及制品、超細(xì)金屬、稀有及貴金屬材料（不含金銀及制品）、特種材料、電線電纜、電工材料及其它新材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；輻射加工（限輻射安全許可證資質(zhì)內(nèi)經(jīng)營）；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口以及本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
4、法定代表人：王生
5、注冊地址：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖南路21號
6、財務(wù)狀況：
單位：人民幣 萬元
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、債權(quán)人名稱：九江銀行股份有限公司合肥分行
3、債務(wù)人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
4、擔(dān)保最高債權(quán)額：4,800萬元
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
6、擔(dān)保期限：三年
7、保證范圍：全部債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用。利息、罰息、復(fù)利按主合同的約定計算，并計算至債務(wù)還清之日止。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于公告費、送達(dá)費、鑒定費、律師費、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產(chǎn)保全費、強制執(zhí)行費等。
8、合同的生效：本合同自各方有權(quán)簽字人簽名并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項系為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司鑫科銅業(yè)，公司能對其經(jīng)營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)為公司及控股子公司向金融機構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔(dān)保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔(dān)保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保），擔(dān)保期限為自股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司調(diào)整對外提供擔(dān)保事項系為滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營中的實際資金需要，上述擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次公司為鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保人民幣4,800萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經(jīng)股東大會審議通過可在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)對外提供擔(dān)保，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的156.24%。
公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保事項。
七、備查資料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫科銅業(yè)2022年度財務(wù)報表，2023年3月財務(wù)報表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2023年8月10日
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