本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年8月4日以郵件或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出，會(huì)議于2023年8月9日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭明明先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》。

　　鑒于公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議的有效期即將到期，為保證本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司擬將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。除上述延長(zhǎng)股東大會(huì)決議的有效期外，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容保持不變。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》具體內(nèi)容詳見2023年8月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2023年8月28日召開浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)內(nèi)容見公司2023年8月10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-067）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月10日

　　證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-065

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年8月4日以郵件或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出，會(huì)議于2023年8月9日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何挺先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東大會(huì)決議有效期，有利于保障公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利開展，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》具體內(nèi)容詳見2023年8月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年8月10日

　　證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-066

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的情況

　　公司分別于2022年8月12日、2022年8月30日召開了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的股東大會(huì)決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，即2022年8月30日至2023年8月29日。

　　鑒于公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議的有效期即將到期，為保證本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　除上述延長(zhǎng)股東大會(huì)決議的有效期外，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容保持不變。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：本次公司延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東會(huì)決議有效期的事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利推進(jìn)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意延長(zhǎng)本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月10日

　　證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-067

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，決定召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月28日（星期一）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月28日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月28日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月22日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　?。?）公司股東：截至2023年8月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

　?。?）其他相關(guān)人員

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會(huì)議室（浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月10日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2023年8月25日下午17：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

　　地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)

　　郵編：311209

　　3、登記時(shí)間：2023年8月23日及2023年8月25日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào) 郵政編碼：311209

　　會(huì)議聯(lián)系人： 蔣建華 張燕

　　聯(lián)系電話：0571一82783358 傳真：0571一82783358

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月10日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362135。

　　2、投票簡(jiǎn)稱：“東南投票”。

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)不涉及累計(jì)投票提案。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年8月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年8月28日召開的2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　被委托人（代理人）簽字：

　　被委托人（代理人）身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期： 年 月 日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　委托日期： 年 月 日

　　特別說明事項(xiàng)：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-068

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)?；厩闆r

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因全資子公司浙江東南碳中和科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東南碳中和”）生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，近日與杭州銀行股份有限公司官巷口支行（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行官巷口支行”）簽署了《保證合同》，同意為全資子公司東南碳中和與債權(quán)人杭州銀行官巷口支行辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔(dān)保，本次保證擔(dān)保的主債權(quán)金額為人民幣1,200萬元整。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為下屬子公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔(dān)保額度，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過225,000萬元，向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過150,000萬元。擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù)；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。

　　上述擔(dān)保的額度，可在子（孫）公司之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子（孫）公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見2023年1月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　公司預(yù)計(jì)2023年度為下屬子（孫）公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔(dān)保額度。本次擔(dān)保在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　本次擔(dān)保實(shí)際發(fā)生后公司為下屬公司提供擔(dān)?？捎妙~度為234,500萬元，公司對(duì)東南碳中和提供擔(dān)保剩余可用額度為15,200萬元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　本次擔(dān)保涉及到的被擔(dān)保主體的基本情況如下：

　?。ㄒ唬┱憬瓥|南碳中和科技有限公司

　　1、公司名稱：浙江東南碳中和科技有限公司

　　成立日期：2021年03月30日

　　注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)6幢

　　法定代表人：王東建

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；合同能源管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；各類工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　2、與公司的關(guān)系：東南碳中和為公司全資子公司，公司持有東南碳中和100%股權(quán)。

　　3、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：人民幣萬元

　　4、經(jīng)查詢，東南碳中和不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　保證人：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　債權(quán)人：杭州銀行股份有限公司官巷口支行

　　債務(wù)人：浙江東南碳中和科技有限公司

　　擔(dān)保的主債權(quán)金額：人民幣壹仟貳佰萬元整

　　保證額度有效期：2023年7月17日至2028年7月16日

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：主債權(quán)、利息（含復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息）、違約金、賠償金以及乙方為收回貸款所產(chǎn)生的公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)等全部費(fèi)用。

　　保證期間：債務(wù)人履行期限屆滿之日（如因法律規(guī)定或約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致融資合同提前到期，則為提前到期日）起三年。

　　五、董事會(huì)意見

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　東南碳中和為公司全資子公司，本次公司對(duì)其融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)，為其正常開展經(jīng)營活動(dòng)所需，其經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，被擔(dān)保對(duì)象的主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，董事會(huì)審議批準(zhǔn)的有效對(duì)外擔(dān)保額度累計(jì)金額為453,500萬元人民幣，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為157,131.80萬元，占本公司2022年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.37%，均為對(duì)本公司全資子公司或控股子公司的擔(dān)保；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保，也無逾期擔(dān)保累計(jì)金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年8月10日